Một người đàn ông đã bị kết án Rửa tiền và thực hiện dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép vì đã giúp những tên phạm nhân chuyển đổi tiền mặt thành Bitcoin

Odaily thế giới bản tin: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng vào ngày 22 tháng 11 năm 2024, sau một phiên tòa dành cho hội đồng xét xử kéo dài năm ngày, một người đàn ông tại thành phố Lancaster, tiểu bang Massachusetts, đã bị kết án vì tham gia vào hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, nơi mà một cá nhân đang bị nghi ngờ tham gia vào việc buôn bán hàng hóa giả mạo bằng việc trao đổi tiền mặt để nhận BTC. 36 tuổi Alan Joseph bị kết án về một tội danh vận hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và ba tội danh Rửa tiền. Thẩm phán tòa án Quận Hoa Kỳ Margaret R. Guzman dự kiến tuyên án vào ngày 24 tháng 2 năm 2025. Joseph bị truy tố hình sự và bắt giữ vào tháng 2 năm 2021, sau đó bị truy tố bởi bồi thẩm đoàn liên bang vào tháng 3 năm 2021. “Tội phạm dựa vào hoạt động Rửa tiền do Alan Joseph điều hành để che giấu lợi nhuận của họ, giúp doanh nghiệp tội phạm trốn truy cứu, tăng lợi nhuận và tránh trách nhiệm thuế.” Đặc vụ Michael J. Krol của Cục điều tra An ninh Nội địa New England nói.