140 triệu nhân dân tệ đã biến mất khỏi tài khoản của Kuaishou và được rửa tiền thành Bitcoin, làm chấn động thế giới công nghệ Trung Quốc: vụ việc phơi bày mặt tối của sự phi tập trung, ngay cả khi crypto bị cấm theo luật.
Cách thức lừa đảo tiền điện tử diễn ra bên trong Kuaishou là gì?
Theo các cuộc điều tra, Kuaishou, một gã khổng lồ trong lĩnh vực video ngắn và đối thủ chính của TikTok tại Trung Quốc, đã chịu một khoản lỗ 140 triệu nhân dân tệ ( khoảng 20 triệu đô la ). Cuộc tấn công này được thực hiện bởi một "đội ngũ nội bộ" thực thụ: tám nhân viên của nền tảng, do một người đàn ông được xác định là Feng dẫn dắt, đã tổ chức việc rút tiền từ các dòng tài chính của công ty.
Các nhân vật chính đã sử dụng một chiến lược tinh vi: đầu tiên là việc sử dụng desk OTC (Over-The-Counter) để chuyển đổi vốn bị đánh cắp thành Bitcoin, sau đó là việc sử dụng dịch vụ trộn - các công cụ "trộn" giao dịch để làm cho chúng không thể truy vết - và cuối cùng là một loạt ví đa bước, hoặc ví trung gian để tiếp tục ngụy trang cho con đường của đồng tiền kỹ thuật số.
Tại sao vụ Bitcoin-Kuaishou lại gây ồn ào như vậy?
Quy mô của cú đánh là khổng lồ, đặc biệt là ở một quốc gia nơi cuộc đàn áp đối với crypto đã hoàn toàn diễn ra kể từ năm 2021. Kể từ lệnh cấm tuyệt đối được Bắc Kinh ban hành, tất cả các hình thức khai thác, giao dịch và trao đổi với các thực thể nước ngoài đều bị cấm. Tuy nhiên, tin tức cho thấy cách Bitcoin và các loại crypto khác vẫn là công cụ ưu tiên cho những ai muốn tránh kiểm soát: ngay cả tại các công ty công nghệ hàng đầu.
Vụ việc đã được định nghĩa là "một ví dụ điển hình về các quan chức nhỏ với những tham nhũng lớn": không phải là những ông chủ lớn, mà là nhân viên cấp trung sử dụng kiến thức công nghệ để vượt qua các rào cản kiểm soát nội bộ. Tất cả điều này, sử dụng sự ẩn danh giả được đảm bảo bởi các tài sản như Bitcoin và các dịch vụ trộn.
Các bên chịu trách nhiệm được phát hiện như thế nào? Vai trò của phân tích blockchain
Mặc dù những kỹ thuật tinh vi được áp dụng bởi các nhân vật chính – bàn OTC, trộn, ví đa bước – nhưng phân tích blockchain và sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã quản lý để thu hồi một phần đáng kể của số đồ bị đánh cắp. Cụ thể, cảnh sát đã theo dõi và tịch thu khoảng 92 BTC, với giá trị khoảng 11.7 triệu đô la.
Cuộc điều tra yêu cầu một sự hợp tác chưa từng có giữa các nhà phân tích chuyên nghiệp trong việc theo dõi cryptocurrency và các cơ quan chức năng Trung Quốc, cam kết chống lại tội phạm xuyên biên giới liên quan đến việc rửa tiền kỹ thuật số. Khả năng theo dõi dòng tiền đã tạo ra một tiền lệ, làm nổi bật cả những hạn chế và lợi thế của cơ sở hạ tầng blockchain trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính.
Những bên chịu trách nhiệm là ai và hình phạt nào đã được áp dụng?
Tại trung tâm của mạng lưới tham nhũng là Feng, một nhân viên của Kuaishou, người đã phối hợp toàn bộ việc chuyển giao vốn từ công ty đến các ví crypto. Cùng với bảy đồng phạm, Feng đã bị xét xử và kết án vì tội tham nhũng: mức án tù từ ba đến mười bốn năm.
Vụ việc này đại diện cho một trong những vụ bê bối nội bộ nghiêm trọng nhất đối với một công ty công nghệ lớn của Trung Quốc từ góc độ việc sử dụng trái phép crypto, và đánh dấu một bước ngoặt cho sự giám sát doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
Vụ án này tiết lộ điều gì về tội phạm tiền điện tử và tài chính ở Trung Quốc?
Vụ việc Bitcoin-Kuaishou cho thấy rằng, mặc dù lệnh cấm hoàn toàn đối với crypto đã có hiệu lực tại Trung Quốc từ tháng 9 năm 2021, nhưng hiện tượng sở hữu, sử dụng và rửa tiền tài sản kỹ thuật số vẫn chưa bị triệt tiêu. Các cơ quan chức năng giờ đây phải đối mặt với một làn sóng mới của các tội phạm "văn phòng", thường khó phát hiện hơn so với các trường hợp tham nhũng hoặc lừa đảo truyền thống.
Hơn nữa, sự cố này làm nổi bật một cách u ám về hiệu quả của các kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn công nghệ lớn: một nhóm nhỏ những người trong cuộc có kỹ năng số là đủ để thực hiện các khoản chiếm đoạt trị giá hàng triệu đô la bằng cách vượt qua những rào cản thường được coi là "không thể sai lầm".
Vụ việc này cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về sức hấp dẫn của các tài sản như Bitcoin trong những môi trường hạn chế hơn, cũng như về những công cụ mới được áp dụng để rửa tiền: quầy OTC, mixer, ví đa bước trở thành quy tắc, không còn là ngoại lệ.
Hệ quả nào cho ngành công nghệ và quy định của Trung Quốc?
Sau vụ bê bối Kuaishou, áp lực về kiểm soát, kiểm toán và giám sát nội bộ trong các công ty công nghệ Trung Quốc sẽ trở nên gay gắt hơn nhiều. Các công ty sẽ cần tăng cường giám sát các giao dịch số và quản lý quỹ, trong khi Chính phủ có thể mở rộng hợp tác quốc tế về khả năng truy nguyên blockchain.
Hơn nữa, vụ việc kêu gọi các cơ quan chức năng tăng tốc phát triển các công cụ điều tra và các chính sách mới nhằm giảm bớt tính dễ dàng trong việc chuyển đổi tiền tệ fiat thành crypto thông qua các kênh bí mật. Tuy nhiên, thách thức sẽ là tìm ra sự cân bằng giữa việc giám sát và đổi mới, trong một lĩnh vực đang phát triển không ngừng và vẫn giữ vai trò trung tâm trong khả năng cạnh tranh của Trung Quốc.
Tương lai: liệu mọi thứ có thể thay đổi sau vụ bê bối Kuaishou-Bitcoin?
Cuộc điều tra đã phơi bày vụ trộm cắp mạng trong các tài khoản Kuaishou đại diện cho một điểm không thể quay lại thật sự cho ngành công nghệ Trung Quốc, và làm nổi bật cách mà Bitcoin và blockchain, mặc dù được giám sát, có thể trở thành những vũ khí hai lưỡi.
Trong tương lai gần, một loạt các biện pháp kiểm soát và sự chú ý gia tăng đối với các quy trình rửa tiền kỹ thuật số có thể do những người trong cuộc chỉ đạo được dự kiến. Phản ứng từ các công ty và cơ quan chức năng sẽ rất quan trọng: mọi thứ có thể thay đổi trong những tuần tới. Hãy theo dõi các bản cập nhật để khám phá cách mà thách thức giữa công nghệ, tội phạm và quy định sẽ phát triển ở trung tâm của Trung Quốc kỹ thuật số mới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Scandal Kuaishou Bitcoin shock: millionaire inside job shakes China
140 triệu nhân dân tệ đã biến mất khỏi tài khoản của Kuaishou và được rửa tiền thành Bitcoin, làm chấn động thế giới công nghệ Trung Quốc: vụ việc phơi bày mặt tối của sự phi tập trung, ngay cả khi crypto bị cấm theo luật.
Cách thức lừa đảo tiền điện tử diễn ra bên trong Kuaishou là gì?
Theo các cuộc điều tra, Kuaishou, một gã khổng lồ trong lĩnh vực video ngắn và đối thủ chính của TikTok tại Trung Quốc, đã chịu một khoản lỗ 140 triệu nhân dân tệ ( khoảng 20 triệu đô la ). Cuộc tấn công này được thực hiện bởi một "đội ngũ nội bộ" thực thụ: tám nhân viên của nền tảng, do một người đàn ông được xác định là Feng dẫn dắt, đã tổ chức việc rút tiền từ các dòng tài chính của công ty.
Các nhân vật chính đã sử dụng một chiến lược tinh vi: đầu tiên là việc sử dụng desk OTC (Over-The-Counter) để chuyển đổi vốn bị đánh cắp thành Bitcoin, sau đó là việc sử dụng dịch vụ trộn - các công cụ "trộn" giao dịch để làm cho chúng không thể truy vết - và cuối cùng là một loạt ví đa bước, hoặc ví trung gian để tiếp tục ngụy trang cho con đường của đồng tiền kỹ thuật số.
Tại sao vụ Bitcoin-Kuaishou lại gây ồn ào như vậy?
Quy mô của cú đánh là khổng lồ, đặc biệt là ở một quốc gia nơi cuộc đàn áp đối với crypto đã hoàn toàn diễn ra kể từ năm 2021. Kể từ lệnh cấm tuyệt đối được Bắc Kinh ban hành, tất cả các hình thức khai thác, giao dịch và trao đổi với các thực thể nước ngoài đều bị cấm. Tuy nhiên, tin tức cho thấy cách Bitcoin và các loại crypto khác vẫn là công cụ ưu tiên cho những ai muốn tránh kiểm soát: ngay cả tại các công ty công nghệ hàng đầu.
Vụ việc đã được định nghĩa là "một ví dụ điển hình về các quan chức nhỏ với những tham nhũng lớn": không phải là những ông chủ lớn, mà là nhân viên cấp trung sử dụng kiến thức công nghệ để vượt qua các rào cản kiểm soát nội bộ. Tất cả điều này, sử dụng sự ẩn danh giả được đảm bảo bởi các tài sản như Bitcoin và các dịch vụ trộn.
Các bên chịu trách nhiệm được phát hiện như thế nào? Vai trò của phân tích blockchain
Mặc dù những kỹ thuật tinh vi được áp dụng bởi các nhân vật chính – bàn OTC, trộn, ví đa bước – nhưng phân tích blockchain và sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã quản lý để thu hồi một phần đáng kể của số đồ bị đánh cắp. Cụ thể, cảnh sát đã theo dõi và tịch thu khoảng 92 BTC, với giá trị khoảng 11.7 triệu đô la.
Cuộc điều tra yêu cầu một sự hợp tác chưa từng có giữa các nhà phân tích chuyên nghiệp trong việc theo dõi cryptocurrency và các cơ quan chức năng Trung Quốc, cam kết chống lại tội phạm xuyên biên giới liên quan đến việc rửa tiền kỹ thuật số. Khả năng theo dõi dòng tiền đã tạo ra một tiền lệ, làm nổi bật cả những hạn chế và lợi thế của cơ sở hạ tầng blockchain trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính.
Những bên chịu trách nhiệm là ai và hình phạt nào đã được áp dụng?
Tại trung tâm của mạng lưới tham nhũng là Feng, một nhân viên của Kuaishou, người đã phối hợp toàn bộ việc chuyển giao vốn từ công ty đến các ví crypto. Cùng với bảy đồng phạm, Feng đã bị xét xử và kết án vì tội tham nhũng: mức án tù từ ba đến mười bốn năm.
Vụ việc này đại diện cho một trong những vụ bê bối nội bộ nghiêm trọng nhất đối với một công ty công nghệ lớn của Trung Quốc từ góc độ việc sử dụng trái phép crypto, và đánh dấu một bước ngoặt cho sự giám sát doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
Vụ án này tiết lộ điều gì về tội phạm tiền điện tử và tài chính ở Trung Quốc?
Vụ việc Bitcoin-Kuaishou cho thấy rằng, mặc dù lệnh cấm hoàn toàn đối với crypto đã có hiệu lực tại Trung Quốc từ tháng 9 năm 2021, nhưng hiện tượng sở hữu, sử dụng và rửa tiền tài sản kỹ thuật số vẫn chưa bị triệt tiêu. Các cơ quan chức năng giờ đây phải đối mặt với một làn sóng mới của các tội phạm "văn phòng", thường khó phát hiện hơn so với các trường hợp tham nhũng hoặc lừa đảo truyền thống.
Hơn nữa, sự cố này làm nổi bật một cách u ám về hiệu quả của các kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn công nghệ lớn: một nhóm nhỏ những người trong cuộc có kỹ năng số là đủ để thực hiện các khoản chiếm đoạt trị giá hàng triệu đô la bằng cách vượt qua những rào cản thường được coi là "không thể sai lầm".
Vụ việc này cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về sức hấp dẫn của các tài sản như Bitcoin trong những môi trường hạn chế hơn, cũng như về những công cụ mới được áp dụng để rửa tiền: quầy OTC, mixer, ví đa bước trở thành quy tắc, không còn là ngoại lệ.
Hệ quả nào cho ngành công nghệ và quy định của Trung Quốc?
Sau vụ bê bối Kuaishou, áp lực về kiểm soát, kiểm toán và giám sát nội bộ trong các công ty công nghệ Trung Quốc sẽ trở nên gay gắt hơn nhiều. Các công ty sẽ cần tăng cường giám sát các giao dịch số và quản lý quỹ, trong khi Chính phủ có thể mở rộng hợp tác quốc tế về khả năng truy nguyên blockchain.
Hơn nữa, vụ việc kêu gọi các cơ quan chức năng tăng tốc phát triển các công cụ điều tra và các chính sách mới nhằm giảm bớt tính dễ dàng trong việc chuyển đổi tiền tệ fiat thành crypto thông qua các kênh bí mật. Tuy nhiên, thách thức sẽ là tìm ra sự cân bằng giữa việc giám sát và đổi mới, trong một lĩnh vực đang phát triển không ngừng và vẫn giữ vai trò trung tâm trong khả năng cạnh tranh của Trung Quốc.
Tương lai: liệu mọi thứ có thể thay đổi sau vụ bê bối Kuaishou-Bitcoin?
Cuộc điều tra đã phơi bày vụ trộm cắp mạng trong các tài khoản Kuaishou đại diện cho một điểm không thể quay lại thật sự cho ngành công nghệ Trung Quốc, và làm nổi bật cách mà Bitcoin và blockchain, mặc dù được giám sát, có thể trở thành những vũ khí hai lưỡi.
Trong tương lai gần, một loạt các biện pháp kiểm soát và sự chú ý gia tăng đối với các quy trình rửa tiền kỹ thuật số có thể do những người trong cuộc chỉ đạo được dự kiến. Phản ứng từ các công ty và cơ quan chức năng sẽ rất quan trọng: mọi thứ có thể thay đổi trong những tuần tới. Hãy theo dõi các bản cập nhật để khám phá cách mà thách thức giữa công nghệ, tội phạm và quy định sẽ phát triển ở trung tâm của Trung Quốc kỹ thuật số mới.