Tiền điện tử riêng tư trên phiên tòa: bồi thẩm đoàn sẽ quyết định xem Roman Storm của Tornado Cash là một kẻ rửa tiền trị giá 1 tỷ đô la hay là một anh hùng tự do ngôn luận

Tòa án Thurgood Marshall của Mỹ, nơi mà kẻ bị cáo buộc rửa tiền crypto Roman Storm nói rằng tài chính phi tập trung dựa trên blockchain — hay "DeFi" — sẽ sống hay chết tại một phiên tòa bắt đầu vào thứ Hai. J2R/Getty Images/iStockphoto * Roman Storm, người sáng tạo công cụ ẩn danh crypto Tornado Cash, sẽ ra tòa tại NYC vào thứ Hai.

• DOJ cho biết ông đã giúp rửa tiền hơn 1 tỷ đô la trong số tiền thu được từ tội phạm, bao gồm cả cho Bắc Triều Tiên.
• Storm nói rằng mã phần mềm là phát biểu được bảo vệ, và ông không chịu trách nhiệm về cách sử dụng Tornado Cash.

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan sắp được giáo dục về việc trộn tiền điện tử, tương lai của "DeFi," và cách mà nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un thanh toán cho vũ khí hạt nhân của ông.

Việc chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu vào thứ Hai, và các nhà vận động bảo vệ quyền riêng tư trên mạng nói rằng bản án sẽ định hình tương lai của tài chính phi tập trung, hay DeFi. Đó là hệ thống dựa trên blockchain, nơi người dùng có thể cho vay, vay mượn và kiếm lãi suất trên các loại tiền điện tử từ người này sang người khác, vượt qua các ngân hàng, sàn giao dịch hoặc thị trường chứng khoán.

Theo fxstreet.com, một nguồn tài nguyên trực tuyến cho các nhà giao dịch tiền tệ, thị trường DeFi có giá trị thị trường khoảng 121 tỷ USD.

Các tuyên bố khai mạc có thể bắt đầu sớm nhất vào thứ Ba.

"Nếu tôi thua vụ kiện, DeFi sẽ chết cùng tôi," bị cáo duy nhất của phiên tòa, nhà phát triển phần mềm có trụ sở tại Seattle Roman Storm, đã tuyên bố một cách khá kịch tính trong một podcast cách đây một tuần.

Storm là một trong những người sáng tạo ra Tornado Cash, một công cụ phần mềm "trộn" tiền điện tử một cách kỹ thuật số, làm rối các giao dịch để khiến chúng trở nên ẩn danh hơn. Nó cho phép người dùng gửi và rút tiền điện tử từ một bể chung, làm mờ danh tính của họ.

Các công tố viên liên bang cho biết rằng giữa năm 2019 và 2022, người nước ngoài 35 tuổi người Nga này đã cố tình để cho các hacker và kẻ lừa đảo sử dụng Tornado Cash để làm rối và rửa hơn 1 tỷ đô la — và bản thân anh ta đã kiếm được hàng triệu trong quá trình này.

"Dịch vụ Tornado Cash đã được sử dụng để rửa tiền lớn từ các hoạt động phạm tội với sự biết đến và tham gia của bị cáo," Luật sư Hoa Kỳ Thane Rehn đã nói với thẩm phán vào năm 2023, khi Storm đã không nhận tội tại buổi xuất hiện trước tòa đầu tiên ở Manhattan.

Các công tố viên đặc biệt lo ngại về hàng trăm triệu đô la tiền crypto mà họ cho rằng Storm đã rửa cho Nhóm Lazarus, tổ chức tội phạm mạng nổi tiếng do Bắc Triều Tiên tài trợ, được cho là đã thực hiện vụ hack Sony Pictures năm 2014, vụ trộm ngân hàng Bangladesh 81 triệu đô la vào năm 2016 và các cuộc tấn công ransomware WannaCry năm 2017.

Các quan chức liên bang và Liên Hợp Quốc cho biết Kim sử dụng Nhóm Lazarus để tài trợ cho chương trình tên lửa hạt nhân của mình.

Vào năm 2022, Bộ Tài chính Biden đã cấm công dân Mỹ sử dụng Tornado Cash, nói rằng Nhóm Lazarus và các tội phạm mạng khác đã sử dụng nó để rửa hơn 7 tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm. Bộ Tài chính Trump đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt này mà không có lời giải thích vào tháng Ba.

Câu chuyện tiếp tục## Một vụ việc DeFi nổi bật

Storm bây giờ là một vụ nổi tiếng giữa các nhà bảo vệ quyền riêng tư DeFi và blockchain.

Các bản amicus đã được nộp thay mặt ông bởi Hiệp hội Blockchain, Coin Center, Quỹ Giáo dục DeFi, Paradigm và Quỹ Biên giới Điện tử.

Anh ấy cũng đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể.

Theo FreeRomanStorm.com, hơn 2,5 triệu đô la trong tiền điện tử Ether được hỗ trợ bởi mạng Ethereum đã được quyên góp cho việc bào chữa pháp lý của Storm và nhà phát triển Tornado Cash đồng nghiệp Alexey Pertsev, nhờ vào việc gây quỹ của Quỹ Ethereum, Paradigm và những người khác.

Pertsev đã bị kết án về tội rửa tiền tại một tòa án ở Hà Lan năm ngoái. Một trong ba người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Semenov, đã bị buộc tội Storm nhưng vẫn là một kẻ trốn tránh.

Luật sư biện hộ lập luận trong các tài liệu tòa án rằng Storm chưa bao giờ kiểm soát hoặc giữ tiền đã đi qua công cụ trộn tiền điện tử của mình và chưa bao giờ biết rằng mình đang giúp đỡ tội phạm mạng.

"Tôi không có bất kỳ liên hệ nào với bất kỳ tội phạm nào, bất kỳ tổ chức tội phạm nào, bất kỳ diễn viên bất hợp pháp nào, bất kỳ người Bắc Triều Tiên nào," Storm nói trên podcast Crypto in America.

Các công tố viên cho biết các cuộc giao tiếp cho thấy điều ngược lại, bao gồm một cuộc trong đó Storm đã nói với các đồng sáng lập của mình, "Các cậu, chúng ta bị dồn vào thế khó" khi mọi thứ, nói một cách ví von, bắt đầu tồi tệ.

Các nhà bảo vệ quyền riêng tư và chính Storm tự mình phàn nàn rằng vụ xử án của ông vẫn tiếp tục mặc dù có một tài liệu của DOJ vào tháng 4 thông báo rằng văn phòng "sẽ không còn nhắm vào các sàn giao dịch tiền ảo, các dịch vụ trộn và lăn lộn, và ví offline cho các hành vi của người sử dụng cuối."

"Bộ Tư pháp không phải là cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số," bản ghi cho biết. Được ký bởi luật sư của Trump, nay là Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Todd Blanche, bản ghi đã chỉ trích chính quyền Biden vì "theo đuổi một chiến lược liều lĩnh của việc quản lý bằng cách truy tố."

Luật sư của Storm đã không phản hồi yêu cầu bình luận vào thứ Sáu. Một phát ngôn viên của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ ở Manhattan đã từ chối bình luận về vụ án đang diễn ra.

Tornado Cash vẫn tiếp tục xoay

Trong khi đó, Tornado Cash vẫn tiếp tục xoay vòng.

Storm đã nói trong podcast Crypto in America tuần trước rằng tất cả những gì anh làm là viết mã. "Tôi không cảm thấy mình có trách nhiệm quản lý cách mà ai đó sử dụng phần mềm," anh nói.

Và một khi mã cho Tornado Cash được phát hành vào thế giới DeFi, nó về cơ bản hoạt động tự động, anh ấy nói với podcast. Anh ấy không thể tắt nó đi nếu anh ấy cố gắng, anh ấy nói, vì không có công tắc nào như vậy.

"Đúng vậy," Storm trả lời khi các podcaster hỏi liệu Tornado Cash vẫn đang hoạt động hay không. "Nó luôn hoạt động. Giống như mạng Ethereum, hoặc mạng bitcoin, hoặc internet," anh ấy nói.

"Nó không thể thay đổi và phi tập trung," ông ấy nói. "Nó không thể ngăn cản."

Storm vẫn tự do với khoản tiền bảo lãnh 2 triệu đô la và đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết tội.

"Hiện tại tôi không có câu trả lời 100%", ông nói khi các podcaster hỏi liệu ông có dự định lên làm chứng hay không. "Tôi có thể, hoặc không."

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài ít nhất ba tuần.

Đọc bài viết gốc trên Business Insider

Xem bình luận