Người đàn ông bí ẩn về tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la của Trump

Bởi Tom Wilson, Lawrence Delevingne và David Gauthier-Villars

(Reuters) -Trong số tất cả những câu đố được gói gọn trong các ví kỹ thuật số gửi tiền cho doanh nghiệp tiền điện tử World Liberty Financial của Tổng thống Donald Trump, một thực thể ít được biết đến đã trở thành lớn nhất vào tháng trước.

Một doanh nghiệp tự gọi mình là Aqua 1 Foundation và nói rằng nó có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã công bố vào cuối tháng Sáu rằng họ đã mua 100 triệu đô la giá trị của các token tiền điện tử World Liberty, trở thành nhà đầu tư lớn nhất được biết đến công khai trong doanh nghiệp này. Tuy nhiên, một cuộc xem xét của Reuters về các đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ kỹ thuật số của Aqua 1 và các thông tin công khai khác cho thấy gần như không có gì về nguồn vốn của họ hoặc người mà họ đã chỉ định là đối tác sáng lập, Dave Lee.

Reuters không thể tìm ra cách liên hệ trực tiếp với Lee. Một thông cáo báo chí Aqua 1, được công bố trên Reuters.com dưới dạng nội dung tài trợ, liệt kê một địa chỉ email của một người tên Dora Lee như là liên hệ truyền thông. Đáp lại yêu cầu của Reuters, công ty đã cung cấp một tuyên bố không có chữ ký vào tháng trước, nói rằng: “Tại thời điểm này, chúng tôi không tiết lộ thêm thông tin nào ngoài những gì đã được công khai chia sẻ.”

Nó đã thêm: “Aqua 1 được hỗ trợ bởi một nhóm các đối tác lâu dài, có sứ mệnh phù hợp và được dẫn dắt bởi Dave Lee cùng một đội ngũ toàn cầu với chuyên môn sâu trong lĩnh vực web3 và cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số.” Aqua 1 đã không phản hồi một tập hợp câu hỏi chi tiết cho câu chuyện này.

Gia đình Trump nhận ba phần tư tất cả lợi nhuận từ token của World Liberty, có nghĩa là việc mua của Aqua 1 sẽ đã bơm hàng chục triệu đô la vào túi cá nhân của họ.

Theo tính toán của Reuters, gia đình Trump đã kiếm được khoảng 500 triệu USD từ World Liberty kể từ khi nền tảng tiền điện tử này ra mắt vào mùa thu năm ngoái.

Ảnh tư liệu: Hội nghị TOKEN2049 tại Dubai Phát ngôn viên phó của Nhà Trắng Anna Kelly nói với Reuters rằng trong khi theo đuổi một chương trình nghị sự thân thiện với tiền điện tử, tổng thống đã thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi những lợi ích của gia đình.

"Tổng thống Trump cam kết biến Mỹ thành thủ đô crypto của thế giới và cách mạng hóa công nghệ tài chính số của chúng ta," Kelly nói trong một tuyên bố qua email. "Tài sản của ông ấy nằm trong một quỹ tín thác do các con ông ấy quản lý, và không có xung đột lợi ích."

World Liberty và Tổ chức Trump không phản hồi yêu cầu bình luận.

Danh tính của hầu hết những người mua token World Liberty, được gọi là $WLFI, trị giá triệu đô, đều ẩn danh sau các ví kỹ thuật số không xác định.

Tuy nhiên, bối cảnh cá nhân và kinh doanh của một số nhà đầu tư hàng đầu vào các token này là rất nổi tiếng, bao gồm cả nhà đầu tư Justin Sun, sinh ra tại Trung Quốc, người đã đầu tư 75 triệu đô la và là nhà đầu tư lớn nhất công khai trước đây, cùng với DWF Labs, một nhà tạo lập thị trường có trụ sở tại Dubai, trong đó đối tác quản lý là Andrei Grachev, một doanh nhân crypto đến từ Nga.

Câu chuyện tiếp tục Đại diện của DWF Labs, công ty đã thông báo vào tháng 4 về việc mua 25 triệu đô la tiền mã hóa World Liberty, cho biết họ không biết Aqua 1 hay Lee.

Donald Trump Jr. (L), con trai của tổng thống Mỹ, bắt tay với Chris Pavlovski của Rumble Inc. trong Hội nghị Bitcoin tại The Venetian Las Vegas ở Las Vegas, Nevada, vào ngày 27 tháng 5 năm 2025. ( Ảnh bởi Ian Maule / AFP) ( Ảnh bởi IAN MAULE/AFP qua Getty Images) · IAN MAULE qua Getty Images Quỹ đầu tư liên kết với nhà nước Abu Dhabi MGX, quỹ đã chọn stablecoin crypto của World Liberty cho khoản đầu tư 2 tỷ USD vào sàn Binance, đã không phản hồi yêu cầu bình luận về Aqua 1, cũng như công ty của Sun là Tron.

Aqua 1 đã nói trong thông báo ngày 26 tháng 6 rằng World Liberty cũng sẽ hỗ trợ việc ra mắt một quỹ riêng nhằm thúc đẩy "chuyển đổi kinh tế số" ở Trung Đông. Aqua 1 cho biết họ sẽ niêm yết quỹ mới tại trung tâm tài chính Abu Dhabi Global Market. Một ngày sau, World Liberty đã nói trên mạng xã hội rằng họ "hào hứng tiếp tục xây dựng thế hệ DeFi tiếp theo" cùng với Aqua 1 và Dave Lee.

Liên lạc với Reuters, trung tâm tài chính Abu Dhabi cho biết qua email: “Aqua 1 không được đăng ký, cấp phép, hoặc liên kết” với nó “trong bất kỳ năng lực nào.”

Các doanh nghiệp tiền điện tử khác của Trump và World Liberty đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng từ các đối thủ chính trị của ông ở Mỹ và các chuyên gia đạo đức về khả năng gây ảnh hưởng. Khả năng xảy ra xung đột lợi ích đi kèm với các dự án tiền điện tử của Trump khi chính quyền của ông định hình các quy định trong lĩnh vực này cũng đã thu hút sự chỉ trích.

Vào tháng Ba, các quan chức UAE đã cam kết một kế hoạch đầu tư 10 năm trị giá 1.4 triệu tỷ đô la Mỹ tại Hoa Kỳ sau cuộc gặp với Trump.

Richard Painter, một giáo sư tại trường luật của Đại học Minnesota và là cựu luật sư đạo đức hàng đầu cho Tổng thống George W. Bush, cho biết sự thiếu minh bạch về các nhà đầu tư trong doanh nghiệp tiền điện tử của gia đình Trump, chẳng hạn như Aqua 1, đã làm suy yếu niềm tin của công chúng vào chính phủ. Nếu không có thêm thông tin, Painter nói, "mọi người đều cho rằng điều tồi tệ nhất" về các tác nhân nước ngoài cố gắng ảnh hưởng đến Nhà Trắng.

"Chúng ta nên biết ai đang gửi tiền cho tổng thống,” ông ấy nói.

WASHINGTON, DC - NGÀY 22 THÁNG 5: Thượng nghị sĩ Mỹ Jeff Merkley (D-OR) phát biểu trong buổi "Nước Mỹ không phải để bán" Rally chống lại các giao dịch Crypto của Trump tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump vào ngày 22 tháng 5 năm 2025 tại Washington, DC. (Ảnh bởi Jemal Countess/Getty Images cho Public Citizen) · Jemal Countess qua Getty Images ## HỒ SƠ TỐI THIỂU

Aqua 1 mô tả trên trang web của mình là một “quỹ gốc Web3 có trụ sở tại UAE với tầm nhìn toàn cầu.” Các quỹ như vậy đầu tư vào các công ty blockchain và tiền điện tử đang tạo ra các sản phẩm cho một ý tưởng tương lai về một internet phi tập trung.

Các quỹ tiền điện tử muốn đăng ký tại UAE thường chọn Abu Dhabi Global Market, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai hoặc Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE, theo lời Zainab Kamran, một luật sư tại NeosLegal chuyên về tài sản kỹ thuật số.

Đăng ký thường mất từ sáu đến 12 tháng cho các quỹ tiền điện tử, với các quỹ đang hướng tới Abu Dhabi vì khuôn khổ tiền điện tử phát triển tốt và sự tập trung vào tài chính tổ chức, cô ấy nói.

“Rào cản rất cao,” ở UAE, Kamran nói.

Reuters không thể xác nhận dưới quyền nào, nếu có, Aqua 1 đã đăng ký.

Một phát ngôn viên của cơ quan quản lý Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai đã chỉ đạo Reuters đến sổ đăng ký công khai của mình. Cơ quan tin tức này không thể xác định bất kỳ thực thể nào mang tên Aqua 1 hoặc Quỹ Aqua 1, hoặc bất kỳ ai tên là Dave Lee.

Điều này cũng đúng với cơ quan quản lý tiền điện tử của Dubai, VARA, một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết "họ chưa hợp tác với Aqua 1 hoặc ông Dave Lee."

Aqua 1 hoặc Aqua 1 Foundation cũng không xuất hiện trong danh sách các công ty được cấp phép bởi Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE. Cơ quan này đã không phản hồi yêu cầu bình luận.

Trang web của Aqua 1 được tạo ra vào tháng 5, một tháng trước khi nó thông báo về khoản đầu tư của mình, theo hai công cụ theo dõi tên miền, với tên của những người đăng ký bị che giấu. Trang web không chứa thông tin nào về lãnh đạo hoặc những nhà đầu tư tài chính của Aqua 1.

Thông tin công khai về Lee rất ít.

Một tài khoản X mang tên anh ấy, được đăng ký vào năm 2023, chỉ có một vài bài đăng, bắt đầu bằng thông báo về thỏa thuận World Liberty. Tài khoản gọi Lee là "nhà đầu tư và người mơ mộng," với một bức chân dung theo phong cách manga của một chàng trai trẻ trong bộ nơ, cùng với cờ của Brazil, Trung Quốc và Mỹ. Nó ghi nhận các địa điểm của anh ấy là Sao Paulo, New York, Hong Kong và Abu Dhabi.

Các giao dịch tiền điện tử trước đây của Aqua 1 cho thấy một hồ sơ đầu tư mỏng.

Dữ liệu từ trình theo dõi tiền điện tử Arkham cho thấy các giao dịch lớn ra khỏi ví được gán nhãn "aqua1.eth" chỉ là hai chuyển khoản tổng cộng 80 triệu đô la đến World Liberty vào đầu tháng Sáu. Nó cũng đã thực hiện các chuyển khoản 9 triệu đô la vào tháng Ba và 3 triệu đô la vào tháng Tư, cả hai đều đến các ví tiền điện tử ẩn danh. Giữa tháng Ba và tháng Sáu, nó đã nhận khoảng 90 triệu đô la từ một tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử OKX.

Tổng tài sản của Aqua 1 đang quản lý đạt 100 triệu USD, theo một hồ sơ trên nền tảng xuất bản xã hội Medium, cho thấy rằng thỏa thuận World Liberty là khoản đầu tư duy nhất hiện tại của nó.

(Báo cáo bởi Tom Wilson, Lawrence Delevingne và David Gauthier-VillarsBáo cáo thêm bởi Federico Maccioni tại DubaiBiên tập bởi Tom Lasseter và Michael Learmonth)

Xem bình luận