Các trò lừa đảo Bẫy bơm xả tiền điện tử không bao giờ xứng đáng, Đây là lý do.

Dưới đây là những lý do chính tại sao tham gia vào các kế hoạch bẫy bơm xả trong tiền điện tử vào năm 2025 là không đáng: Bẫy bơm xả là bất hợp pháp: Những người tham gia vào bẫy bơm xả trên thị trường chứng khoán truyền thống có thể phải đối mặt với án tù lên đến 15 năm và hàng triệu đô la tiền phạt. Mặc dù khung pháp lý chưa hoàn toàn bao quát tiền điện tử, nhưng các quốc gia đang từ từ nhưng chắc chắn cập nhật các biện pháp để bao gồm tài sản kỹ thuật số. Dữ liệu mới nhất từ năm 2025 cho thấy tổn thất toàn cầu từ gian lận tiền điện tử đã đạt 6,8 tỷ đô la trong năm ngoái, với các kế hoạch bẫy bơm xả chiếm 35% tổng tổn thất. Các phương pháp phức tạp mới bao gồm các hoạt động tự động điều khiển bằng AI, sự bảo trợ của người nổi tiếng giả mạo, và các kỹ thuật làm mờ chuỗi chéo, khiến cho những trò lừa đảo này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Xu hướng mới nhất trong tiền điện tử rửa mắt vào năm 2025

Theo quan sát của Gate về xu hướng thị trường năm 2025, các chiến lược cho kế hoạch bẫy bơm xả tài sản tiền điện tử đã phát triển thành những chiến thuật phức tạp hơn. Dữ liệu mới nhất cho thấy thiệt hại toàn cầu từ việc rửa tiền điện tử vượt quá 6,8 tỷ đô la vào năm 2024, với các kế hoạch bẫy bơm xả chiếm khoảng 35% trong số những thiệt hại này.

Các phát triển chính được các nhà phân tích của Gate xác định bao gồm:

• Tăng cường tự động hóa: eyewash hiện triển khai robot điều khiển bằng AI có thể phối hợp đồng thời các đơn hàng mua lớn cho hàng nghìn ví.
• Giả mạo người nổi tiếng: Kẻ lừa đảo tạo ra video deepfake của các influencer tài chính để quảng bá các token vô giá trị.
• Làm mờ chuỗi chéo: Công nghệ mới liên quan đến việc chuyển giao tài sản giữa nhiều blockchain để ẩn dấu vết giao dịch.

Các nền tảng lớn đã triển khai hệ thống phát hiện bất thường theo thời gian thực để đánh dấu các mẫu giao dịch đáng ngờ. Gate sử dụng công nghệ phân tích blockchain tiên tiến để xác định các kế hoạch bẫy bơm xả tiềm năng, ngăn chặn chúng ảnh hưởng đến người dùng. Mặc dù công nghệ phòng chống gian lận liên tục phát triển, giáo dục vẫn là hàng rào phòng thủ hiệu quả nhất chống lại những mối đe dọa đang tiến hóa này.

Tại sao “bẫy bơm xả” lại không được khuyến khích?

Dưới đây là những lý do chính tại sao việc bẫy bơm xả Tiền điện tử không được khuyến khích:

1. Bẫy bơm xả là bất hợp pháp:
   Những người tham gia bẫy bơm xả trên thị trường chứng khoán truyền thống có thể đối mặt với án tù lên đến 15 năm và hàng triệu đô la tiền phạt. Mặc dù khung pháp lý vẫn chưa được phát triển xung quanh Tiền điện tử, các quốc gia đang dần xây dựng các biện pháp liên quan để bao gồm không gian tài sản kỹ thuật số.
2. Bạn không phải là cá mập, mà là mồi:
   Những người tổ chức bẫy bơm xả sử dụng các nhóm với hàng ngàn thành viên để bán các tài sản mà họ đã mua từ tuần hoặc thậm chí tháng trước, trong khi hàng ngàn mồi gặp khó khăn trong việc tìm thời điểm thích hợp để bán, thường dẫn đến những khoản thua lỗ lớn cho các nhà giao dịch.
3. Tính thanh khoản thấp có thể khiến bạn mất tiền:
   Các tài sản Tiền điện tử có vốn hóa thị trường thấp có rất ít nhà đầu tư, vậy ai sẽ mua lại các tài sản từ bạn? Khi đợt bơm kết thúc và mọi thứ lắng xuống, những kẻ lừa đảo sẽ lấy lợi nhuận của họ và chạy trốn, để lại bạn bất lực khi nhìn những đồng tiền không thể bán được, với không ai khác sẵn sàng mua các token phủ bụi của bạn.
4. Đi ngược lại nguyên tắc đầu tư:
   Đầu tư hợp lý yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, theo dõi ổn định lâu dài, hiểu tổng quan về mục tiêu đầu tư, và duy trì trạng thái cảm xúc tốt để đầu tư hợp lý. Quan trọng là nhớ rằng con đường đến sự giàu có tức thì là một ảo tưởng; tìm kiếm lợi nhuận lâu dài và duy trì đầu tư hợp lý là chiến lược tốt nhất.

Nếu bạn thường xuyên duyệt qua các tin tức, cộng đồng và mạng xã hội liên quan đến Tiền điện tử, bạn có thể đã nghe đến thuật ngữ “bẫy bơm xả.”

Khái niệm bẫy bơm xả trong Tiền điện tử xuất phát từ thị trường chứng khoán, đề cập đến một nhóm lớn các nhà đầu tư có tổ chức mua các tài sản có vốn hóa thị trường thấp để ảnh hưởng và tăng giá. Sau đó, mục tiêu của họ là nhanh chóng bán off các tài sản để hiện thực hóa lợi nhuận, đưa các tài sản trở lại giá trị trước đó—thường là thấp hơn. Thực tiễn này dường như phát triển mạnh trong lĩnh vực Tiền điện tử, vì trong khi các tài sản có vốn hóa nhỏ trên thị trường chứng khoán có thể có vốn hóa thị trường từ 100 triệu đến 200 triệu USD, Tiền điện tử không bị ràng buộc bởi các quy định của các sàn giao dịch truyền thống và thường có các dự án nhỏ hơn nhiều—được cho là làm cho những dự án này dễ bị các tội phạm thao túng.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công tất cả các loại lừa đảo này, thực sự cần rất nhiều nỗ lực. Như đã đề cập trước đó, kế hoạch bẫy bơm xả chỉ là một kế hoạch; để tạo ra lợi nhuận khổng lồ, nó phải được đưa vào thực tiễn. Chúng tôi sẽ giải thích tại sao các kế hoạch bơm xả tài sản tiền điện tử là không mong muốn và chi tiết các khía cạnh chính của vô số bất lợi khi tham gia vào những nhóm lừa đảo này. Trên thực tế, nếu bạn tham gia vào những trò lừa đảo như vậy, bạn rất có thể sẽ kết thúc trong tù. Chưa kể đến chấn thương tâm lý và thiệt hại kinh tế mà nó có thể gây ra trực tiếp cho bạn.

Bẫy bơm xả là bất hợp pháp.

Điều này là không thể tránh khỏi – mặc dù hầu hết các quốc gia không điều chỉnh các hoạt động giao dịch Tiền điện tử, bao gồm bẫy bơm xả, chiến lược truyền thống bẫy bơm xả các cổ phiếu nhỏ dưới một đô la là hoàn toàn bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia. Hành vi này được coi là có liên quan đến gian lận và thao túng thị trường, và những người thực hiện các kế hoạch bẫy bơm xả, một khi bị bắt, thường phải đối mặt với các khoản phạt nặng hoặc thậm chí là án tù.

Tại Hoa Kỳ, do sự giám sát và quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), không hiếm khi những người vi phạm này phải đối mặt với án tù từ bốn đến năm năm vì tham gia vào hành vi lừa đảo thị trường cụ thể này. Nếu họ không muốn chịu án tù, họ phải trả tiền phạt, thường lên đến hàng triệu đô la. Các hình phạt quy định ở một số quốc gia còn mạnh hơn, chẳng hạn như ở Úc. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) thường kết án những kẻ lừa đảo như vậy lên đến 15 năm tù. Nghe có vẻ thực sự không đáng để chịu án tù chỉ vì một chút lợi nhuận.

Mặc dù các trường hợp trên chỉ nhằm vào hành vi bẫy bơm xả trong thị trường chứng khoán truyền thống, nhưng các quy định pháp lý chống lại lừa đảo Tiền điện tử sắp được giới thiệu. Hai quốc gia được đề cập ở trên đều đứng đầu trong chính sách Tiền điện tử, vì vậy các khuôn khổ pháp lý này sẽ sớm hay muộn có tác dụng răn đe đối với những kẻ gian lận Tiền điện tử; chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạn không phải là cá mập, mà là mồi.

Hầu hết các kế hoạch bẫy bơm xả Tiền điện tử xuất hiện trên các nền tảng truyền thông xã hội nhắn tin, chẳng hạn như trong các nhóm Telegram và Discord. Khi một kế hoạch kiếm tiền mới xuất hiện, có vẻ như họ đã tìm thấy vàng ròng: tất cả những gì họ cần làm là chú ý đến thời điểm mua một Tiền điện tử cụ thể và sau đó kiếm được một gia tài. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Như đã đề cập, thì dễ nói hơn là làm.

Các kế hoạch rửa tiền bẫy bơm xả tài sản tiền điện tử thường thu hút hàng chục nghìn thành viên trong nhóm trước khi hành động. Các thành viên trong nhóm giả vờ háo hức chờ đợi thông báo về đồng coin mục tiêu, và sau đó mua sắm điên cuồng. Nhưng thực tế là: công chúng thực sự không tham gia vào kế hoạch; ngược lại — họ là mồi nhử cho sự thực hiện thành công của kế hoạch.

Người hưởng lợi thực sự từ kế hoạch này là các chủ nhóm, những người quản lý kịp thời thông báo về độ chính xác của các Tài sản Tiền điện tử để dụ dỗ mua hàng. Vậy tại sao họ lại có lợi? Bởi vì họ thực sự đã mua các tài sản đó từ nhiều tuần trước, đôi khi là nhiều tháng trước khi thông báo mua hàng như các thành viên trong nhóm. Khi đám đông cuồng nhiệt mua và bán, cố gắng tìm thời điểm đúng để bán (mà họ không bao giờ làm được), những người sáng tạo ra sự mờ mắt đã bán vị thế của họ khi giá được bơm lên — để lại cho công chúng mù quáng theo dõi dọn dẹp mớ hỗn độn, và thường thì điều chờ đợi họ là những khoản thua lỗ nhiều hơn.

Tính thanh khoản thấp có thể khiến bạn mất tiền.

Một Tài sản Tiền điện tử với giá trị thị trường 1,2 triệu USD rõ ràng không phổ biến bằng Bitcoin và Ethereum, cái sau có giá trị thị trường nằm trong tay hàng trăm triệu.

Nói đơn giản, có rất ít người quan tâm đến các Tài sản Tiền điện tử có vốn hóa thị trường thấp so với các Tài sản Tiền điện tử có vốn hóa thị trường cao. Vì bẫy bơm xả dựa vào các tài sản có vốn hóa thị trường thấp, hầu hết những người quan tâm đến việc mua các tài sản có vốn hóa thị trường thấp trong suốt cuộc lừa đảo là những người tham gia vào cuộc lừa đảo.

Đây là một trong những lý do tại sao những kẻ thực hiện những trò lừa đảo này đã bán ra rất sớm. Mặc dù các vị trí bán của họ đã sẵn sàng và một lượng lớn nhà đầu tư đã làm cho các tài sản trở nên cực kỳ nóng, nhưng khi mọi thứ lắng xuống và không ai khác mua lại chúng, việc bán của những kẻ lừa đảo trở nên khó khăn. Khi tham gia vào một kế hoạch bẫy bơm xả tiền điện tử, rất ít người xem xét điều này: bạn phải bán, nhưng ai sẽ mua lại từ bạn? Hầu hết mồi nhử bị mắc kẹt trong các tài sản giá trị thấp, chờ đợi một khoảnh khắc có thể sẽ không bao giờ đến để bán mà không bị thua lỗ. Nhưng thực tế là, điều này gần như không thể.

chống lại nguyên tắc đầu tư

Dù là Tài sản Tiền điện tử, cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, thu nhập cố định, hay các loại quản lý tài chính khác, đầu tư cần được coi trọng. Đầu tư hợp lý đòi hỏi nghiên cứu sâu sắc và cẩn thận, theo dõi ổn định lâu dài, hiểu tổng quan về các mục tiêu đầu tư, và duy trì trạng thái cảm xúc tốt và đầu tư hợp lý.

Tài sản tiền điện tử bơm xả có vẻ như là một cách để đạt được lợi nhuận cao, nhưng hãy nhớ rằng, con đường để trở nên giàu có trong một đêm giống như một giấc mơ thoáng qua. Tìm kiếm lợi nhuận lâu dài và duy trì đầu tư hợp lý là chiến lược tốt nhất. Nếu không, suy nghĩ tích cực, bạn có thể chỉ mất một ít lợi nhuận, học hỏi từ những sai lầm của mình; suy nghĩ tiêu cực, bạn có thể mất tất cả và thậm chí còn phải vào tù. Điều này không đáng và thực sự không nên khuyến khích. Do đó, đừng để bản thân bị cuốn vào những kế hoạch mờ ảo này, mà hãy đi theo con đường mà tất cả các nhà đầu tư vĩ đại đã đi: nghiên cứu sâu sắc, theo dõi ổn định lâu dài và đầu tư hợp lý.