Високий суд штату Хімачал-Прадеш відхилив клопотання про звільнення під заставу Абхішека Шарми, підозрюваного в причетності до справи про шахрайство з криптовалютою на суму 228 мільйонів доларів в Індії. Понад 80 000 жертв шахрайства розкидані по всьому Хімачал-Прадешу та сусідніх штатах. Відхиляючи клопотання про звільнення під заставу в п'ятницю, суддя Сушіл Кукрея наголосив на серйозності економічних злочинів та їхньому впливі на суспільство. Суд заявив, що розслідування показало, що Шарма був одним із старших членів мережі та був близьким соратником головного обвинуваченого Субхаша Шарми. Головний обвинувачений, Субхаш Шарма, втік і втік з Індії, залишивши своїх спільників перед судовим переслідуванням. Суддя Кукреджа визнав, що стаття 21 Конституції Індії гарантує швидкий судовий розгляд і забороняє безстрокове утримання ув'язнених під вартою під судом. Суд постановив, що хоча Шарма перебуває під вартою з 28 жовтня 2023 року, сам по собі строк його утримання під вартою не є достатньою підставою для призначення застави особі, «попередньо визнаною причетною до тяжкого економічного злочину». "Економічні злочини вважаються серйозними злочинами, оскільки вони впливають на економіку країни, тому до таких злочинів слід ставитися серйозно", - заявили в суді. Суд наголосив, що рішення про звільнення під заставу за економічні злочини мають враховувати "ширші інтереси суспільства та держави". Афера почалася в 2018 році, але спливла на поверхню, коли інвестор Арун Сінгх Гулерія подала FIR до поліцейської дільниці Палампура 24 вересня 2023 року. Жертви отримують віртуальну валюту в обмін на свої інвестиції в платформу Subhash Sharma. Через такі сайти, як Voscrow і Hypenext, обвинувачені обіцяли інвесторам, що їхні інвестиції в цифрову валюту подвоять їхні кошти. За даними слідства, було обдурено понад 1000 співробітників поліції штату. Слідство виявило пірамідальний режим роботи, коли обвинувачені організовували збори інвесторів у, Куллу, Бадді, Чандігарху, Уні, Хамірпурі та Палампурі. Слідчі стверджують, що обвинувачені створювали підставні компанії та інвестували доходи від шахрайства у нерухомість у штатах Хімачал-Прадеш, Чандігарх, Пенджаб та Хар'яна. Викрадені кошти вони також використовували для придбання автомобілів класу люкс та високого класу. Цей механізм шахрайства передбачає маніпулювання ціною криптовалют під час вербування нових інвесторів через існуючих жертв.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Індійський суд відмовив у затвердженні застави для підозрюваних у справі про шахрайство з криптоактивами на суму 2,28 мільярда доларів.
Високий суд штату Хімачал-Прадеш відхилив клопотання про звільнення під заставу Абхішека Шарми, підозрюваного в причетності до справи про шахрайство з криптовалютою на суму 228 мільйонів доларів в Індії. Понад 80 000 жертв шахрайства розкидані по всьому Хімачал-Прадешу та сусідніх штатах. Відхиляючи клопотання про звільнення під заставу в п'ятницю, суддя Сушіл Кукрея наголосив на серйозності економічних злочинів та їхньому впливі на суспільство. Суд заявив, що розслідування показало, що Шарма був одним із старших членів мережі та був близьким соратником головного обвинуваченого Субхаша Шарми. Головний обвинувачений, Субхаш Шарма, втік і втік з Індії, залишивши своїх спільників перед судовим переслідуванням. Суддя Кукреджа визнав, що стаття 21 Конституції Індії гарантує швидкий судовий розгляд і забороняє безстрокове утримання ув'язнених під вартою під судом. Суд постановив, що хоча Шарма перебуває під вартою з 28 жовтня 2023 року, сам по собі строк його утримання під вартою не є достатньою підставою для призначення застави особі, «попередньо визнаною причетною до тяжкого економічного злочину». "Економічні злочини вважаються серйозними злочинами, оскільки вони впливають на економіку країни, тому до таких злочинів слід ставитися серйозно", - заявили в суді. Суд наголосив, що рішення про звільнення під заставу за економічні злочини мають враховувати "ширші інтереси суспільства та держави". Афера почалася в 2018 році, але спливла на поверхню, коли інвестор Арун Сінгх Гулерія подала FIR до поліцейської дільниці Палампура 24 вересня 2023 року. Жертви отримують віртуальну валюту в обмін на свої інвестиції в платформу Subhash Sharma. Через такі сайти, як Voscrow і Hypenext, обвинувачені обіцяли інвесторам, що їхні інвестиції в цифрову валюту подвоять їхні кошти. За даними слідства, було обдурено понад 1000 співробітників поліції штату. Слідство виявило пірамідальний режим роботи, коли обвинувачені організовували збори інвесторів у, Куллу, Бадді, Чандігарху, Уні, Хамірпурі та Палампурі. Слідчі стверджують, що обвинувачені створювали підставні компанії та інвестували доходи від шахрайства у нерухомість у штатах Хімачал-Прадеш, Чандігарх, Пенджаб та Хар'яна. Викрадені кошти вони також використовували для придбання автомобілів класу люкс та високого класу. Цей механізм шахрайства передбачає маніпулювання ціною криптовалют під час вербування нових інвесторів через існуючих жертв.