Деякий чоловік був засуджений за допомогу нелегальним елементам у вимиванні грошей та здійсненні нелегальних грошових переказів без ліцензії.

Odaily планета Доповідь США. Міністерство юстиції оголосило, що 22 листопада 2024 року в місті Ланкастер, штат Массачусетс, чоловіку після п'ятиденного судового слуху було визнано винним у незаконній діяльності з грошовими переказами без ліцензії, яка полягала в тому, що одна особа, підозрювана в незаконній торгівлі підробленими товарами, обмінювала готівку на BTC. Алан Джозеф, 36 років, був визнаний винним у здійсненні нелегальної операції з переказу грошей та трьох звинувачень у відмиванні грошей. Суддя окружного суду США Маргарет Р. Гузман призначила йому дату вироку на 24 лютого 2025 року. Джозеф був звинувачений у кримінальних провадженнях та затриманий у лютому 2021 року, після чого був винесений обвинувальний вирок федеральним великим журі в березні 2021 року. «Злочинці використовують діяльність з відмивання грошей, яку здійснює Alan Joseph, щоб приховати свої доходи, допомагаючи злочинним підприємствам уникнути розслідування, збільшити рентабельність і уникнути сплати податків». Зазначив спецагент Майкл Дж. Крол з Федерального бюро розслідувань Нової Англії.