22 Ağustos'ta, United Daily News'in bildirdiğine göre, Çin'in Tayvan bölgesindeki savcılık, sanal para birimi fiziksel mağaza işlem platformu "Coin Idea" teknoloji şirketinin dolandırıcılık davasını ortaya çıkardı, kara para aklama miktarı 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaştı ve binlerce kişi mağdur oldu. Savcılık, Nisan ayından itibaren arama operasyonu başlatarak, sorumlu kişi Shi Qiren de dahil olmak üzere 14 kişiyi tutukladı, 60.49 milyon Yeni Tayvan Doları nakit ve 640.000 adet USDT gibi sanal varlıklar ele geçirildi. Shilin Bölge Savcılığı bugün dolandırıcılık, kara para aklama ve örgüt suçlamalarıyla 14 kişiyi dava etti ve suç gelirlerinin 1.275 milyar Yeni Tayvan Doları'nın el konulmasını talep etti. Savcılık, Shi Qiren ve diğerlerinin, Tayvan bölgesindeki Finansal Yönetim Komitesinin onayını almadan ve kara para aklama önleme kaydı tamamlanmadan, "CEX (CEX)" adlı işlem platformu ve alt bayilik mağazaları aracılığıyla yasal olmayan sanal varlık hizmetleri sunduğunu ve yatırım adı altında para topladıklarını, aslında dolandırıcılık çetesi olarak para toplama yöntemleri olduğunu belirtti. Grup üyeleri ayrıca dışarıda "tek Tayvan bölgesi Finansal Yönetim Komitesi tarafından yetkilendirilmiş" yalanını yayarak büyük miktarda yatırımcı çekti; bu yılın Nisan ayına kadar Tayvan bölgesinde 1539 kişi mağdur oldu ve dolandırıcılık miktarı 1.275 milyon Yeni Tayvan Doları'na, kara para aklama miktarı ise 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaştı. Shi Qiren, suçu kabul etmeyi reddederek olumsuz bir tutum sergiledi, savcılık mahkemeden ona daha ağır bir ceza verilmesini talep ederek 25 yıl hapis cezası verilmesini istedi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tayvan'daki Çin savcılığı "CoinX" teknoloji şirketinin dolandırıcılık davasını ortaya çıkardı, kara para aklama miktarı 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları.
22 Ağustos'ta, United Daily News'in bildirdiğine göre, Çin'in Tayvan bölgesindeki savcılık, sanal para birimi fiziksel mağaza işlem platformu "Coin Idea" teknoloji şirketinin dolandırıcılık davasını ortaya çıkardı, kara para aklama miktarı 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaştı ve binlerce kişi mağdur oldu. Savcılık, Nisan ayından itibaren arama operasyonu başlatarak, sorumlu kişi Shi Qiren de dahil olmak üzere 14 kişiyi tutukladı, 60.49 milyon Yeni Tayvan Doları nakit ve 640.000 adet USDT gibi sanal varlıklar ele geçirildi. Shilin Bölge Savcılığı bugün dolandırıcılık, kara para aklama ve örgüt suçlamalarıyla 14 kişiyi dava etti ve suç gelirlerinin 1.275 milyar Yeni Tayvan Doları'nın el konulmasını talep etti. Savcılık, Shi Qiren ve diğerlerinin, Tayvan bölgesindeki Finansal Yönetim Komitesinin onayını almadan ve kara para aklama önleme kaydı tamamlanmadan, "CEX (CEX)" adlı işlem platformu ve alt bayilik mağazaları aracılığıyla yasal olmayan sanal varlık hizmetleri sunduğunu ve yatırım adı altında para topladıklarını, aslında dolandırıcılık çetesi olarak para toplama yöntemleri olduğunu belirtti. Grup üyeleri ayrıca dışarıda "tek Tayvan bölgesi Finansal Yönetim Komitesi tarafından yetkilendirilmiş" yalanını yayarak büyük miktarda yatırımcı çekti; bu yılın Nisan ayına kadar Tayvan bölgesinde 1539 kişi mağdur oldu ve dolandırıcılık miktarı 1.275 milyon Yeni Tayvan Doları'na, kara para aklama miktarı ise 2.3 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaştı. Shi Qiren, suçu kabul etmeyi reddederek olumsuz bir tutum sergiledi, savcılık mahkemeden ona daha ağır bir ceza verilmesini talep ederek 25 yıl hapis cezası verilmesini istedi.