Web3 Projelerinin Hukuki Riskleri ve Uyumluluk Noktaları

Web3 sektöründe, girişimciler ve profesyoneller sıklıkla projelerini yurtdışında kaydettirmenin ve sunucuları yurtdışında konuşlandırmanın "doğal uyum" sağlayacağını yanlış bir şekilde düşünmektedirler. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmamasının temeli, iş modeli, finansman yapısı ve operasyonel gerçeklikte yatmaktadır; yüzeydeki yurtdışı yapısı değil. Yurtdışı kaydı, uyumun bir parçası olarak kabul edilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri gizlemek için bir kalkan haline gelememelidir. Özellikle, hala yurtiçinde bulunan ve Çinli kullanıcılara hizmet veren ekipler, projelerinin hukuki sınırları ve ceza uyum risklerine özellikle dikkat etmelidir.

Bu makale geliştiricilerin bir Web3 projesinin "ceza hukuku düzeyinde kırmızı çizgi projesi" olup olmadığını hızlı bir şekilde nasıl belirleyebileceklerini analiz edecektir. Geliştiricilere, proje yapısı, sistem işlevselliği, token dolaşımı gibi açıları dikkate alarak, pratikte sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasadışı risk modelini örnekler üzerinden temel bir tanıma yeteneği kazandırmayı amaçlıyoruz. Erken aşamalarda bu yüksek frekanslı proje türlerini tanıyıp kaçınabildikleri takdirde, büyük ölçüde ceza hukuku risklerinden uzak durma umuduna sahip olabileceklerdir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen teknik profesyonellere, özellikle proje uyumluluğuna önem veren ve belirli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici grubuna yöneliktir. Analiz nesnemiz, temel uyum bilincine sahip ve belirli bir iş planlama yeteneğine sahip projelere odaklanmaktadır. Yasadışı toplanma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi belirli amaçlarla kurulmuş sahte projeler, bu makalenin analiz kapsamına dahil edilmemektedir.

Web3 projelerinin hukuki sınırları aşıp aşmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?

Bu bölüm, geliştiricilerin tanıma boyutundan yola çıkarak, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısından hareketle projede mevcut olabilecek kritik yüksek risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacaktır. Bu tanımlama, geliştiricilerin tam bir hukuk bilgisine sahip olmasını gerektirmez. Sadece bazı "yüksek frekanslı modeller + anahtar değerlendirme noktaları" temel çerçevesini kavrayarak, bir projenin hukuki sınırları aşma olasılığını ilk aşamada değerlendirebilirler.

Tanıma Boyutu Bir: Kumarla İlgili (Kumarhane Açma Suçu)

Tipik özellikler: Yükleme girişi + Rastgele oyun + Çekilebilir yol

Web3 projeleri bir kumarhane işletme suçunu oluşturuyorsa, genellikle ana kapalı döngü unsurları şunları içerir:

• Herhangi bir para yatırma işlemi var mı, özellikle sanal para ile para yatırma?
• Platforma, şans unsuru taşıyan çekiliş, tahmin, kutu açma gibi belirsiz oyun mekanikleri tasarladı mı?
• Çekim yolları var mı, örneğin proje token'ları ana akım kripto paralara dönüştürülüp borsa platformlarına akıtılabiliyor mu, ardından fiat paraya çevrilebiliyor mu?

Bu "yükleme-bahis-çekim" üç aşamalı süreç, yargı organları tarafından "kumarla ilgili kapalı döngü" olarak kolayca değerlendirilebilir.

Web3 oyunlarını (GameFi) örnek alırsak, bir zincir oyunu projesi yukarıdaki üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştirici yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olsa bile, bahis kapalı döngüsünün derinlemesine katılımı nedeniyle yüksek hukuki risklerle karşılaşabilir.

Tanıma Boyutu İki: Piramit Satış Türleri (Organizasyon, Piramit Satış Faaliyetlerini Yönetme Suçu)

Tipik Özellikler: Kullanıcı Ödemesi + Davet Komisyonu + Çok Katmanlı İkramiye Zinciri

Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramit tipi geri dönüş yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, komisyon hesaplama sistemleri, seviye izin modülleri, düğüm kazanç dağıtım mantığı gibi işlevleri inşa etmekten sorumlu olduklarında, genel ticari yapı hakkında yetersiz bir değerlendirme yaparlarsa ve "fon akış mantığı + katman yapısı tasarımı" üzerine dikkatli bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir ponzi sisteminin teknik kurulmasına yardımcı olabilirler.

Yaygın piramit yapı özellikleri şunları içerir:

• Kullanıcı ödenti katılımı: Katılım hakkı elde etmek için önce coin satın almak, para yüklemek, hizmet paketi satın almak vb. gereklidir.
• Referans komisyonu: Başkalarını kaydolmaya veya yatırım yapmaya davet eden referans, ödül kazanabilir.
• Çok katmanlı ilişkiler: Üst ve alt düzey yapıları vardır, indirimler katmanlara göre kademeli olarak azalır.
• Ürün bağımlılığı zayıf: Proje kârı, gerçek ürün veya hizmetlere bağlı değildir, bunun yerine insan sayısını artırma ve komisyonla yönlendirilir.

"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşviki", "Topluluk Ortaklık Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejilerinde, eğer ödül modeli, gelişim personeli etrafında inşa ediliyorsa ve ödeme davranışı ile seviye yapısı ile doğrudan bağlantılıysa, ayrıca dolandırıcılık şüphesi açısından dikkatli olunmalıdır.

Teknik geliştiriciler, komisyon algoritması, katmanlı veritabanı, kullanıcı hesaplama mantığını kurmaktan sorumlu olduklarında ve projede kritik bir konumda bulunduklarında, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmasalar bile, "anahtar teknik destek sağlama" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.

Tanıma Boyutu Üç: Yasa dışı fon toplama türleri (kamu mevduatını yasa dışı alma / fon toplama dolandırıcılığı suçu)

Tipik özellikler: Kamuya açık fon toplama + Kazanç taahhüdü + Finansal yeterlilik yok

Yasadışı fon toplama projelerinin tanımlanma zorluğu nispeten düşüktür, risk noktaları esas olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır:

Birincisi, kaynaklar geniş ve belirli değildir, yani kamuya açık bir şekilde fon toplama; ikincisi, getiri veya geri dönüş taahhüdü vererek fon akışını çekmektir.

Web3 projelerinde, "token çıkarma", "madencilik yatırımı", "puan değişimi" ve "beklenen kazançlar" gibi temel fonlama yöntemleri kullanılıyorsa, bu kolayca yasa dışı kamu mevduatı toplama veya yatırım dolandırıcılığı kapsamına girebilir.

Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:

• Finansal düzenleyici otoritelerden onay almadan, kamuya yönelik olarak token ihraç etmek ve finansman sağlamak.
• Platform, "ana para korunması ve yüksek getiriler" taahhüt eder veya sabit bir getiri belirler.
• Kurgusal finans platformu, madencilik makinesi kiralama, kar paylaşım mekanizması
• Fon havuzu oluşturun, kullanıcıların platformda token veya puan ile nakit çekilebilir varlıkları değiştirmesine izin verin.

Hukuk uygulamalarında, "kamu mevduatlarını yasadışı olarak toplama suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört nitelik standardı" ile kapsamlı bir şekilde belirlenir: yani yasadışılık (finansal yeterlilik yok), açıklık (belirli olmayan hedef kitleye tanıtım), teşvik edicilik (yüksek getiriler vaat etme) ve toplumsallık (fon kaynakları geniş).

Bu tür projelerde, geliştiriciler token ihraç mantığı, puan-token dönüşüm modülü, finansal ürün sistemi gibi yapı tasarımlarına derinlemesine katılıyorlarsa, işletim ve dış tanıtıma katılmamış olsalar bile, "anahtar teknolojik destek" eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.

Özellikle sistemin kapalı bir finansman akışı + getiri beklentisi oluşturduğu durumlarda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alır.

Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme Türleri (Yasa Dışı İşletme Suçu)

Tipik Özellikler: Kripto-Kripto Eşleştirme + Piyasa Dışı Döviz Değişimi + Fiat Para Girişi ve Çıkışı Kanalları

Web3 projelerinde, "illegal işletme suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının yerel para birimi ile yabancı para birimi arasında takas işlemi yaptığı aşamalarda yoğunlaşır. Özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracısı olarak kullanılması durumunda, uluslararası döviz işlemleri ile ilgili illegal işletme hukuki niteliklerini tetikleyebilir.

Son yıllarda yargı organları bu tür "sanaldan para birimi değiştirme" faaliyetlerine karşı mücadeleyi artırdı, uygulama standartları sıkılaştı.

Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunları içerir:

• Sanal para ile fiat para arasında para yatırma, çekme, giriş-çıkış hizmetleri sunma
• Yurt dışında OTC işlem modülü kurarak kripto para ile fiat para arasında takas sağlamak
• Platform, sanal para birimleri aracılığıyla, son kullanıcıları yurtdışı hesaplarla buluşturup karşılıklı döviz değişimini tamamlar.
• İzin almadan döviz alım satım işi yapmak, takas hizmeti sunmak

Hukuk pratiğinde, platformun kendisi doğrudan müşteri fonlarını bulundurmamış olsa bile, eğer bir aracı sistem, döviz takas mantığı veya ticaret aracı arayüzü oluşturmuşsa, teknik ekip "yasadışı işletme eylemini örgütlemek" suçlamasıyla suç ortağı olarak nitelendirilebilir.

Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiricilerin ekstra dikkatli olmaları gerekir:

• Proje, yurtdışı kullanıcıları ile yurtiçi fon sağlayıcılarını bir araya getirerek karşılıklı ticaret yolları oluşturdu.
• Platform, sanal paraları bir değişim aracı olarak kullanarak, fiat para birimlerinin döviz ile değiştirilmesini veya tersine dönüşümünü sağlar.
• Teknik ekip, para çekme ve yatırma modülü, otomatik eşleştirme programı, ana API arayüzü gibi işlevsel modüllerin geliştirilmesini yönetti.

Geliştiricilerin doğrudan hesaplamaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistemin "eşleştirme + dönüştürme + çoklu para birimi dönüşümü" yeteneğine sahip olması, yasadışı işletme suçunun hedefi olmasını kolaylaştırır.

Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabilir ve ceza hukuku risklerinden uzak durabilirsiniz?

Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça ileri sürdüğü savunma nedenleri şunlardır: "Ben sadece talebe göre fonksiyon geliştirdim, spesifik oyun tarzını bilmiyorum." Ancak yargı pratiğinde, bu tür bir ifade genellikle geçerli olmamaktadır. Bunun nedeni, ceza sorumluluğunun oluşup oluşmaması yalnızca yasadışı bir eyleme doğrudan katılıp katılmamaya değil, aynı zamanda eylem sahibinin geliştirdiği sistemin yasadışı eylemlere maddi yardım sağladığını "bilip bilmediğine" bağlıdır.

Ülkemizin ceza kanununa göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bildiği halde teknik destek sağlayarak, yardımcı olarak veya kolaylaştırıcı koşullar sunarak suç ortağı veya yardım eden olarak kabul edilebilir ve yasal olarak ceza yükümlülüğü taşır.

Teknik personel için, yargı organları genellikle projenin yasadışı risk taşıyıp taşımadığını "bilmesi gereken" açısından aşağıdaki birkaç açıdan değerlendirme yapar:

• Proje ana üyeleri arasında mı, teknik ortak, CTO, sistem mimarı vb.
• Fon yapısı, token mantığı, para giriş ve çıkış kanalları gibi anahtar modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı?
• Projelerin yasal durumu, fon akışı, oyun kurallarının uyumluluğu gibi konularda herhangi bir şüphe veya değişiklik önerisi getirdiniz mi?
• Yüksek ücret alınıp alınmadığı, derin işbirliği sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığı, kar payı oranlarından yararlanılıp yararlanılmadığı gibi durumlar, platform ile derin bir çıkar bağının olduğunu göstermektedir.

Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle marjinal yardımcı rol değil, projenin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde kritik bir unsur olarak görülmektedir. CTO, sistem mimarı, çekirdek geliştirici gibi kritik rollerde bulunan teknik personelin, "ben habersizdim" veya "sadece dış kaynak kullanıyordum" gibi savunmalar ileri sürmesi giderek daha zor hale gelmektedir - bu tür teknik ana güçler, genellikle yargı organları tarafından projenin işletilmesinde maddi kontrol yetkisine sahip kişiler olarak değerlendirilmektedir.

O zaman, bir geliştirici olarak, proje başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanıyabilir, sorumluluk sınırlarını nasıl çizebilir ve "pasif olarak suçlanmaktan" nasıl kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe başlamadan veya işbirliğine girmeden önce mutlaka gözden geçirmesi gereken öngörü önerileridir.

Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse de bir ortak olarak proje başlatmaya katılmayı düşünsün, aşağıdaki üç adımlık kendi kendine kontrol önerisi son derece önemlidir:

1. Modeli kontrol et: "Kumar (şans oyunları)" "Piramid (katmanlı insan çekme)" "Yasadışı fon toplama (token çıkarma)" veya "Yasadışı işletme (döviz aracı)" gibi dört yüksek riskli suç yapısı var mı?

2. Soru Mantığı: Projenin token ihracı var mı? Token/Puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kim tarafından ödenecek, herhangi bir fiat para birimi değiştirme yolu var mı?

3. Kayıt Tutma: Teknik sözleşme ve gereksinim dokümanlarında sadece geliştirme hizmeti sunduğunuzu açıkça belirtin, platform işletme sorumluluğunu üstlenmeyin. Aynı zamanda, proje tarafıyla "oyun uyumluluğu" ve "fon akışı" gibi tartışmaları kaydedin, bu da sonraki aşamada kendinizi garanti etmek için kanıt olarak kullanılacaktır.

Sonuç: Hem teknik hem de hukuki bilgisi olan bir geliştirici olmak

Projenin ana geliştiricileri, sistem mimarları veya girişim ekibindeki teknik liderlerin temel ceza hukuku risklerini tanıma becerisine sahip olmaları gerekir. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bunların kumar, dolandırıcılık, yasadışı toplanan fonlar veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellere dahil olup olmadığını erken tespit etmek, erken uyarı yapmak ve proaktif olarak kaçınmak önemlidir; böylece ihmal nedeniyle ceza sorumluluğu sarmalına düşmekten korunabilir.

Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknik uygulama yeteneğine sahip hem de hukuki sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçek anlamda yargı yeteneğine ve hayatta kalma becerisine sahip Builder'lar olabileceklerdir. Teknolojinin ötesindeki "hukuki uyumluluk bilinci", günümüz geliştiricileri için vazgeçilmez bir sert yetenektir.

Web3 sektörünün gelişimi uyumluluk inşasından ayrı düşünülemez ve geliştiriciler bu süreçte en çok göz ardı edilen, ancak en temel unsurlardan biridir. Gelecekte daha fazla teknoloji ortağıyla birlikte çalışarak projelerin güvenli ve şeffaf bir temelde hayata geçmesini sağlamak istiyoruz.