2014-2017 Yılları Arasında Yatırım Dolandırıcılığı Mağdurlarının Son Gelişmeleri ve İzlenecek Adımlar

Davanın Gelişimi Özeti

2014 ile 2017 yılları arasında, Tianjin merkezli bir elektronik teknoloji şirketi 120,000'den fazla Çinli yatırımcıyı içeren büyük ölçekli bir yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirdi. Ana suçlu, dolandırıcılıktan elde edilen kazancı Bitcoin'e dönüştürdü ve Londra'ya kaçtı. 2018'de, Londra polisi en az 61,000 Bitcoin içeren cihazlara el koyarak İngiltere'deki kripto para el koyma davalarında en yüksek kaydı kırdı.

Bir sanık, kara para aklama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, ilgili mal varlıkları donduruldu ve sivil geri alma soruşturması başlatıldı. Ana şüpheli, Nisan 2024'te tutuklandı ve şu anda gözaltında, yargılanmasının 29 Eylül 2025'te Nanhua Ke Ceza Mahkemesi'nde yapılması planlanıyor.

İngiltere makamları, sivil tazminat çerçevesine dayanarak yaklaşık 61.000 Bitcoin'in mülkünü dondurdu. Savcılık, varlıkları doğrudan hazineye devretmeyi erteleyerek mağdurlara mahkemeye hak iddia etme ve geri talepte bulunma fırsatı sağladı. Bu fırsat kaçırılırsa, kişilerin varlıkları geri alma süreci daha da zorlaşabilir.

İngiliz tarafı uluslararası sözleşme yükümlülüklerini dikkate alacaklarını belirtmiş, fakat Yüksek Mahkeme, mağdurun taleplerinin göz önüne alınabileceği bir aşamaya gelene kadar genellikle devletler arası varlık tasfiye düzenlemeleri yapılmayacaktır.

İzleme Eylem Planı

Bir hukuk bürosu, İngiltere'deki bir ortak hukuk bürosuyla birlikte temsil niteliğindeki davaları yürütmek üzere işbirliği yapacak ve tüm mağdur grubunun en büyük menfaatini sağlamaya çalışacaktır. Dava sürecinde, blok zinciri ile delil analizi yapılacak ve mağdurların belirli bir Bitcoin birimine yönelik mülkiyet talepleri oluşturulacaktır. Aynı zamanda, temsil niteliğindeki dava kararından önce mülkün hazineye devredilmesini önlemek için İngiltere Kraliyet Savcılığı ile müzakere edilecektir.

Mağdurun alması gereken eylemler

1. Kişisel bilgilerinizi hemen kaydedin
2. Yatırım miktarı, zaman çizelgesi, alacaklı hesap bilgileri, transfer kayıtları, sözleşmeler, makbuzlar ve aracılarla yapılan iletişim kayıtlarını sağlayın.
3. Eğer başvuru yaptıysanız, lütfen başvuru makbuzunu veya numarasını sağlayın.
4. Tamamlanmamış belgelerle ön kayıt yapılabilir, daha sonra tamamlayıcı belgeler listesi sağlanacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. S: Eksik malzemelerle ön kayıt yapılabilir mi? A: Evet, önce listeye kaydedin, ardından ek belgelerin sağlanması için gruplar halinde rehberlik edilecektir.

2. S: Ceza davasının sona ermesini beklemek zorunda mıyım? A: Kesin değil. Medeni tazminat süreci devam ediyor ve savcılık mağdur için bir başvuru süresi belirledi. Dosya belgelerinin talep edilmesi genellikle ceza yargılamasını engellememe şartına bağlıdır.

3. S: Varlık iade şekli nedir? A: Mahkeme kararına göre, nakit veya bitcoin şeklinde düşünülebilir.

4. S: İngilizce materyalleri ve hukuki sorunları nasıl ele alabilirim? A: Hukuk bürosu İngilizce belgelerin hazırlanmasına yardımcı olabilir.

5. S: Önceden ücret ödemesi gerekli mi? A: Başarıyla tazminat alana kadar herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Hukuk bürosu gerekli masrafları önceden karşılayacak, başarıyla sonuçlandığında ise müzakere edilen oranda ücret alacaktır.

6. S: Başka bir hukuk bürosuyla sözleşme imzalamışsak yine de yardım alabilir miyiz? A: İletişim kurmadan önce imzalanmış yetki belgesini incelemek gerekir.

Lütfen dikkat edin, bu makale yalnızca kamuya açık bilgilere dayanan bir hukuk rehberidir ve resmi hukuki görüş oluşturmaz. Bireysel bir değerlendirme için lütfen doğrudan bir avukatla iletişime geçin.