2016 yılında Bitfinex Hacker olayının ana suçlusu Kara Para Aklama davasında tanık oldu
2022 yılında, on milyonlarca dolarlık kripto varlıkları kara para aklama komplosu nedeniyle tutuklanan bir çift suçlarını kabul etti. Bu çift "Kripto Hırsız Çifti" olarak biliniyor ve 2016 yılında tanınmış bir borsa üzerinde gerçekleşen bir hacker saldırısı ile ilişkilendiriliyor.
Son haberler, şüphelilerden birinin artık ABD hükümetinin işbirlikçi tanığı haline geldiğini ve devam eden bir kripto para karıştırma hizmeti kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, davanın arka planına olan ilgiyi artırdı.
Olay Zaman Çizgisi
2016: İki şüpheli, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: Kolluk kuvvetleri, kara para aklama için kullanılan bir kripto para karıştırma platformunun ana operatörünü tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı, bazı kurucular suçlu bulundu.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti yaklaşık 94,643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
Şubat 2022: İki ana şüpheli tutuklandı
2023 Ağustos: İki şüpheli suçunu kabul etti, hırsızlık suçunu kabul etti.
Şüpheliler, borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul ettiler. İlk başta yaklaşık 10 kez Kara Para Aklama işlemi için bir kripto para karıştırma hizmeti kullandılar, ardından diğer karıştırıcılara yöneldiler.
Suçludan Tanığa
Son duruşmada, sanıklardan biri tanık olarak mahkemeye çıktı. O şöyle belirtti:
Kripto para karıştırma hizmetleri, genel kara para aklama faaliyetlerinin sadece küçük bir parçasıdır.
Çoğu fon, karanlık ağda satın alınan sahte kimliklerle kaydedilen kripto para hesaplarına aktarıldı.
O, bu karma hizmetin operatörleriyle doğrudan iletişim kurmadı veya tanışmadı.
Edinilen bilgilere göre, bu kripto para karıştırma hizmetinin 1.2 milyon Bitcoin'i aşan kara para aklama ile suçlandığı, işlem anındaki değerinin yaklaşık 335 milyon ABD Doları olduğu belirtiliyor. Bu fonlar esas olarak karanlık web pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
Maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan şüpheli, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davaya dair daha fazla detayı ortaya çıkardı. Bu değişim, kripto para ekosistemindeki kara para aklama ağlarına daha fazla dikkat çekti.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte ve jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Önemle belirtilmelidir ki, son yıllarda birçok kripto para karıştırma hizmeti, kara para aklama şüphesi nedeniyle düzenleyici kurumların dikkatini çekmiş ve yaptırımlara maruz kalmıştır. Ekim 2020'de, bir finansal düzenleyici kurum, iki kayıtsız kripto para karıştırma hizmeti operatörüne 60 milyon dolarlık sivil ceza vermiştir.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
Benzer olayları önlemek için kripto para sektörü aşağıdaki önlemleri alabilir:
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalı, kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması istenmelidir.
Gerçek zamanlı olarak ticaret faaliyetlerini izleyin, şüpheli işlemlerin miktarını, sıklığını ve kaynağını analiz edin.
Şüpheli faaliyet raporlama mekanizmasının geliştirilmesi, anormal durumların zamanında işlenmesi ve soruşturmalara yardımcı olunması.
Sektör içi işbirliğini güçlendirin, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın iletişimde bulunun.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, kripto para hizmet sağlayıcılarının kara para aklama önlemlerini sürekli güncellemeleri, yeni tehditleri zamanında tanımaları ve bunlara yanıt vermeleri gerekmektedir. Sektördeki tüm tarafların iş birliği yapmasıyla, kripto para alanındaki yasadışı faaliyetlerle etkili bir şekilde mücadele edilebilir ve sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimi sağlanabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı Kara Para Aklama tanığına dönüştü, 4.5 milyar dolarlık Bitcoin soygununu açığa çıkardı.
2016 yılında Bitfinex Hacker olayının ana suçlusu Kara Para Aklama davasında tanık oldu
2022 yılında, on milyonlarca dolarlık kripto varlıkları kara para aklama komplosu nedeniyle tutuklanan bir çift suçlarını kabul etti. Bu çift "Kripto Hırsız Çifti" olarak biliniyor ve 2016 yılında tanınmış bir borsa üzerinde gerçekleşen bir hacker saldırısı ile ilişkilendiriliyor.
Son haberler, şüphelilerden birinin artık ABD hükümetinin işbirlikçi tanığı haline geldiğini ve devam eden bir kripto para karıştırma hizmeti kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, davanın arka planına olan ilgiyi artırdı.
Olay Zaman Çizgisi
Şüpheliler, borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul ettiler. İlk başta yaklaşık 10 kez Kara Para Aklama işlemi için bir kripto para karıştırma hizmeti kullandılar, ardından diğer karıştırıcılara yöneldiler.
Suçludan Tanığa
Son duruşmada, sanıklardan biri tanık olarak mahkemeye çıktı. O şöyle belirtti:
Edinilen bilgilere göre, bu kripto para karıştırma hizmetinin 1.2 milyon Bitcoin'i aşan kara para aklama ile suçlandığı, işlem anındaki değerinin yaklaşık 335 milyon ABD Doları olduğu belirtiliyor. Bu fonlar esas olarak karanlık web pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
Maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan şüpheli, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davaya dair daha fazla detayı ortaya çıkardı. Bu değişim, kripto para ekosistemindeki kara para aklama ağlarına daha fazla dikkat çekti.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte ve jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Önemle belirtilmelidir ki, son yıllarda birçok kripto para karıştırma hizmeti, kara para aklama şüphesi nedeniyle düzenleyici kurumların dikkatini çekmiş ve yaptırımlara maruz kalmıştır. Ekim 2020'de, bir finansal düzenleyici kurum, iki kayıtsız kripto para karıştırma hizmeti operatörüne 60 milyon dolarlık sivil ceza vermiştir.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
Benzer olayları önlemek için kripto para sektörü aşağıdaki önlemleri alabilir:
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalı, kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması istenmelidir.
Gerçek zamanlı olarak ticaret faaliyetlerini izleyin, şüpheli işlemlerin miktarını, sıklığını ve kaynağını analiz edin.
Şüpheli faaliyet raporlama mekanizmasının geliştirilmesi, anormal durumların zamanında işlenmesi ve soruşturmalara yardımcı olunması.
Sektör içi işbirliğini güçlendirin, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın iletişimde bulunun.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, kripto para hizmet sağlayıcılarının kara para aklama önlemlerini sürekli güncellemeleri, yeni tehditleri zamanında tanımaları ve bunlara yanıt vermeleri gerekmektedir. Sektördeki tüm tarafların iş birliği yapmasıyla, kripto para alanındaki yasadışı faaliyetlerle etkili bir şekilde mücadele edilebilir ve sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimi sağlanabilir.