Web3 Geliştiricileri için Tuzağa Düşmeme Rehberi: Yüksek Riskli Projeleri Tanımanın Ana Boyutları
Web3 girişimcileri ve profesyonelleri sıklıkla projenin yurt dışına kayıtlı olması ve sunucuların yurt dışında bulunmasının "doğal uyum" sağlayacağını düşünmektedir. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmadığına dair temel unsur, iş modeli, finansman yapısı ve operasyonel gerçekliktir; yüzeysel bir yurt dışı yapısı değildir. Yurt dışı kaydı uyumun bir parçası olabilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri gizlemek için bir kalkan haline gelemez. Özellikle hala yurtiçinde bulunan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler, proje ile ilgili yasal sınırlar ve cezai uyum risklerine daha fazla önem vermelidir.
Bu makale, geliştiricilerin bir Web3 projesinin "ceza hukuku düzeyinde kırmızı çizgi projesi" olup olmadığını hızla nasıl değerlendirebileceğini inceleyecektir. Geliştiricilere, proje yapısı, sistem fonksiyonları, token dolaşımı gibi açılardan temel bir tanıma yeteneği kazandırmak için uygulamada sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasadışı risk modelinden örnekler sunacağız. Bu yüksek sıklıkta karşılaşılan proje türlerini erken aşamada tanıyıp kaçınabilenler, büyük ölçüde ceza hukuku risklerinden uzak durma şansına sahip olacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen teknik profesyonellerine, özellikle proje uyumuna değer veren ve belirli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici grubuna yöneliktir. Analiz nesnemiz, temel uyum bilincine sahip ve belirli bir iş planlama yeteneğine sahip projelere odaklanmaktadır. Yasadışı fon toplama, kripto dolandırıcılığı, kara para aklama gibi belirli amaçlarla kurulmuş sahte projeler ise bu makalenin analiz kapsamına girmemektedir.
Web3 projelerinin yasal sınırları aşıp aşmadığı nasıl belirlenir?
Bu bölümde, geliştiricilerin tanıma boyutundan hareketle, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısından yola çıkarak projede mevcut olabilecek kritik yüksek risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacağız.
Bu tanıma, geliştiricilerin kapsamlı bir hukuki bilgiye sahip olmasını gerektirmez. Sadece bazı "yüksek frekanslı kalıplar + anahtar değerlendirme noktaları" temel çerçevesini anlamak, bir projenin hukuki sınırı aşıp aşmadığını ilk aşamada değerlendirmek için yeterlidir.
Tanıma Boyutu Bir: Kumar Türleri (Kumarhane Açma Suçu)
Tipik Özellikler: Yükleme Girişi + Rastgele Oyun + Çekilebilir Yol
Web3 projeleri kumar oynatma suçu oluşturuyorsa, ana kapalı döngü unsurları genellikle şunları içerir:
Özellikle sanal para ile para yatırma işlemi var mı?
Platforma, şans unsuru taşıyan çekiliş, tahmin, kutu açma gibi belirsiz oyunlar tasarladı mı?
Çekim yolu var mı, örneğin proje token'leri ana akım kripto para birimlerine çevrilebilir ve borsa platformuna aktarılabilir, ardından fiat para birimine dönüştürülebilir.
Bu "para yükleme - bahis - çekim" üç aşamalı süreç, adli makamlar tarafından kolayca "kumar kapalı döngüsü" olarak değerlendirilebilir.
Web3 oyunları örneğini ele alırsak, zincir oyunu projesi yukarıda belirtilen üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştiricinin yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olması durumunda bile, kumar kapalı döngüsünün inşasına derinlemesine katıldığından dolayı yüksek hukuki risklerle karşılaşabilir.
Tipik özellikler: Kullanıcı ödemesi + Davet komisyonu + Çok katmanlı geri ödeme zinciri
Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramit benzeri geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, komisyon hesaplama sistemi, seviye yetki modülü, düğüm gelir dağıtım mantığı gibi işlevleri inşa etmekten sorumlu olursa, genel ticari yapının değerlendirilmesi konusunda yetersiz kalırlarsa, "para akış mantığı + hiyerarşi tasarımı" üzerine dikkatli bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir satış piramidi sisteminin teknik yapımına yardımcı olma riski taşırlar.
Yaygın piramit yapısı özellikleri şunlardır:
Kullanıcı ödeme yaparak katılma: Katılma hakkını kazanmak için önce kripto para satın alma, yükleme, hizmet paketi satın alma vb. işlemleri yapmanız gerekmektedir.
Referans komisyonu: Başkalarını kaydolmaya veya yatırım yapmaya davet eden referans, ödül alabilir.
Çok katmanlı ilişkiler: Üst ve alt yapı vardır, geri ödeme katmanlara göre azalarak dağıtılır.
Ürün bağımlılığı zayıf: Proje kârı, gerçek ürün veya hizmetlere değil, insan başı genişleme ve komisyonla yönlendirilmektedir.
"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşviği" ve "Topluluk Ortaklık Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejilerinde, eğer ödül modeli gelişim personelinin etrafında inşa ediliyorsa ve ödeme davranışı ile seviye yapısı ile doğrudan bağlantılıysa, dolandırıcılık şüphesi açısından özellikle dikkatli olunmalıdır.
Teknik geliştiriciler, komisyon geri ödeme algoritması, hiyerarşik veritabanı, kullanıcı hesaplama mantığı kurmakla sorumlu olup projenin çekirdek konumunda yer alırlarsa, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmasalar bile "kritik teknik destek sağlama" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.
Tanıma Boyutu Üç: Yasa dışı fon toplama türleri (yasa dışı kamu mevduatı kabulü / fon toplama dolandırıcılığı suçu)
Tipik Özellikler: Kamuya sermaye toplama + Getiri taahhüdü + Finansal yeterlilik yok
Yasa dışı toplama projelerinin tanımlanması görece daha kolaydır, risk noktaları esas olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır:
Birincisi, kaynaklar geniş ve belirli değildir, yani kamuya açık bir şekilde fon toplamak; ikincisi, kazanç veya geri dönüş taahhüdü, fon akışını çekmek.
Web3 projelerinde, "jeton ihraç etmek", "madencilik yatırımı", "puan değiştirme" ve "beklenen getiri" gibi temel fonlama yöntemleri kullanılıyorsa, bu durum yasa dışı kamu mevduatı toplama veya dolandırıcılık kapsamına kolayca girebilir.
Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:
Finansal düzenleyici kurumların onayı olmadan, halka para toplayacak şekilde coin çıkarılması.
Platform, "ana parayı koruma yüksek getirisi" veya sabit getiri belirleme taahhüdünde bulunuyor.
Kurgusal finans platformu, madenci kiralama, kar paylaşım mekanizması
Fon havuzu oluşturun, kullanıcıların platformda token veya puan ile çekilebilir varlıklarla takas yapmasına izin verin.
Hukuk uygulamasında, "kamu mevduatlarının yasadışı olarak toplanması suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört nitelik standardı" ile birlikte değerlendirilir: yani yasadışılık (finansal yeterlilik yok), kamuya açık olma (belirli olmayan kişilere tanıtım), teşvik edici olma (yüksek getiri taahhüdü) ve sosyal olma (fon kaynaklarının genişliği).
Bu tür projelerde, geliştiriciler eğer token ihraç mantığı, puan-token dönüşüm modülü, yatırım ürünleri sistemi gibi yapı tasarımına derinlemesine katılırlarsa, işletim ve dış tanıtıma katılmasalar bile, "anahtar teknolojik destek" davranışları nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.
Özellikle sistemin kapalı döngü fon akışı + geri dönüş beklentisi durumunda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alma kapsamına alır.
Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme Türleri (Yasa Dışı İşletme Suçu)
Tipik Özellikler: Kripto Para Eşleştirme + OTC Değişimi + Fiat Para Girişi ve Çıkışı Kanalları
Web3 projelerinde, "yasadışı ticaret suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının yerel para birimi ile döviz arasında aracılık etme sürecinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracı olarak kullanılması durumunda, uluslararası döviz işlemleriyle ilgili yasadışı ticaretin hukuki nitelendirilmesi tetiklenebilir.
Son yıllarda adli makamlar bu tür "sanat sanal para eşleştirme" faaliyetlerine yönelik baskıyı artırdı ve uygulama standartları sıkılaştı.
Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunlardır:
Sanal para ve fiat para arasında para yatırma, çekme, para transferi hizmetleri sunmak
Yurt dışı OTC işlem modülü kurarak, kripto para ile fiat para arasında takas sağlamak
Platform, sanal para aracılığıyla, C son kullanıcıları ile yurtdışı hesapları arasında karşılıklı döviz işlemleri gerçekleştirmektedir.
İzin almadan döviz alım satım işlemleri yapmak, takas hizmeti sağlamak.
Hukuk pratiğinde, platform kendisi doğrudan müşteri fonlarını tutmasa bile, bir eşleştirme ve takas sistemi, değişim eşleştirme mantığı veya ticaret eşleştirme arayüzü oluşturursa, teknik taraf "yasadışı işletme faaliyetleri örgütlemek" suçlamasıyla suç ortağı olarak nitelendirilebilir.
Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiriciler özellikle dikkatli olmalıdır:
Proje yurtdışındaki kullanıcılar ile yurtiçindeki finansman kaynakları arasında bir bağlantı kurarak karşılıklı işlem yolları oluşturdu.
Platform, sanal para birimlerini değişim aracı olarak kullanarak, fiat para birimini döviz cinsine veya tersine döviz cinsine dönüştürmeyi sağlar.
Teknik ekip, para yatırma ve çekme modülü, otomatik eşleştirme programı, anahtar API arayüzleri gibi fonksiyonel modüllerin geliştirilmesini yönetti.
Geliştiricilerin doğrudan hesaplamaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + döviz değişimi + çoklu para birimi dönüşümü" yeteneğine sahip olduğunda, yasadışı işletme suçları kapsamına girmesi kolaydır.
Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabilir, ceza hukuku risklerinden uzak durabilirsiniz?
Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça ileri sürdüğü savunma gerekçesi şudur: "Ben sadece taleplere göre işlev geliştirdim, oyunun nasıl oynandığını bilmiyorum."
Ancak yargı pratiğinde, bu tür bir söylem genellikle geçerli olmaktan uzaktır. Bunun nedeni, cezai sorumluluğun oluşup oluşmayacağının yalnızca yasadışı bir eyleme doğrudan katılıp katılmamaya bağlı olmaması, aynı zamanda eylemi gerçekleştiren kişinin, geliştirdiği sistemin yasadışı eylemlere maddi yardım sağladığını "bilerek" olup olmadığına da bağlı olmasıdır.
Ülkemizin ceza kanununa göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bilerek onlara teknik, yardım veya kolaylık sağlarsa, bu kişi yardımcı suçlu veya suç ortağı olarak kabul edilebilir ve yasal olarak cezai sorumluluk taşır.
Teknik personel için, yargı makamları genellikle projenin yasal riskler taşıdığını "bilmesi gereken" açıdan aşağıdaki birkaç noktayı değerlendirir:
Proje ana ekibinin bir parçası mı, teknik ortak, CTO, sistem mimarı vb.
Fon yapısı, token mantığı, para giriş-çıkış kanalları gibi kritik modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı?
Projenin yasal durumu, fon akışı, oyun kurallarına uygunluk gibi konularda şüphe veya değişiklik önerisi sunuldu mu?
Yüksek ücret alma, derin işbirliği anlaşması imzalama, kar payı oranlarından yararlanma gibi durumlar, platform ile derin bir çıkar bağının olduğunu göstermektedir.
Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar destekleyici roller değildir, aksine projelerin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde anahtar bir rol oynarlar.
CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik rollerde görev alan teknik personel, "ben haberdar değilim" veya "ben sadece dış kaynak kullanıyorum" demekte o kadar zorlanır — bu tür teknik güçler, genellikle yargı organları tarafından proje yürütme konusunda fiili kontrol yetkisine sahip kişiler olarak görülür.
O halde, bir geliştirici olarak, proje başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanıyabilir, sorumluluk sınırlarını belirleyebilir ve "pasif olarak suçlanmaktan" kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe başlamadan veya işbirliği üstlenmeden önce mutlaka gözden geçirmesi gereken öngörü önerileridir.
Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse ortak olarak proje başlatma düşüncesi olsun, aşağıdaki üç aşamalı öz değerlendirme önerisi son derece önemlidir:
Modeli kontrol et: "Kumar (şans oyunu)" "Piramid (katmanlı insan çekme)" "Yasal olmayan fonlama (token çıkararak para toplama)" veya "kaçak işletme (döviz takası aracılığıyla)" gibi dört yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?
Soru mantığı: Projenin token ihracı var mı? Token/puanlar nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kimler tarafından ödeniyor, yasal para dönüşüm yolu var mı?
Kayıt Tutma: Teknik sözleşmede ve gereksinim açıklamalarında yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunuzu, platform işletme sorumluluğunu üstlenmediğinizi açıkça belirtin. Aynı zamanda proje tarafı ile "oyun kurallarına uygunluk" "fon akışı" gibi tartışmaları kaydedin, bu da ileride kendi garantiniz için bir delil olarak kullanılacaktır.
Sonuç: Hem teknoloji hem de hukuk bilgisine sahip bir geliştirici olun
Proje ana geliştiricileri, sistem mimarları veya girişim ekibindeki teknik liderler olsun, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmalıdır. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bunların kumar, dolandırıcılık, yasadışı toplama veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellerle ilgili olup olmadığını mümkün olan en kısa sürede değerlendirmek, erken uyarı yapmak ve proaktif olarak kaçınmak, dikkatsizlik nedeniyle ceza sorumluluğuna düşme riskini önlemek için gereklidir.
Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknolojiyi uygulama yeteneğine sahip hem de hukuki sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçek anlamda yargı yeteneğine ve hayatta kalma becerisine sahip Builder'lar olabileceklerdir.
Teknolojinin ötesindeki "hukuk uyumu bilinci", çağdaş geliştiricilerin vazgeçilmez bir sert gücüdür.
Web3 sektörünün gelişimi, uyum inşasından ayrılamaz ve geliştiriciler, bu süreçte en kolay göz ardı edilen ancak en merkezi unsurlardan biridir. Gelecekte daha fazla teknoloji meslektaşıyla birlikte, projeleri güvenli ve şeffaf bir temele dayalı olarak hayata geçirmeyi umuyoruz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Web3 geliştiricileri için tuzaklardan kaçınma kılavuzu: Yüksek riskli projeleri tanımanın dört boyutu
Web3 Geliştiricileri için Tuzağa Düşmeme Rehberi: Yüksek Riskli Projeleri Tanımanın Ana Boyutları
Web3 girişimcileri ve profesyonelleri sıklıkla projenin yurt dışına kayıtlı olması ve sunucuların yurt dışında bulunmasının "doğal uyum" sağlayacağını düşünmektedir. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmadığına dair temel unsur, iş modeli, finansman yapısı ve operasyonel gerçekliktir; yüzeysel bir yurt dışı yapısı değildir. Yurt dışı kaydı uyumun bir parçası olabilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri gizlemek için bir kalkan haline gelemez. Özellikle hala yurtiçinde bulunan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler, proje ile ilgili yasal sınırlar ve cezai uyum risklerine daha fazla önem vermelidir.
Bu makale, geliştiricilerin bir Web3 projesinin "ceza hukuku düzeyinde kırmızı çizgi projesi" olup olmadığını hızla nasıl değerlendirebileceğini inceleyecektir. Geliştiricilere, proje yapısı, sistem fonksiyonları, token dolaşımı gibi açılardan temel bir tanıma yeteneği kazandırmak için uygulamada sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasadışı risk modelinden örnekler sunacağız. Bu yüksek sıklıkta karşılaşılan proje türlerini erken aşamada tanıyıp kaçınabilenler, büyük ölçüde ceza hukuku risklerinden uzak durma şansına sahip olacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen teknik profesyonellerine, özellikle proje uyumuna değer veren ve belirli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici grubuna yöneliktir. Analiz nesnemiz, temel uyum bilincine sahip ve belirli bir iş planlama yeteneğine sahip projelere odaklanmaktadır. Yasadışı fon toplama, kripto dolandırıcılığı, kara para aklama gibi belirli amaçlarla kurulmuş sahte projeler ise bu makalenin analiz kapsamına girmemektedir.
Web3 projelerinin yasal sınırları aşıp aşmadığı nasıl belirlenir?
Bu bölümde, geliştiricilerin tanıma boyutundan hareketle, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısından yola çıkarak projede mevcut olabilecek kritik yüksek risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacağız.
Bu tanıma, geliştiricilerin kapsamlı bir hukuki bilgiye sahip olmasını gerektirmez. Sadece bazı "yüksek frekanslı kalıplar + anahtar değerlendirme noktaları" temel çerçevesini anlamak, bir projenin hukuki sınırı aşıp aşmadığını ilk aşamada değerlendirmek için yeterlidir.
Tanıma Boyutu Bir: Kumar Türleri (Kumarhane Açma Suçu)
Tipik Özellikler: Yükleme Girişi + Rastgele Oyun + Çekilebilir Yol
Web3 projeleri kumar oynatma suçu oluşturuyorsa, ana kapalı döngü unsurları genellikle şunları içerir:
Bu "para yükleme - bahis - çekim" üç aşamalı süreç, adli makamlar tarafından kolayca "kumar kapalı döngüsü" olarak değerlendirilebilir.
Web3 oyunları örneğini ele alırsak, zincir oyunu projesi yukarıda belirtilen üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştiricinin yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olması durumunda bile, kumar kapalı döngüsünün inşasına derinlemesine katıldığından dolayı yüksek hukuki risklerle karşılaşabilir.
Tanıma Boyutu İkisi: Piramit Şeması ile İlgili (Örgütleme, Piramit Şeması Faaliyetini Yönetme Suçu)
Tipik özellikler: Kullanıcı ödemesi + Davet komisyonu + Çok katmanlı geri ödeme zinciri
Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramit benzeri geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, komisyon hesaplama sistemi, seviye yetki modülü, düğüm gelir dağıtım mantığı gibi işlevleri inşa etmekten sorumlu olursa, genel ticari yapının değerlendirilmesi konusunda yetersiz kalırlarsa, "para akış mantığı + hiyerarşi tasarımı" üzerine dikkatli bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir satış piramidi sisteminin teknik yapımına yardımcı olma riski taşırlar.
Yaygın piramit yapısı özellikleri şunlardır:
"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşviği" ve "Topluluk Ortaklık Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejilerinde, eğer ödül modeli gelişim personelinin etrafında inşa ediliyorsa ve ödeme davranışı ile seviye yapısı ile doğrudan bağlantılıysa, dolandırıcılık şüphesi açısından özellikle dikkatli olunmalıdır.
Teknik geliştiriciler, komisyon geri ödeme algoritması, hiyerarşik veritabanı, kullanıcı hesaplama mantığı kurmakla sorumlu olup projenin çekirdek konumunda yer alırlarsa, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmasalar bile "kritik teknik destek sağlama" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.
Tanıma Boyutu Üç: Yasa dışı fon toplama türleri (yasa dışı kamu mevduatı kabulü / fon toplama dolandırıcılığı suçu)
Tipik Özellikler: Kamuya sermaye toplama + Getiri taahhüdü + Finansal yeterlilik yok
Yasa dışı toplama projelerinin tanımlanması görece daha kolaydır, risk noktaları esas olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır:
Birincisi, kaynaklar geniş ve belirli değildir, yani kamuya açık bir şekilde fon toplamak; ikincisi, kazanç veya geri dönüş taahhüdü, fon akışını çekmek.
Web3 projelerinde, "jeton ihraç etmek", "madencilik yatırımı", "puan değiştirme" ve "beklenen getiri" gibi temel fonlama yöntemleri kullanılıyorsa, bu durum yasa dışı kamu mevduatı toplama veya dolandırıcılık kapsamına kolayca girebilir.
Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:
Hukuk uygulamasında, "kamu mevduatlarının yasadışı olarak toplanması suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört nitelik standardı" ile birlikte değerlendirilir: yani yasadışılık (finansal yeterlilik yok), kamuya açık olma (belirli olmayan kişilere tanıtım), teşvik edici olma (yüksek getiri taahhüdü) ve sosyal olma (fon kaynaklarının genişliği).
Bu tür projelerde, geliştiriciler eğer token ihraç mantığı, puan-token dönüşüm modülü, yatırım ürünleri sistemi gibi yapı tasarımına derinlemesine katılırlarsa, işletim ve dış tanıtıma katılmasalar bile, "anahtar teknolojik destek" davranışları nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.
Özellikle sistemin kapalı döngü fon akışı + geri dönüş beklentisi durumunda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alma kapsamına alır.
Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme Türleri (Yasa Dışı İşletme Suçu)
Tipik Özellikler: Kripto Para Eşleştirme + OTC Değişimi + Fiat Para Girişi ve Çıkışı Kanalları
Web3 projelerinde, "yasadışı ticaret suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının yerel para birimi ile döviz arasında aracılık etme sürecinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracı olarak kullanılması durumunda, uluslararası döviz işlemleriyle ilgili yasadışı ticaretin hukuki nitelendirilmesi tetiklenebilir.
Son yıllarda adli makamlar bu tür "sanat sanal para eşleştirme" faaliyetlerine yönelik baskıyı artırdı ve uygulama standartları sıkılaştı.
Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunlardır:
Hukuk pratiğinde, platform kendisi doğrudan müşteri fonlarını tutmasa bile, bir eşleştirme ve takas sistemi, değişim eşleştirme mantığı veya ticaret eşleştirme arayüzü oluşturursa, teknik taraf "yasadışı işletme faaliyetleri örgütlemek" suçlamasıyla suç ortağı olarak nitelendirilebilir.
Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiriciler özellikle dikkatli olmalıdır:
Geliştiricilerin doğrudan hesaplamaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + döviz değişimi + çoklu para birimi dönüşümü" yeteneğine sahip olduğunda, yasadışı işletme suçları kapsamına girmesi kolaydır.
Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabilir, ceza hukuku risklerinden uzak durabilirsiniz?
Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça ileri sürdüğü savunma gerekçesi şudur: "Ben sadece taleplere göre işlev geliştirdim, oyunun nasıl oynandığını bilmiyorum."
Ancak yargı pratiğinde, bu tür bir söylem genellikle geçerli olmaktan uzaktır. Bunun nedeni, cezai sorumluluğun oluşup oluşmayacağının yalnızca yasadışı bir eyleme doğrudan katılıp katılmamaya bağlı olmaması, aynı zamanda eylemi gerçekleştiren kişinin, geliştirdiği sistemin yasadışı eylemlere maddi yardım sağladığını "bilerek" olup olmadığına da bağlı olmasıdır.
Ülkemizin ceza kanununa göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bilerek onlara teknik, yardım veya kolaylık sağlarsa, bu kişi yardımcı suçlu veya suç ortağı olarak kabul edilebilir ve yasal olarak cezai sorumluluk taşır.
Teknik personel için, yargı makamları genellikle projenin yasal riskler taşıdığını "bilmesi gereken" açıdan aşağıdaki birkaç noktayı değerlendirir:
Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar destekleyici roller değildir, aksine projelerin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde anahtar bir rol oynarlar.
CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik rollerde görev alan teknik personel, "ben haberdar değilim" veya "ben sadece dış kaynak kullanıyorum" demekte o kadar zorlanır — bu tür teknik güçler, genellikle yargı organları tarafından proje yürütme konusunda fiili kontrol yetkisine sahip kişiler olarak görülür.
O halde, bir geliştirici olarak, proje başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanıyabilir, sorumluluk sınırlarını belirleyebilir ve "pasif olarak suçlanmaktan" kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe başlamadan veya işbirliği üstlenmeden önce mutlaka gözden geçirmesi gereken öngörü önerileridir.
Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse ortak olarak proje başlatma düşüncesi olsun, aşağıdaki üç aşamalı öz değerlendirme önerisi son derece önemlidir:
Modeli kontrol et: "Kumar (şans oyunu)" "Piramid (katmanlı insan çekme)" "Yasal olmayan fonlama (token çıkararak para toplama)" veya "kaçak işletme (döviz takası aracılığıyla)" gibi dört yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?
Soru mantığı: Projenin token ihracı var mı? Token/puanlar nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kimler tarafından ödeniyor, yasal para dönüşüm yolu var mı?
Kayıt Tutma: Teknik sözleşmede ve gereksinim açıklamalarında yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunuzu, platform işletme sorumluluğunu üstlenmediğinizi açıkça belirtin. Aynı zamanda proje tarafı ile "oyun kurallarına uygunluk" "fon akışı" gibi tartışmaları kaydedin, bu da ileride kendi garantiniz için bir delil olarak kullanılacaktır.
Sonuç: Hem teknoloji hem de hukuk bilgisine sahip bir geliştirici olun
Proje ana geliştiricileri, sistem mimarları veya girişim ekibindeki teknik liderler olsun, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmalıdır. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bunların kumar, dolandırıcılık, yasadışı toplama veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellerle ilgili olup olmadığını mümkün olan en kısa sürede değerlendirmek, erken uyarı yapmak ve proaktif olarak kaçınmak, dikkatsizlik nedeniyle ceza sorumluluğuna düşme riskini önlemek için gereklidir.
Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknolojiyi uygulama yeteneğine sahip hem de hukuki sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçek anlamda yargı yeteneğine ve hayatta kalma becerisine sahip Builder'lar olabileceklerdir.
Teknolojinin ötesindeki "hukuk uyumu bilinci", çağdaş geliştiricilerin vazgeçilmez bir sert gücüdür.
Web3 sektörünün gelişimi, uyum inşasından ayrılamaz ve geliştiriciler, bu süreçte en kolay göz ardı edilen ancak en merkezi unsurlardan biridir. Gelecekte daha fazla teknoloji meslektaşıyla birlikte, projeleri güvenli ve şeffaf bir temele dayalı olarak hayata geçirmeyi umuyoruz.