Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler ve Regülasyon Değişiklikleri
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının boyutunun sürekli genişlemesiyle birlikte, suçluların farklı ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlaması, şifreleme varlıkları kullanarak kara para aklama yöntemlerini de sürekli olarak geliştirmektedir. Bu durum sadece farklı ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların artması gibi potansiyel risklere de yol açabiliyor.
Birlikte Özel Şifreleme Varlıkları Davası
Son günlerde, 20 milyar yuanı aşan bir miktarla büyük ölçekli bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme olayı ortaya çıktı. Olay, birden fazla eyalet ve şehri kapsamakta, suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir.
Büyük çaplı vatandaşların kişisel bilgilerini satmak
Olayda, suçlu şüpheliler yurtdışında anlık iletişim araçları kullanarak sosyal gruplar oluşturmuş, ülkemiz vatandaşlarına ait kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgileri büyük miktarda satmıştır. Yapılan istatistiklere göre, toplamda satılan vatandaşların kişisel bilgileri bir milyonu aşmaktadır. Bu bilgiler dolandırıcılık, çevrimiçi kumar teşvik etmek için kullanılabilir ve hatta ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturur.
şifreleme para aklama
Suçlu şüphelileri, geleneksel finansal sistemin kara para aklama incelemelerinden kaçınmak için vatandaşların kişisel bilgilerini satmak amacıyla şifreleme varlık ticareti yapmayı seçti. Soruşturma sırasında, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesi keşfetti. Bu çetenin finansal akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Fon kaynakları karmaşık, şüpheli bir şekilde çeşitli şifreleme varlıkları ticaret faaliyetleri mevcut.
İşlemler hızlı bir şekilde girilip çıkılır, fonlar hesapta kısa süre kalır.
İşlemler tam olarak girilip çıkılır, giriş genellikle çıkışa eşit veya yaklaşık eşittir.
Yapılan araştırmalara göre, bu kara para aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 20 milyar yuan kara para aklamış ve 200 binden fazla yuan kâr elde etmiştir.
Şifreleme varlık suçlarının yeni trendleri
Yüksek Halk Savcılığı'nın bilgilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlık suçları, vaka sayısının azalmasına rağmen, ilgili miktarın arttığı bir eğilim gösteriyor ve bu durum ağırlıklı olarak kara para aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlarda yoğunlaşıyor.
Denetim odakları, kara para aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık pazarının gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçları için bir sıcak yatak haline gelme riski de artmaktadır. Şu anda, düzenleyici kurumlar kara para aklama ve döviz kontrolü amacıyla düzenlemelere odaklanmaktadır. Büyük çaplı sınır ötesi fonların hesaplanmasıyla ilgili ekonomik ve finansal suçlar, kara para aklama suçu, kumar suçu, yasadışı işletme suçu (yasal olmayan döviz alım satımı, yasadışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telekom dolandırıcılığı) gibi konularla sıkı bir şekilde takip edilmektedir.
kişisel şifreleme varlık ticaretine olan tolerans arttı
Olay araştırma sürecinden, yasaları uygulayan organların bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin arttığı anlaşılmaktadır. Yasaları uygulayan departman, çok sayıda tezgah üstü (OTC) kullanıcı bilgisine sahip olmasına rağmen, bu bireyler üzerinde daha fazla işlem yapmamıştır. Bu, mevcut düzenlemenin bireylerin şifreleme varlıklarını elde tutma ve ticaret yapma üzerinde odaklanmadığını ve ilgili düzenleyici tavrın biraz gevşediğini göstermektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve buna bağlı yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler, son dönemde küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimi haline geldi. Dikkate değer olan, zincir üstü veri analiz teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Yasal otoriteler için, iz sürmek ve delil toplamak sadece zaman ve teknoloji maliyetleri meselesidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
5
Repost
Share
Comment
0/400
DaoDeveloper
· 19h ago
meh, açıkçası kyc için zkproofs'e neden ihtiyaç duyduğumuzun bir başka nedeni daha
Şifreleme varlık suçlarındaki yeni durum: Denetim odak noktası AML ve forex kontrolüne kayıyor
Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler ve Regülasyon Değişiklikleri
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının boyutunun sürekli genişlemesiyle birlikte, suçluların farklı ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlaması, şifreleme varlıkları kullanarak kara para aklama yöntemlerini de sürekli olarak geliştirmektedir. Bu durum sadece farklı ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların artması gibi potansiyel risklere de yol açabiliyor.
Birlikte Özel Şifreleme Varlıkları Davası
Son günlerde, 20 milyar yuanı aşan bir miktarla büyük ölçekli bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme olayı ortaya çıktı. Olay, birden fazla eyalet ve şehri kapsamakta, suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir.
Büyük çaplı vatandaşların kişisel bilgilerini satmak
Olayda, suçlu şüpheliler yurtdışında anlık iletişim araçları kullanarak sosyal gruplar oluşturmuş, ülkemiz vatandaşlarına ait kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgileri büyük miktarda satmıştır. Yapılan istatistiklere göre, toplamda satılan vatandaşların kişisel bilgileri bir milyonu aşmaktadır. Bu bilgiler dolandırıcılık, çevrimiçi kumar teşvik etmek için kullanılabilir ve hatta ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturur.
şifreleme para aklama
Suçlu şüphelileri, geleneksel finansal sistemin kara para aklama incelemelerinden kaçınmak için vatandaşların kişisel bilgilerini satmak amacıyla şifreleme varlık ticareti yapmayı seçti. Soruşturma sırasında, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesi keşfetti. Bu çetenin finansal akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Yapılan araştırmalara göre, bu kara para aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 20 milyar yuan kara para aklamış ve 200 binden fazla yuan kâr elde etmiştir.
Şifreleme varlık suçlarının yeni trendleri
Yüksek Halk Savcılığı'nın bilgilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlık suçları, vaka sayısının azalmasına rağmen, ilgili miktarın arttığı bir eğilim gösteriyor ve bu durum ağırlıklı olarak kara para aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlarda yoğunlaşıyor.
Denetim odakları, kara para aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık pazarının gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçları için bir sıcak yatak haline gelme riski de artmaktadır. Şu anda, düzenleyici kurumlar kara para aklama ve döviz kontrolü amacıyla düzenlemelere odaklanmaktadır. Büyük çaplı sınır ötesi fonların hesaplanmasıyla ilgili ekonomik ve finansal suçlar, kara para aklama suçu, kumar suçu, yasadışı işletme suçu (yasal olmayan döviz alım satımı, yasadışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telekom dolandırıcılığı) gibi konularla sıkı bir şekilde takip edilmektedir.
kişisel şifreleme varlık ticaretine olan tolerans arttı
Olay araştırma sürecinden, yasaları uygulayan organların bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin arttığı anlaşılmaktadır. Yasaları uygulayan departman, çok sayıda tezgah üstü (OTC) kullanıcı bilgisine sahip olmasına rağmen, bu bireyler üzerinde daha fazla işlem yapmamıştır. Bu, mevcut düzenlemenin bireylerin şifreleme varlıklarını elde tutma ve ticaret yapma üzerinde odaklanmadığını ve ilgili düzenleyici tavrın biraz gevşediğini göstermektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve buna bağlı yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler, son dönemde küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimi haline geldi. Dikkate değer olan, zincir üstü veri analiz teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Yasal otoriteler için, iz sürmek ve delil toplamak sadece zaman ve teknoloji maliyetleri meselesidir.