FTX'te Büyük Bir İfşa: Bir Kullanıcının Sistemdeki Açığı Kullanarak Piyasa Manipülasyonu ile Büyük Kar Elde Ettiği İddia Ediliyor

Son zamanlarda, FTX iflas davasına ilişkin yeni bir açıklama, kripto para topluluğunun geniş ilgisini çekti. Nawaaz Mohammad Meerun adlı birine karşı açılan dava, FTX ticaret platformunun sistem açığını kullanarak yüz milyonlarca dolarlık haksız kazanç elde eden bir dizi şok edici piyasa manipülasyonu eylemini ortaya çıkardı.

Düşük Likidite Token'ları Manipülasyon Araçları Oluyor

Mahkeme belgelerine göre, Meerun, deneyimli bir piyasa manipülatörü olarak suçlanan bir Mauritius vatandaşıdır. Ocak 2021'den itibaren, belirli bir borsa ile ilişkili olan bir platform token'ı olan BTMX token'ını büyük miktarlarda almaya başladı. Meerun, BTMX toplam arzının neredeyse yarısını satın alarak, token'ın fiyatının sadece üç ay içinde 100 kat artmasına neden oldu.

Daha sonra, Meerun, bir ticaret platformunun kaldıraç ve marj ticareti kurallarındaki bir açığı ustaca kullanarak, platformdan teminat olarak büyük miktarda BTMX ile on milyonlarca dolar ödünç aldı. Platform uyarılar aldı, ancak herhangi bir önlem almadı. Sorunun büyüklüğü en az 400 milyon dolara ulaştığında, platformun üst düzey yöneticileri durumun ciddiyetini fark etti.

Çoklu Token Manipülasyon Yöntemleri

Meerun burada durmadı. Ağustos 2021'den Aralık 2021'e kadar, yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde benzer işlemler gerçekleştirdi. Platform sorunu keşfetmeden önce, Meerun bu birleşik piyasa manipülasyon yöntemleriyle yaklaşık 200 milyon dolar haksız kazanç elde etti.

Daha da şaşırtıcı olan, sorun keşfedildikten sonra platformun Meerun'un hesabını tam olarak donduramamış olmasıdır. Bu, onun 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı kazancı başarılı bir şekilde transfer etmesine yol açtı.

Kısa Pozisyon Stratejisi Zincirleme Tepkiler Tetikliyor

Meerun'un işlemleri, platformda Mobile Coin (MOB) adında az bilinen bir token üzerinde büyük ölçekli kısa pozisyon almak da dahil. Bu eylem, bir yatırım şirketinin pozisyonu dengelemek için büyük miktarda MOB satın almasını zorunlu kıldı ve MOB fiyatının kısa süre içinde %750 artmasına neden oldu. Ancak, şirket alımlarını yavaşlattığında, MOB fiyatı hızla çöktü. Bu dizi işlemin, yatırım şirketine 1 milyar dolara kadar bir kayba mal olabileceği tahmin ediliyor.

Olayın Uyarı Anlamı

Bu olay, kripto para sektöründe bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli dersler sundu:

1. Ticaret platformları, yasadışı kişilerin sistem açıklarından yararlanmalarını önlemek için KYC süreçlerini ve iç yönetimi güçlendirmelidir.
2. Düşük likiditeye sahip varlıkların anormal işlemlerine özel dikkat göstererek, kapsamlı bir risk değerlendirme sistemi oluşturmak.
3. Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormal dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı ve büyük hesapların zincir üzerindeki aktivitelerine odaklanmalıdır.
4. Riski azaltmak için düzenlenen ticaret platformlarını öncelikli olarak tercih edin.

Meerun, bu iddiaları reddetse de, işlemlerinin platformun belirlediği sınırlar içinde olduğunu savunsa da, mahkeme belgeleri onun diğer kripto platformlarına yönelik "yönetim saldırıları" olaylarına karıştığını gösteriyor. Her halükarda, bu dava kripto para piyasasının düzenlenmesi ve risk kontrolünün önemini vurgulamakta ve sektörün gelecekteki gelişimi için önemli bir referans sağlamaktadır.