Yaşamsal Para suçları arasında bilgi ağı suç faaliyetlerini ve suç gelirlerini gizleme, saklama suçlarını doğru bir şekilde ayırma üzerine tartışma

Dünyada Yaşamsal Para'nın hızlı gelişimi ile birlikte, ilgili hukuki sorunlar da giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suçlarına yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirlerini aklama suçu (kısaca "gizleme suçu") olarak, Yaşamsal Para suç zincirinde iki yaygın suç türü olarak, sıkça olgu tespiti ve hukukun uygulanması alanında kesişim ve karışıklık yaratmaktadır.

Bu karmaşa, sadece adli makamların davaları doğru bir şekilde belirlemesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın ceza miktarını da doğrudan etkiler. Her iki suç da ceza yasasının bilgi ağı suçları ve kara para aklama eylemleriyle mücadelede önemli araçlarıdır, ancak kast, eylem tarzı, ceza aralığı gibi açılardan belirgin farklılıklar vardır.

Bu makale, vakalar analizi, hukuki analiz ve pratik deneyim yoluyla, yaşamsal para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebileceğimizi derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referans sağlayacaktır.

Bir, Örnek Tanıtımı

Öncelikle, mahkemenin maddeye dayalı para suçları ve gizleme suçları ile ilgili kararlarındaki farkı görmek için bir pratik vaka üzerinden gideceğiz. Belirli bir eyaletin orta dereceli mahkemesinde Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasına ilişkin verilen kararın temel durumu aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, Li ve diğerleri, başkalarının suç gelirlerini transfer etmek için banka kartına ihtiyacı olduğunu bilerek, Chen Si ve diğerlerini banka kartı kullanarak suç gelirlerini transfer etmeye teşvik etti. Chen Si ve diğerleri, Li ve diğerlerinin banka kartı kullanarak suç gelirlerini transfer ettiğini bilerek, kendi adlarına çıkarttıkları birçok banka kartını transfer işlemlerine katılmak için sağladılar (bir kısmı sanal para satın alındıktan sonra transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe ve hesap mutabakatı gibi işlemler yaptılar. Yapılan istatistiklere göre, Chen'in sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarının 147.000'den fazla yuan transfer edilmesine olanak sağladı.

2021 Şubat'ında, Li ve diğerleri güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarının yasadışı kazançlarını bankamatik kartlarıyla transfer ettirmeye veya sanal para satın alarak transfer ettirmeye devam ettiler, olayla ilgili tutar 441,000'den fazla oldu.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi, dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, birinci derece mahkemenin davayı yanlış nitelendirdiğini, bu davanın daha hafif bir yardımcı suç olarak değerlendirilmesi gerektiğini, daha ağır bir gizleme suçu değil, düşündüler. Ancak ikinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı onayladı.

Bu vaka, yaşamsal para ile yukarı akışta yasadışı suç gelirlerinin transferi sırasında savunma, iddia ve yargılama tarafları arasındaki yaygın anlaşmazlık noktalarını, yani yardım suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği konusunu iyi bir şekilde açıklamaktadır.

İki, Yaşamsal Para ceza davalarında yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanma alanı

Sanal para ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle eylemcinin rolü, öznel bilinç düzeyi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da eylemcinin "bilinçli" olmasını gerektirse de, dikkatlice incelendiğinde, bu iki suçun uygulanabilir senaryoları aslında bariz farklılıklar göstermektedir:

(a) Yardımcı suçunun tipik uygulanma senaryoları

Yardımcı suç, diğerlerinin bilgi ağı kullanarak suç işleyeceğini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim aktarımı gibi yardımlar sağlama eylemidir. Yaşamsal Para alanında, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama ve transfer etme konusunda yardımcı olmak;
2. Yasadışı fonların olduğunu bile bile adres transfer hizmeti sağlamak;
3. Fon transferi için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eylemin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı gütmesine gerek yoktur.

(II) Gizleme suçunun tipik uygulanma alanları

Suç gizleme, yukarıdaki suçlarla ilgili "kirlilik parası"nı işlemeye yardımcı olmaya daha fazla odaklanmaktadır; bu, failin suçla elde edilen veya onun gelir olduğunu bilmesine rağmen, hala transfer, satın alma, vekalet verme, değiştirme gibi işlemleri desteklemesi şeklinde somutlaşmaktadır. Yaygın örnekleri şunları içerir:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Yasadışı fonlar olduğunu bilerek "coin yıkama" veya fiat paraya dönüştürme;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, faillerin "çalıntı malı eritmelerine" yardımcı olmalarını vurgular ve bu, geleneksel anlamda "kara para aklama"ya daha yakındır. Bunun ön koşulu ise suçtan elde edilen kazancın net olarak bilinmesidir.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilgi nesnesi ve eylemin suçun başarıya ulaşmasını doğrudan teşvik edip etmediği veya suçun sonucunun sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt ederiz?

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrılabilmesi için, öznel niyet, nesnel davranış ve davanın nesnel kanıtlarıyla birlikte değerlendirilmelidir; suçlamaları basitçe uygulamak mümkün değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgilere sahip olan nesneler

1. Yardımcı Suç: Fail, "başkalarının bilgi ağı üzerinden suç işleyeceğinden" haberdar olmalıdır. Yani: Başkalarının dolandırıcılık, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ üzerinden yasa dışı davranışlar yaptığını bilmek (sadece genel bir bilgi yeterlidir) ve yine de yardım sağlamak.

2. Gizleme Suçu: Failin "işlem yapılan mal varlığının suçtan elde edildiğini" bilmesi gerekmektedir. Yani: asli suç eyleminin ayrıntılarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlem yapılan mal varlığı veya Yaşamsal Para'nın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilme" suçun kendisini bilmek iken, gizleme suçundaki "bilme" suçtan elde edilen kazancı bilmektir.

(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman dilimleri farklıdır.

1. Yasa dışı kredi suçu genellikle suçun işlendiği sırada veya öncesinde meydana gelir ve "destekleme" rolü oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, başkalarına Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarına yardımcı olmak, yardım suçunu oluşturabilir; ancak suç tamamlandıktan sonra, Yaşamsal Parayı başkalarına devretmek veya satmak, diğer tarafın gizleme suçunu oluşturabilir.

(Üç) Suçun Tamamlanmasını Sağlayıp Sağlamadığı

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları ile güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, para transferi olmaması durumunda dolandırıcılık çetelerinin parası elden çıkamaz. Ancak, yardım etme suçu da yukarı düzeyde suçların "gelir dönüştürülmesine" yardımcı olsa da, bu durum yukarı düzeydeki suçun var olup olmadığını belirlemez.

Savunma avukatları, savunmayı aşağıdaki iki seviyeden başlayarak yapabilir:

Birincisi, kanıt düzeyidir: Eylemcinin Yaşamsal Para elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdan gelen suçları anıp anmadığını ve fon akışının "temizleme" niyeti olup olmadığını analiz etmek gerekmektedir.

İkincisi, öznel boyut: Davalı gerçekten de yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmemişse, sadece "bu fon temiz değil" biliyorsa, yardım suçunun uygulanmasını düşünmek daha uygun olur ve "hafif suç" savunulmalıdır.

Dördüncü, Sonuç

Yüksek derecede anonim olan, sınır ötesi işlemlere son derece uygun olan ve merkeziyetsiz teknolojilerle desteklenen Yaşamsal Para ortamında, ceza hukuku uygulama zorluğu belirgin şekilde artmıştır; suç destekleme ve gizleme suçları arasındaki sınır giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alanlardaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" görevini üstlenmelidir; yalnızca geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda Yaşamsal Para'nın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların hassas bir şekilde uygulanması, hukukun ihtiyatlılığı ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt edip ayırt edememek, olayla ilgili kişilerin kaderini doğrudan belirler.

Gelecekte, adli pratiğin daha da standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuku sisteminin aşamalı olarak gelişmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, Yaşamsal Para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suç tanımının ayrımında, avukatların profesyonel yetenekleri ve sorumluluk duygusu açısından ciddi bir sınavdır.