Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Büyük Davalar Sıklaşıyor, Denetim Odakları Değişiyor

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının büyüklüğü sürekli olarak artarken, suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarına aşina olma düzeyi de artmaktadır. Şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yöntemleri sürekli olarak evrim geçirmektedir. Bu yeni yöntemler, fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilerek kara para aklanması, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların eşleşmemesi gibi daha gizli yolları içermektedir. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenine darbe vurmakla kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber yeni suçların artışı gibi potansiyel riskler de getirmektedir.

Son zamanlarda, şifreleme varlıklarını kullanarak 20 milyar yuan para aklama ve yurtdışındaki kuruluşlara Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satmayı içeren karmaşık bir dava ortaya çıktı. Bu dava, ülkemizde şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini ortaya koydu.

Özel bir şifreleme varlığı "davada dava"

Bildirildiğine göre, Pekin polisi, Ulusal Dış Ticaret Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi ile birlikte, 20 milyar CNY'yi aşan bir büyük çaplı kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme olayını başarıyla ortaya çıkardı. Olayın suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, Pekin, Şanghay gibi 15 il ve şehri kapsamaktadır.

Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini büyük ölçekli satışı

Araştırmalar, suçlu şüphelisi Yan XXXXXX'ın yurtdışında anlık iletişim araçları kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. Bu bilgiler, özellikle kimlik numarası, telefon numarası ve ev adresi gibi bireye özgü hassas verileri içermektedir. İstatistiklere göre, birden fazla grupta satılan vatandaşların kişisel bilgileri toplamda yüz milyonlarca kayda ulaşmaktadır.

Daha fazla araştırma, çok sayıda alıcının yurt dışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini ortaya çıkardı ve bu durum, çok sayıda Çin vatandaşının kişisel bilgilerinin yurt dışına akmasına neden oldu. Bu bilgiler dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir. Daha da endişe verici olan, bu büyük miktarda ve çeşitli kişisel bilgilerin yurt dışındaki profesyonel veri analiz kuruluşları tarafından Çin'in ekonomik ve sosyal gelişim durumu üzerine araştırmalar yapmak için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.

Dikkate değer olan, şu anda Yan X'in bu kadar büyük miktarda vatandaşın kişisel bilgilerini nasıl elde ettiği konusunda kesin bir bilgi olmamasıdır. Bu, Çin'in vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hala büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.

şifreleme para birimi ticareti 20 milyar yuanlık kara para aklama davasını ortaya çıkardı

Yerli para işlemlerinin karşılaştığı çoklu kara para aklama incelemelerinden kaçınmak için, Yan belirli bir varlık olarak yalnızca şifreleme varlıklarını kabul etmeyi seçti. Bu seçim, nihayetinde araştırmacıların suç gelirlerini nakde çeviren "kahraman" - Lin'i keşfetmesine neden oldu.

Araştırmacılar, Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının para akışı özelliklerine dayanarak, bunun şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yapan bir suçlu olduğunu belirlediler. Bu özellikler şunları içerir:

1. Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık işlemleri olduğu şüphesi var;
2. Şifreleme varlık ticareti hızlı giriş ve çıkış, fonlar hesapta kısa süre kalır;
3. Şifreleme varlık ticareti tam olarak girip çıkıyor, çok sayıda ticaret kaydı girişin harcamaya yaklaşık eşit olduğunu gösteriyor.

Yapılan daha fazla araştırma sonucunda, Lin isimli kişinin belirli bir yurtdışı kişinin kontrolündeki kara para aklama alt grubu olarak tanımlandığı belirlendi. Diğer 5 suç ortağıyla birlikte bir yıl boyunca yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladılar ve tüm çetenin kazancı 2 milyon yuanın üzerinde oldu.

Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Odak Değişimi

Yüksek Halk Savcılığı verilerine göre, 2023 yılında finansal suç davalarının sayısı azalmasına rağmen hala yüksek seviyelerde seyretmektedir. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı büyük ölçüde azalmışken, ilgili miktar ise keskin bir şekilde artmıştır. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç tiplerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaydırılmasıdır.

Regülasyon odak noktası kara para aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.

Kripto varlık piyasasının hızlı gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçları için bir sıcak yatak haline gelme riski de artmaktadır. Bu bağlamda, Çin düzenleyici kurumlarının denetim odakları, kara para aklamayı önleme ve döviz kontrolleri gibi ana amaçlara yönelmektedir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleriyle ilgili tüm ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmekte ve cezalandırılmaktadır. Bu suçlar arasında kara para aklama, kumarla ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) yer almaktadır.

kişisel "şifreleme" davranışlarına olan tolerans artmıştır.

Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, düzenleyici kurumların bireylerin "kripto para" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin artmış olduğu görülmektedir. Araştırmacılar, yurt içindeki vatandaşların şifreleme varlık ticaretine katılımına dair çok sayıda durum tespit etmesine rağmen, şu anda bununla ilgili herhangi bir ceza davası bilgisi bulunmamaktadır. Bu, mevcut düzenleyici otoritelerin vurgu yaptığı noktaların bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma konusunda olmadığını, ilgili düzenlemenin tolerans seviyesinin yükselmiş olabileceğini göstermektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve ilgili üst düzey suçlarla ilgili davalara karşı sert önlemler almak, 2023 itibarıyla küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimi haline geldi. Dikkat çekici olan, zincir üstü veri analiz araçlarının ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimleştirme" özelliğinin neredeyse tamamen ortadan kalkmış olmasıdır. Yasal makamlar için, bu tür suç davranışlarını takip etmek ve delil toplamak artık sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir. Bu nedenle, katılımcıların ilgili riskleri tam olarak anlamaları ve yasal düzenlemelere sıkı sıkıya uymaları gerekmektedir.