Yaşamsal Para Adalet Yönetimi Yeni Yönelimleri: Pekin Modelinin Analizi ve Düşünceleri

Son günlerde, Pekin Şehir Kamu Güvenliği Bürosu Hukuk Genel Müdürlüğü, "İlk Kez! Suçla İlgili Yaşamsal Para İşleme 'Yeni Kanal'" başlıklı bir makale yayımladı ve bu durum sektörde geniş bir ilgi uyandırdı. Ancak, uzun zamandır yaşamsal para yargısal işlemleri alanına ilgi duyan bir uzman olarak, bu sözde "ilk kez" ve "yeni kanal"ın aslında gerçek anlamda bir yenilik olmadığını düşünüyorum.

Pekin Modeli Analizi

Açık bilgilere göre, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu ile Pekin Mülk Değişim Ofisi (kısaca "Beijing Borsası") arasında söz konusu Yaşamsal Para tasfiye hizmet iş birliği protokolü imzalanmıştır. Tasfiye modeli büyük ölçüde aşağıdaki gibidir:

1. Pekin Kamu Güvenlik Kurumu, davaya konu olan Yaşamsal Parayı Borsa'ya tasfiye için devretti.
2. Beijing Borsası, ilgili işlemler için üçüncü taraf kuruluşu seçer ve Hong Kong uyumlu borsa aracılığıyla halka açık bir şekilde nakde çevirir.
3. Ülke Dış Para İdaresi'nin onayından sonra, nakit paranın döviz bozdurma işlemi yapılarak güvenlik güçlerinin özel hesabına aktarılacaktır.

Bu modelin Pekin'de bir ilk olabileceği doğru, ancak ülke genelinde benzer iç ve dış ortak yönetim modelleri 2023'te uygulanmaya başlamıştır.

Çin Yaşamsal Para Elimination Modellerinin Evrimi

Çin'in yaşamsal para yargı işlemleri süreci genel olarak üç aşamadan geçmiştir:

1. Tasfiye 1.0 dönemi (2018-2021): Ana olarak OTC veya özel kanallar aracılığıyla nakde dönüştürme yapılmıştır, bu da önemli uyum riskleri taşımaktadır.

2. İkincil Dönem (Eylül 2021 - 2023): Düzenleyici gereklilikler doğrultusunda, yurtiçinde doğrudan elden çıkarma durdurulmuş, bunun yerine yurtdışında elden çıkarma ve sonrasında döviz dönüşü ile yurda giriş yöntemi benimsenmiştir, ancak yine de uyum riski bulunmaktadır.

3. 3.0 Dönemi İmhası (2023 sonlarından günümüze): Yurt içi ve yurt dışı birleşik imha modeli uygulanmaya başlandı, yani yurt içindeki adli makamlar üçüncü taraf imha şirketine vekalet verir, ardından bu şirket yurt dışındaki bir tarafa yasal platformda imha ve nakit hale getirmesi için vekalet verir, nihayetinde fonların yurda girişi tamamlanır.

Pekin Modu Değerlendirmesi

Beijing Borsa ve Pekin Kamu Güvenliği Bürosu arasındaki işbirliği modeli, Pekin'de ilk kez uygulanıyor olsa da, ülke genelinde bir ilk değil. Dikkat edilmesi gereken birkaç sorun var:

1. Pekin Borsası aslında sadece bir aracı rolündedir, gerçek tasfiye işlemleri hala profesyonel hizmet kuruluşlarına devredilmelidir.

2. Üçüncü taraf kuruluşlardan %110'luk bir teminat talep edilmesi, pratik uygulamalarda yüksek bir orandır.

3. Hizmet ücreti ve rezervasyon fiyatı ayarları, Yaşamsal Para tasfiyesinin gerçek durumuyla tamamen uyumlu olmayabilir.

Gelecek Perspektifi

Pekin Kamu Güvenliği Bürosu bu müdahale modelini kamuoyuna açıklamış olmasına rağmen, bu durum Çin'in sanal para ticaretini tamamen serbest bırakacağı anlamına gelmiyor. Aslında, dava kapsamındaki sanal paraların yargısal elden geçirilmesi devam ediyor, sadece müdahale yöntemleri sürekli olarak optimize ediliyor.

Mevcut durum itibarıyla, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde, Çin ana karasında yaşamsal para işlemlerine karşı sıkı bir düzenleme tutumunun devam etmesi bekleniyor, sıradan vatandaşların yaşamsal para işlemlerine katılmalarının tamamen serbest bırakılması pek olası görünmüyor.

Genel olarak, Beijing Belediyesi'nin bu adımı, yargı organlarının olayla ilgili Yaşamsal Paraları ele almadaki aktif keşfini yansıtıyor, ancak gerçek bir yenilik için hala belirli bir uzaklık var. Bu alandaki gelişmeleri takip etmeye devam etmemiz gerekiyor, böylece uyum ve verimlilik arasında daha iyi bir denge bulmayı umuyoruz.