Polis Departmanı, seçici soruşturma iddialarına yanıt verdi! Üç orta kademe polis memuru, USDT alımıyla suçlandı, on milyonlarca coin akışında yalnızca 3 kişiyle görüşülmesi sorgulanıyor.

Taiwan'da 3 orta düzey polis memuru, "kara para aklama babası" Tu Chengwen'e yardım etmek için USDT almakla suçlandı. Savcılık ve polis müdahale etmiş olsa da, yalnızca 3 kişi üzerinde işlem yapılması, dışarıdan "seçici soruşturma" eleştirilerine yol açtı. Coin akış kayıtlarına göre, olayla ilgili cüzdanın işlem sayısı 8,000'i aşarken, olayla bağlantılı hesap sayısı 1,200'e ulaştı, ancak yalnızca 3 kişi sorgulandı. Bazı kişiler Kuzey Savcılığı'na resmi bir şikayette bulundu.

Üç polis, kara para aklama yardım etmekle suçlandı, USDT işlemleri fırtınayı tetikledi.

Raporlara göre, bu yıl 16 Ocak'ta Taipei Bölge Savcılığı, Polis Genel Müdürlüğü Denetim Ofisi ve Yeni Taipei Şehri Cinayet Bürosu 7. Takımı, kara para aklama suçlamasıyla ilgili bir operasyon başlattı ve 8 kişiyi sorgulamak üzere çağırdı. Bunlar arasında Yeni Taipei Şehri Tucheng Karakolu Soruşturma Takım Lideri Huang Qiwei, Ceza Bürosu Soruşturma İkinci Takım Soruşturma Yetkilisi Zhang Yalun ve Wu Guorong yer alıyor. Üçü, 'kara para aklama babası' olarak bilinen Tu Chengwen'e USDT aracılığıyla kara para aklama faaliyetlerinde yardımcı olmakla suçlanıyor.

Üç polis memurunun sadece Tu Chengwen adlı "coin tüccarı"ndan yurtdışında USDT satın aldıklarını ve yaygın olarak "fil taşımak" olarak bilinen döviz farkı aracılığıyla para kazanmayı amaçladıklarını ısrarla belirtmelerine rağmen, savcılar bu açıklamayı kabul etmedi ve sonunda üç kişi 500.000'er yuan teminatla serbest bırakıldı.

Resmi polis atandı, kayıtlara alındı. Halk daha ileri düzeyde ihbarda bulundu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, Huang Qiwei görevden alındı ve orijinal görevinden alındı, 2 ceza bürosu polisi de rehberlik için izleme listesine alındı. Kısa süre sonra, bir vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulunarak daha fazla coin akışı anomalisini ortaya çıkardı.

İhbar içeriğine göre, kara para aklama suçlamasıyla baş şüpheli Zhang Yu-ting'in kontrolündeki "TMe8" ve "TBTE" sanal para cüzdanlarında toplamda yaklaşık 8,000 transfer kaydı bulunmakta, bu hesaplara giriş yapan hesap sayısı ise 1,200'e kadar çıkmakta. Bu cüzdanlardan birçoğu USDT'nin piyasa değerinin 10 milyonun üzerinde transferini gerçekleştirmiştir, ancak bugüne kadar polis yalnızca 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatmış, bu da "seçici soruşturma" eleştirilerine yol açmıştır.

Sadece 3 kişi mi incelendi? 1200 hesap davaya karıştı ama incelenmedi.

Büyük ölçekli coin akış kayıtlarına karşılık olarak, yetkili birimler bugüne kadar yalnızca 3 kamu görevlisi ve onların aileleri hakkında soruşturma başlatmış olup, bu oran yalnızca binde 2.5 (3/1200) kadardır. İhbarcı, bu tür büyük ölçekli sanal para işlemleri ve fon akışı karşısında, polis diğer hesapları incelemezse, bunun adaletin engellenmesine neden olabileceğini, hatta görevi kötüye kullanma ve delil karartma suçlarını oluşturabileceğini sorgulamaktadır.

Bir cinayet soruşturmasında uzman bir polis kaynağı, büyük cinayet soruşturmalarının deliller doğrultusunda aktif bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Eğer sadece belirli bir hedefe yönelik bir soruşturma yapılırsa ve diğer suç ortakları göz ardı edilirse, bu durumun yargı sürecini ihlal etme riski taşıdığına dikkat çekti. "A'yı yakalayıp B'yi serbest bırakmak, er ya da geç ihbar edilir."

İhbar mektubu Kuzey Savcılığı'na gönderildi, müfettişlik ofisi ve Yeni Kuzey Ceza Dairesi kendi hikayelerini anlatıyor.

Şüpheci seslerle karşı karşıya kalan Polis Teftiş Ofisi ve Yeni Taipei Şehri Cinayet Büro Suç Soruşturma Müdürlüğü, medyanın doğrulama taleplerine yanıt vererek, halktan ihbar aldıklarını doğruladılar ve davanın Taipei Bölge Savcılığı tarafından yönetildiğini vurguladılar. Teftiş Ofisi, ihbar içeriğini savcıya değerlendirilmeye sundu; USDT alan diğer kişilerin sorgulanıp sorgulanmayacağı ise yine savcının takdirine bağlı.

Yeni Taipei Şehri Cinayet Büro Amirliği akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, olayın Ocak ayında Polis Genel Müdürlüğü ile birlikte arama ve sorgulama faaliyetlerine başlanmış olmasına rağmen, Yeni Taipei Şehri Cinayet Büro Amirliği'nin ana soruşturma birimi olmadığını vurguladı. O sırada yalnızca ofis alanı ve teknik destek sağladıklarını, coin akış analizi ve dijital delil incelemesine katılmadıklarını, sonraki soruşturmalara da dahil olmadıklarını belirtti.

Şikayetçinin daha fazla coin akış verisi elde etmesi ve savcılığa sunmasıyla, bu davanın gerçekten dışarıda söylendiği gibi "Tayvan tarihindeki en büyük sanal para kara para aklama davası" olup olmadığı, savcıların daha fazla netleştirmesi bekleniyor. Özellikle 1200 adet davaya karışan cüzdan ve 8000'e kadar işlem kaydı, daha fazla USDT alan kamu görevlisi veya sivil suç ortağının dahil olup olmadığını merak konusu haline getiriyor.

Bu makale, Polis Genel Müdürlüğü'nün seçici soruşturma yanıtını içeriyor! Üç orta kademe polis memuruna USDT almakla suçlama yapıldı, on milyonlarca coin akışı yalnızca 3 kişi ile sorgulanarak şüpheleri tetikledi. İlk olarak, Zincir Haberleri ABMedia'da ortaya çıktı.