Telegram karanlık ticaret platformu büyük miktarda şifreleme fonları içeriyor, Kuzey Kore Hacker'larının Kara Para Aklama ağı su yüzüne çıkıyor.

Blok zinciri analiz kuruluşunun son raporu, 2022'den itibaren "Yeni Coin Teminatı" adlı bir Telegram ticaret platformunun en az 8.4 milyar dolarlık bir işlem hacmi sağladığını ve başka bir büyük kara pazar platformunun ardından ifşa edilen ikinci büyük yasa dışı ticaret ağı haline geldiğini ortaya koydu. Bu platform, teknik araçlar, kişisel veriler ve Kara Para Aklama hizmetleri gibi çeşitli yasa dışı hizmetleri açıkça sunmaktadır.

Rapor, USDT'nin bu platformdaki ana işlem aracı olduğunu belirtiyor. Daha endişe verici olan, bazı fonların Kuzey Koreli Hacker organizasyonunun yasa dışı faaliyetleriyle ilgili olabileceğidir.

Her Yönüyle Suç Hizmeti Tedarik Zinciri

Bu tür platformlar, özellikle "domuz kesimi" dolandırıcılığı yapan suç gruplarına Güneydoğu Asya bölgesinde hizmet vermektedir. Son yıllarda, bu dolandırıcılık yöntemi siber suçlar arasında en yıkıcı formlardan biri haline gelmiştir.

Bu suç pazarlarının benzersizliği, tamamen Telegram üzerinden faaliyet göstermeleri ve teknik destekten Kara Para Aklama'ya kadar bir dizi hizmet sunmalarıdır. Bu durum, siber dolandırıcılığın endüstriyelleşme ve ölçeklenme özellikleri göstermesine yol açmaktadır. Raporlara göre, "Yeni Coin Garantisi" 233.000'e kadar kullanıcıya sahiptir ve tüccarların sunduğu hizmet yelpazesi geniştir; Kara Para Aklama, uydu iletişim cihazları, sahte belgeler ve mağdurları hedef alan kişisel bilgi veritabanları gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Daha da şaşırtıcı olan, bazı tüccarların çevrimdışı takip tehdidi, taşıyıcılık aracılığı ve hatta cinsel ticaret gibi ciddi yasadışı hizmetler sunmasıdır; bu durum, bu platformun suç ekosisteminin basit bir çevrimiçi dolandırıcılık kapsamının çok ötesine geçtiğini göstermektedir.

ile Kuzey Kore Hacker aktivitelerinin bağlantısı

Rapor özellikle vurguluyor: "Bu pazarın büyüme hızı inanılmaz, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ilk kez tek bir çeyrek içinde 1 milyar doları aşan işlem hacmi gerçekleştirildi. İşlem hacmi, Tor ağına dayalı erken dönemdeki karanlık ağ pazarını çoktan aştı."

Araştırmalar ayrıca, geçen yıl Temmuz ayında bir borsa hacker saldırısına uğradıktan sonra, Kuzey Koreli hacker gruplarının bu platform ve başka bir benzer platform aracılığıyla kara para akladığını ortaya koydu. 12 Kasım 2024'te, 220.000 USDT bu platformun kontrolündeki cüzdan adresine aktarıldı.

Regülasyon Mücadeleleri ve Gelecek Perspektifi

Bu duruma karşılık olarak, ilgili sosyal platformlar harekete geçti ve iki yasa dışı ticaret platformunun binlerce kanalını kapattı, böylece toplamda 350 milyar dolardan fazla USDT işlemi gerçekleştiren bu iki büyük ölçekli kara pazar ağını etkili bir şekilde çökertti.

Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı bir kurum, bir şirketi "öncelikli kara para aklama endişesi nesnesi" olarak listeledi ve bu da şirketin ABD finansal sistemine erişimini sınırlamayı amaçlıyordu.

Bu dizi olay, şifreleme alanının karşılaştığı ciddi zorlukları vurgularken, aynı zamanda düzenleyici kurumların uluslararası siber suçları önleme konusundaki çabalarını artırdığını da göstermektedir. Gelecekte, kullanıcı gizliliğini koruma ile suç önleme arasında denge sağlamak, dijital para ekosisteminin karşılaşacağı önemli bir mesele haline gelecektir.