Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Adli Tespiti Analizi

Bir. Genel Bakış

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarını incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı ortak belirleme standartlarına sahip olduğunu görebiliriz. Bu makalede, yargı pratiğinde belirli yaygın coin davranışlarının suç teşkil edip etmediğini nasıl belirleyeceği ele alınacaktır.

İki, Tipik Vaka

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir toplama dolandırıcılığı davasına ilişkin bir karar verdi. Bu dava, sanal para birimi ihraç edilmesi, tanıtım ve fiyat manipülasyonu gibi birden fazla aşamayı kapsamaktadır. Mahkeme, sanal para birimi ticareti adı altında toplumsal fon toplamanın ve piramit satış yöntemiyle alt kademe geliştirilmesinin, blockchain kavramını kullanarak yatırım çekmenin, ancak gerçek anlamda fiyatları manipüle ederek kâr elde etmenin dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğine, dolandırıcılık suçu veya yasadışı kamu mevduatı toplama suçu olarak değil, karar vermiştir.

Davanın ilginç bir yanı, sanığın başlangıçta örgütlü dolandırıcılık suçundan ertelenmiş hapis cezası almasıydı, ancak daha sonra toplama dolandırıcılığı suçuna dönüştürülerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu hüküm farkı, coin ile ilgili suçların niteliğinin belirlenmesindeki değişimi yansıtmaktadır.

Üç, Kripto Para Suçlarının Türleri ve Tanımlanması

( bir ) Yaşamsal Para ticaretinin yasallığı sorunu

2017 Eylül ayında, ülke çapında birçok devlet kurumu token finansman risklerini önleme duyurusunu yaptıktan sonra, Çin'de token ihraç etmek yasadışı kamu finansmanı olarak değerlendirilmektedir. Yurt dışında ihraç edilen Yaşamsal Paralar bile, devletin onayını ve gerçek ekonomik değerini eksikliği nedeniyle yasal risklerle karşı karşıyadır.

( iki ) Yaygın Kripto Para Suç Türleri

1. Dolandırıcılık türü suçlar: sıradan dolandırıcılık suçu, sözleşme dolandırıcılığı suçu ve toplanma dolandırıcılığı suçu.

2. Piyasa dolandırıcılığı: Genellikle hayali projeler veya gerçek bir işletme geçmişi olmayan projeleri içerir.

3. Kumarhane Suçu Açma: Bazı sanal para borsalarının bazı faaliyetleri kumar olarak değerlendirilebilir.

4. Kanunsuz Ticaret Suçu: Temelde, Yaşamsal Parayı döviz ticaret aracı veya kanunsuz ödeme ve hesaplama aracı olarak kullanmayı içerir.

( üç ) Yaşamsal Para suçlarının belirlenme mantığı

1. Piramit satış suçunun belirleme unsurları:

   • Katılım eşiğini ayarla
   • Geliştirici sayısına göre ödeme
   • Üçüncü seviye ve üzeri ve 30 kişiden fazla olan organizasyonlar
   • Davranışın amacı mal varlığını dolandırmaktır

2. Dolandırıcılık suçlarının tanınması:

   • Fail, mağduru yanıltıcı yöntemlerle yanlış bir anlayışa yönlendirmiştir.
   • Mağdur, yanlış bir anlayışla mal varlığını tasfiye etti.
   • Mülkiyet hakları sahibinin zarar görmesine neden olur
   • Failin kişi başkasının malını edinmesi

Yaşamsal Para dolandırıcılığında, hava parası genellikle dolandırıcılık aracı olarak kullanılır ve değerli ana paralarla değiştirilir.

Dört, Sonuç

Yatırım Yaşamsal Para'nın açıkça yasaklanmamış olmasına rağmen, ilgili faaliyetler hala finansal güvenliğe zarar verme olarak değerlendirilebilir. Farklı bölgelerdeki kolluk kuvvetlerinin ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama şekilleri farklılık gösterebilir; bu, Yaşamsal Para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir. Yatırımcılar bu alandaki hukuki risklerin farkında olmalı ve temkinli davranmalıdır.