RAPOR | Ölmeyen CBEX Kripto Dolandırıcılığı

Hikaye ve dolandırıcılığın aylar önce ifşa edilmesine rağmen, CBEX kripto ponzi şemasının etkileri hâlâ yankılanıyor.

Bugün itibarıyla, Kenya, Nijerya ve ötesindeki binlerce yatırımcı ile birlikte 847 milyon $ dolandırıldı ve kaybedildi.

Bu gelişmenin ardından, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC Nigeria) CBEX operasyonunun yasadışı olduğunu belirten bir uyarı yayınladı ve bu birime karşı hukuki soruşturmalar başlattı.

Interpol, soruşturmaya katıldığı haberleriyle gündemde.

Aynı zamanda, Kenya Sermaye Pazarları Otoritesi (CMA Kenya), Kenyalılara yalnızca lisanslı ve düzenlenmiş firmalar aracılığıyla yatırım yapmaları konusunda bir yatırımcı uyarısı yayımladı.

CBEX, Kenya, Nijerya ve diğer pazarlara ulaşan ilk ve kesinlikle son kripto dolandırıcılık olmayacak.

Düzenlemeler bu tür şemaların serbestçe işlemesini engellemede yardımcı olabilirken, aynı zamanda bazı kişilerin düzenleyici denetimden kaçmasına izin veren 'hukuki boşluklar' içermeyen uygun düzenlemelerin de önemli olduğu unutulmamalıdır.

Regülatif ele geçirme konusundaki kamu tepkisi, hükümetin mevcutları AML/CFT gerekliliklerinden koruyan, ayrıca özel kuruluşların önümüzdeki Kenya Sanal Varlıklar Regülasyon Otoritesi (VARA)'a yerleşmesine neden olan çıkar çatışmalarına sahip olduğu anlaşılan önerilen regülatif taslak yasa taslağının sulandırılmış bir versiyonunu geri çekmesine neden oldu.

Afrika'daki kripto ile ilgili en son güncellemeler için BitKE Alerts'e kaydolun

Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.

_________________________________________