Kripto Varlıklar ve dark web suçları: 2020 yılındaki gelişim trendleri analizi

Kripto Varlıklar, doğuşundan itibaren, yüksek gizliliği ve sınır ötesi özellikleri nedeniyle kamuoyunda genellikle dark web, kara para aklama gibi siber suçlarla ilişkilendirilmiştir. Aslında, dark web gerçekten de kripto varlıkların en büyük uygulama alanlarından biridir.

2013 yılında, "karanlık versiyon e-ticaret" olarak adlandırılan dark web pazarı "İpek Yolu" yasal makamlar tarafından kapatıldı. Ancak, bu dark web'in gelişimini durdurmadı. Aksine, yeni alternatif pazarlar sürekli olarak ortaya çıkmakta ve dark web faaliyetlerinin ölçeği ve sayısı tersine bir artış göstermektedir. Veriler, 2020'de dark web pazarı faaliyetlerinin 2019'a göre önemli ölçüde arttığını göstermektedir.

2020 yılı dark web suç faaliyetleri yaygınlaştı

2020 yılının Nisan ayında, bazı medya organları 530.000 Zoom hesap şifresinin dark web'de satışa sunulduğunu açıkladı ve bu durum birçok tanınmış kurumu etkiledi. Tek bir hesabın fiyatı sadece 0.002 cent, toplam fiyat ise yaklaşık 10 dolar. Araştırmalar, Zoom'un bir credential stuffing saldırısına uğramış olabileceğini ve hackerların daha önce sızdırılmış hesap verilerini kullanarak otomatik tarama ve tanıma gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Bu olay, Zoom'un kullanıcı verilerini koruma konusundaki eksikliklerini gözler önüne serdi.

Kripto Varlıklar dark web ticaretinin ana aracı haline geliyor

Geleneksel dark web ticaretinde, uluslararası para akışı her zaman ana zorluk olmuştur. Ancak, Kripto Varlıkların ortaya çıkışı bu durumu değiştirmiştir ve dark web’deki yasadışı ticaretin gelişimini büyük ölçüde desteklemiştir. İstatistiklere göre, yalnızca 2019 yılında Bitcoin’in dark web pazarındaki işlem hacmi 1 milyar doları aşmıştır. Bitcoin dışında, Monero, Litecoin, Dash gibi Kripto Varlıklar da çeşitli yasadışı ticaretlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Son yıllarda, dark web'de büyük ölçekli kullanıcı veri sızıntı olayları sıkça meydana geliyor ve bu olaylar sosyal platformlar, oteller, okul kayıtları gibi birçok alanı kapsıyor. Bu veriler genellikle Kripto Varlıklar ile ticaret aracı olarak dark web'de satılmaktadır. Kripto Varlıklar'ın tercih edilmesinin başlıca sebebi, merkeziyetsizliği, yüksek anonimliği ve kolay ticaret gibi özellikleridir.

Karanlık ağ Kripto Varlıklar işlemlerini takip etmenin zorlukları

Farklı Kripto Varlıklar, dark web ticaretinde çeşitli avantajlara sahiptir: Bitcoin yaygın olarak kullanılır, Litecoin maliyet açısından düşüktür, Monero gizlilik açısından daha güçlüdür, Dash ise anonimliği artırmak için karıştırma teknolojisi kullanır.

Korsanların sıkça kullandığı kara para aklama yöntemleri, Kripto Varlıklar'ı çevrimiçi oyun parası gibi ara para birimlerine dönüştürmek ve ardından yasal para birimine çevirmektir. Denetimden kaçınmak için bölme, gecikme gibi yöntemler kullanacaklardır. Ancak nihai entegrasyon aşamasında, borsa gibi kurumların şüpheli işlem kayıtlarını düzenli olarak izlediği için tespit edilme riski hâlâ vardır.

2020 yılında düzenleyici denetimlerin artırılması kaçınılmazdır

Karanlık web suç faaliyetlerinin giderek artmasıyla, 2020 yılı merkeziyetsiz suç patlaması yılı olabilir. Suç faaliyetleri Telegram gibi yeni platformlara kayıyor, bazı suç örgütleri hatta Kripto Varlıklar uzmanlarını danışmanlık için devreye alıyor, bu da kolluk kuvvetleri ve finansal istikrar için ciddi bir meydan okuma oluşturuyor.

Kripto Varlıklar'ın getirdiği zorluklarla başa çıkmak için, ilgili bir denetim sistemi oluşturmak gerekmektedir:

1. KYT( Tekniğini kullanarak şüpheli işlem etkinliklerini tanımlayın.

2. Şirketler, düzenleyici kurumlar, uygulama organları, borsa gibi birçok tarafın iş birliğini güçlendirmesi, bilgi paylaşarak suçla mücadele etmesi.

3. Uluslararası işbirliğini geliştirmek, sınır tanımayan bir denetim sistemi kurmak.

4. Güvenlik şirketinin aracılık rolünü üstlenerek, ekosistem güvenliğini korumak için tüm tarafların güçlerini koordine etmek.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1e3f1de7273fc5534174b4fc964c973c.webp(

dark web suçlarının iki yüzlülüğü

Karanlık web suçlarının yaygınlığına karşı, kötümserler teknolojinin suç aracı haline geldiğini düşünürken, iyimserler bu durumdan deneyim kazanılabileceğini ve teknolojinin olumlu uygulamalarının keşfedilebileceğini düşünüyor.

Kripto Varlıklar suçlarına kayıtsız kalmamalıyız, aksine potansiyel risklerini ve uygulama perspektifini nesnel bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gelecekte, yakın uluslararası işbirliği ve etkili teknolojik uygulama, iyi bir düzenlemenin gerçekleştirilmesinde anahtar olacaktır. Kripto Varlıkların sağlıklı gelişimini teşvik etmeliyiz, aynı zamanda onların yasadışı faaliyetlerin yuvası ve finansal düzenin yıkıcısı haline gelmesini önlemeliyiz.