Çin Halk Bankası: 1 Ağustos'tan itibaren, nakit ile 100,000 yuan'dan fazla altın satın alımlarının bildirilmesi gerekmektedir.

Derin Dalga TechFlow haberine göre, 2 Temmuz'da CCTV News'un bildirdiğine göre, son günlerde Çin Merkez Bankası "Çin Merkez Bankası'nın "Kıymetli Metaller ve Mücevherat Sektörleri İçin AML ve Terör Finansmanına Karşı Yönetmelikler"in yayımlanmasına ilişkin bildirimini (Yin Fa [2025] 124 numaralı)" (bundan sonra "Yönetmelik" olarak anılacaktır.) yayınladı.

Bunlar arasında, faaliyet gösteren kuruluşların 10.000 RMB veya daha fazla (10.000 RMB dahil) veya eşdeğer döviz cinsinden nakit işlemleri gerçekleştirmeleri durumunda, "Yöntem" hükümlerine göre AML yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiştir. Müşterinin tek seferde veya günlük toplamda 10.000 RMB veya daha fazla (10.000 RMB dahil) veya eşdeğer döviz cinsinden nakit işlemleri gerçekleştirmesi durumunda, faaliyet gösteren kuruluşların dikkatli ve sorumlu olmaları, "müşterinizi tanıyın" ilkesine uymaları, müşteri özellikleri ve işlem faaliyetlerinin doğası, kara para aklama riski durumu dikkate alınarak müşteri uygunluk araştırması yapmaları gerekmektedir.

Müşterinin tek seferde veya günlük toplamda 100.000 RMB (100.000 RMB dahil) veya eşdeğer yabancı para cinsinden nakit işlemleri yaptığında, faaliyet gösteren kurumlar, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde Çin AML İzleme ve Analiz Merkezi'ne büyük işlem raporu sunmakla yükümlüdür. "Yönetmelik" 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.