İsviçre finansal düzenleyici kurumu, Swissquote'un AML önlemlerini güçlendirmesini emretti.

Derin Dalgalar TechFlow haberine göre, 2 Temmuz'da Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, İsviçre Finansal Pazar Düzenleme Kurumu (Finma), İsviçre'nin en büyük tüketici ticaret platformu olan Swissquote Group Holding SA üzerindeki denetimlerini artırdı ve şüpheli faaliyetleri azaltmak için daha etkili önlemler alması gerektiğini talep etti. Swissquote CEO'su Marc Buerki'nin açıkladığına göre, Finma bu yılın başlarında yaptığı yıllık değerlendirme mektubunda şirketin İsviçre Kara Para Aklama Raporlama Ofisi'ne sunduğu rapor sayısını azaltması gerektiğini net bir şekilde belirtti. Bu adım, platformun son dönemde karşılaştığı dolandırıcılık girişimleri ve hacker saldırılarındaki artışa yönelik bir düzenleyici eylemdir. Dikkate değer olan, Swissquote'un İsviçre'de kripto para ticaret hizmetleri sunan ilk geleneksel finansal kurumlardan biri olmasıdır; bu nedenle, denetimlerin sıkılaştırılması, kripto para da dahil olmak üzere tüm işlerinin uyumluluk gereksinimlerine etki edebilir.