Dava, Citibank'ın Kırmızı Bayrakları Göz Ardı Ettiğini, Dolandırıcılara 20.000.000 $'lık Domuz Kesimi Aşk Dolandırıcılığında Yardımcı Olduğunu İddia Ediyor - Daily Hodl

Bir Texaslı adam, finans devi Citibank'ı 20 milyon dolarlık bir domuz kesimi dolandırıcılığını kolaylaştırmakla suçlayarak dava ediyor.

Domuz kesimi dolandırıcılıkları genellikle dolandırıcıların zamanla kurbanların güvenini kazanarak, onları kontrol ettikleri sahte web sitelerine dijital varlıklar veya nakit yatırmaları için ikna etmelerini içerir.

Michael B. Zidell, yeni dosyalanan mahkeme belgelerinde, 2023 yılı başında Facebook'ta Carolyn Parker adında bir Kaliforniya işletme sahibi olduğunu iddia eden biri tarafından iletişime geçildiğini söylüyor.

Zidell, Parker ile gelişen bir romantik ilişki algıladığını söylüyor. Parker ona, "OpenrarityPro.com" adlı bir web sitesinde (NFT'lere ) yatırım yaptığını ve milyonlarca dolar yatırım kazancı elde ettiğini söyledi.

Zidell, Parker'ın talimatına göre OpenarirtyPro.com'da NFT'ler için "piyasa oluşturmak" amacıyla farklı hesaplara toplam 20 milyon $ değerinde 43 havale gönderdi. Bunların 12'si, yaklaşık 4 milyon $ değerinde, Guju, Inc. adlı bir Citibank hesabına gönderildi.

Zidell yatırım yapmaya başladıktan yaklaşık bir ay sonra, OpenrarityPro.com hesabının değerinin 300 milyon dolardan fazla olduğunu gösterdi, ancak bazı fonları çekmeye çalıştığında, mahkeme belgelerine göre "risk teminatı" karşılamak için daha fazla para göndermesi gerektiği söylendi.

Nisan ayının sonlarında, OpenrarityPro.com web sitesi kayboldu ve Zidell dolandırıcılığa kurban gittiğinden şüphelenmeye başladı.

Zidell'in avukatları mahkeme belgelerinde Citibank'ın Guju hesabı üzerinde kapsamlı bir gerekli özeni göstermediğini savunuyor.

"Sanık Citibank'ın Guju, Inc. hesapları için hesap açma belgelerinde, müşteri herhangi bir havale almayacağını ve göndereceği toplam havale değerinin ayda 250.000 $'dan az olacağını belirtmektedir. Aslında, göndereceklerini söyledikleri havaleler Çin'e 8.000 $'lık transferlerdir. Gerçeklik elbette farklıydı. Hesap, Davacılardan en az on iki (12) havale aldı ve diğerlerinden onlarca havale aldı. Bazı çıkış havaleleri 2.000.000,00 $'ı aştı. Daha da kötüsü, hesap yıllık brüt gelirini 300.000 $ olarak bildirdi ve Guju, yalnızca iki haftada Davacılardan bu miktarın 12 katından fazlasını aldı. Davacılardan gelen ilk havale, Guju'nun yıllık gelirini neredeyse %50 oranında aştı."

Zidell’in avukatları ayrıca Citibank’ın dikkatsizce hareket ettiğini ve Parker ile suç ortaklarına banka hesapları açarak ve hizmetler sunarak "önemli yardım" sağladığını iddia ediyor.

"Sanık, NFT İşletmesi'nin haksız fiil eylemlerini doğrudan veya dolaylı olarak bildiği için yardımcı ve yataklık yapan olarak sorumludur; çünkü söz konusu işlemler, hesap açılış belgeleriyle açıkça çelişmektedir ve... 'kırmızı bayraklar' ihlal edilmiştir. Sanık, bir menkul kıymetin satıcısına veya ihraççısına maddi olarak yardımcı olmuş ve bu nedenle satıcı veya ihraççı ile birlikte ve satıcı veya ihraççı kadar sorumlu tutulmaktadır."

Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin Ritmi Kaçırmayın – E-posta bildirimleri doğrudan gelen kutunuza ulaşması için abone olun Fiyat Hareketini Kontrol Et Günlük Hodl Karışımını Sörf Yap Öne Çıkan Görüntü: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector