İspanyol yetkilileri, 5 milyon dolardan fazla bir tutarla ilgili bir kripto varlık yatırım dolandırıcılığı çetesini çökertti.

Techub News haberine göre, Bitcoin.com'un bildirdiğine göre, Avrupa Polis Teşkilatı, İspanyol Ulusal Muhafızları'nın Estonya, Fransa ve ABD'deki kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak, dünya genelinde 5000'den fazla mağduru dolandıran bir kripto varlık yatırım dolandırıcılığı çetesini çökertti. Bu operasyon sonucunda beş kişi tutuklandı; üçü Kanarya Adaları'nda, ikisi Madrid'de yakalandı. Bu suç ağı, dolandırıcılık yoluyla elde edilen yaklaşık 5,39 milyar dolar (yaklaşık 4,6 milyar euro) kara para akladı.

Araştırmacılar, suçluların nakit çekim, banka havalesi ve kripto varlıklar transferine yardımcı olmak için küresel bir ilişki ağı işletmekte olduklarını tespit ettiler. Aynı zamanda, suç gelirlerini yönetmek için Hong Kong'da şirketler ve banka altyapısı kurmakla da suçlanıyorlar. 2023'ten bu yana Avrupa Polis Teşkilatı'nın desteklediği bu araştırma, siber dolandırıcılığın artan tehdidini vurguluyor; Avrupa Polis Teşkilatı, bunun AB iç güvenliğine önemli bir risk olduğunu düşünüyor.