Соучредитель Samourai Кошелек не признал себя виновным по Комиссия за транзакцию обвинениям и был освобожден под залог

Рухоламин Хакшанас

Обновлено:

30 апреля 2024 03:02 EDT | 2 мин. чтения

Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило Родригесу и его соучредителю William Hill обвинения в различных правонарушениях, связанных с их участием в Samourai Кошелек

29 апреля Родригес предстал перед окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, где он не признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и обвинениях в отмывании денег

Родригес освобожден под залог в 1 миллион долларов

В рамках соглашения об освобождении под залог Родригес был освобожден под залог в 1 миллион долларов.

Однако теперь его передвижения ограничены, и он обязан носить устройство для отслеживания местоположения

В основном он будет ограничен своей резиденцией в Хармони, штат Пенсильвания, с ограниченным разрешением на поездки в некоторые районы Нью-Йорка и Пенсильвании.

Условия освобождения Родригеса под залог также прямо запрещают ему вести какую-либо деятельность, связанную с кошельком Samourai, или участвовать в каких-либо криптовалютных транзакциях без предварительного одобрения.

Эти меры направлены на обеспечение соблюдения требований законодательства и предотвращение любого потенциального продолжения предполагаемой незаконной деятельности.

Соучредитель > Samourai Кошелек Кеонн Родригес не признала себя виновной по двум уголовным обвинениям, связанным с созданием и маркетингом приложения для биткоин-кошелька, ориентированного на конфиденциальность, и сервиса микширования.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет и пяти лет соответственно.

Он был... pic.twitter.com/kmWFsKMhhM

— ICO Drops (@ICODrops) 30 апреля 2024

Между тем, Уильям Хилл, главный технический директор Samourai Кошелек, был арестован в тот же день, что и Родригес, но он до сих пор не предстал перед американским судом

Арест Хилла произошел в Португалии, и в настоящее время власти находятся в процессе экстрадиции

Родригес должен снова предстать перед судом 14 мая, где, как ожидается, будут развиваться дальнейшие события по делу.

Обоим лицам грозят серьезные последствия, если они будут признаны виновными

Обвинение в отмывании денег влечет за собой потенциальное тюремное заключение на срок до 20 лет, в то время как сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег может привести к максимальному сроку до пяти лет за решеткой

В рамках продолжающегося расследования власти уже взяли под контроль серверы и домен Samourai Кошелек, расположенные в Исландии.

США расправляются с крипто микшерами

Аресты являются частью более широких репрессий правительства США против криптовалютных миксеров, которые были замешаны в содействии деятельности по отмыванию денег, связанной с хакерскими группами и террористическими организациями

Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США ввело санкции против таких платформ, как Blender и Tornado Cash, несмотря на критику со стороны лидеров отрасли и законодателей, которые утверждают, что такие действия могут задушить инновации и помешать законному использованию технологий, повышающих конфиденциальность

На прошлой неделе Министерство юстиции отклонило ходатайство разработчика Tornado Cash Романа Сторма о снятии уголовных обвинений, утверждая, что в заявлении защиты представлены спорные факты, которые должны быть взвешены присяжными, а не разрешены на ранней стадии

Сторм вместе с коллегой-разработчиком Романом Семеновым был обвинен Министерством юстиции США в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью управления нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью нарушения законов о санкциях путем создания и функционирования Tornado Cash.

Власти США утверждают, что Tornado Cash использовался преступными организациями, в том числе северокорейской Lazarus Group, в целях отмывания денег.

Подпишитесь на нас в Google News