Коврик за 31,6 миллиона долларов? Как обнаружить ловушки высокодоходных мошенников

Недавно схема Понци под названием Fintoch подозревается в побеге с 31,6 миллионами долларов, оставив пользователей с большим количеством перьев. Как пользователи могут защититься от предметов "Rug Pull"?

Автор: Беосин

Вы когда-нибудь становились жертвой Rug Pull в мире Web3?

Вытягивание коврика часто осуществляется недобросовестными разработчиками или командами, которые могут намеренно обманывать или вводить пользователей в заблуждение, чтобы украсть их активы в случае внезапного выхода.

Они могут использовать такие тактики, как ложные обещания высокой прибыли или одобрение знаменитостей, чтобы привлечь инвестиции пользователей, и как только они соберут большую сумму денег от инвесторов, они «сбегут».

Незаконные действия представляют собой серьезную угрозу для экосистемы Web3, поскольку они подрывают доверие пользователей к децентрализованным проектам и препятствуют развитию технологии.

Недавно схема Понци под названием Fintoch подозревалась в том, что она скрыла средства на сумму 31,6 миллиона долларов, оставив пользователей в беспорядке. **Сегодня мы научим вас выявлять подобные высокодоходные мошеннические ловушки и в то же время использовать платформу по борьбе с отмыванием денег Beosin KYT, чтобы вы могли отслеживать движение средств. **

Как проект Fintoch обманывает пользователей, заставляя их участвовать?

Первый момент — это упаковка, чтобы повысить доверие к ней**, платформа мошеннически утверждает, что связана с известным финансовым учреждением Morgan Stanley. **

Китайское введение Fintoch

Затем создайте аккаунты в социальных сетях, спонсируйте деятельность и позвольте крупным СМИ публиковать статьи, говорящие всем: «**Мы — серьезная проектная группа». **

Пресс-релиз Fintoch в СМИ

Оказывается, генеральный директор и многие другие лица, указанные на их веб-сайте, являются фальшивыми платными актерами.

Затем опубликуйте доходность проекта, чтобы привлечь к участию большое количество пользователей.

Fintoch набрал обороты, предлагая неустойчивую прибыль и эксплуатируя жадность инвесторов, но его истинная природа как схемы Понци стала очевидной.

Схемы Понци полагаются на постоянный приток новых инвестиций для поддержания выплат ранним участникам. **В конце концов схема развалилась, когда организатор исчез вместе с собранными средствами. **

Beosin KYT позволяет отслеживать движение средств

** Из записей в цепочке мы видим, что участники проекта подозреваются в побеге с деньгами. **

Мы использовали платформу анализа противодействия отмыванию денег Beosin KYT, чтобы обнаружить, что соответствующий адрес контракта отображал ненормальные предупреждения и был помечен как связанный с мошенничеством.

Полный механизм оценки риска Beosin KYT может проходить ** непрерывный мониторинг транзакций с виртуальными активами, оценку проникновения риска потока капитала каждой транзакции, не только выводить оценку риска адреса/транзакции, но также выводить детали каждой рискованной транзакции. характеристики транзакций, мы также можем всесторонне понять ситуацию риска. **

• *

Платформа анализа противодействия отмыванию денег Beosin KYT

Когда мы вводим соответствующий адрес в систему KYT, мы видим распределение токенов Fintoch STO: 20 000 токенов были переведены, а затем конвертированы в 31 666 317 BUSD, а BUSD был отправлен из цепочки BNB в TRON и другие публичные сети.

Платформа анализа противодействия отмыванию денег Beosin KYT является частью схемы движения средств

Beosin KYT отслеживает источник и местонахождение средств на указанном счете, может проводить всесторонний, быстрый и точный анализ данных и в режиме реального времени оценивать риски криптовалютных транзакций с помощью механизма анализа рисков**. **

Как пользователи могут предотвратить элементы "Rug Pull"

Чтобы не стать жертвой Rug Pull, пользователям и инвесторам следует проявлять осторожность при выборе участия в проектах. **Пользователи должны тщательно изучить предысторию проекта и команду разработчиков, оценить риски и потенциальные выгоды проекта, а также использовать надежные ресурсы для оценки надежности и безопасности проекта. **

Вот некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы не стать жертвой мошенничества с Rug Pull при поиске инвестиционных возможностей в пространстве Web3:

1. Изучите проект. Прежде чем инвестировать, очень важно понять предысторию проекта и команду разработчиков. Найдите информацию об опыте команды, квалификации и прошлом участии в проектах.

2. Оцените риски и потенциальные выгоды проекта. Рассмотрите общее соотношение рисков и выгод проекта, в который вы планируете инвестировать. Стоит ли потенциальная выгода ваших инвестиций?

3. Используйте заслуживающие доверия ресурсы. Используйте заслуживающие доверия ресурсы, такие как аудиторские отчеты и отзывы сообщества, для оценки надежности и безопасности проекта.

4. Диверсификация. Не кладите все яйца в одну корзину. Подумайте о том, чтобы распределить свои инвестиции по нескольким проектам, чтобы снизить общий риск. Это защитит вас, если товар окажется мошенническим.

5. Будьте осторожны с высокими доходами: будьте осторожны с проектами, которые обещают очень высокие доходы или выглядят слишком хорошо. Высокие доходы часто сопряжены с высокими рисками, а проекты, обещающие быструю и легкую прибыль, часто являются мошенничеством.

6. Следите за последними новостями проекта: будьте в курсе последних новостей и обновлений проектов, в которые инвестируете. Следите за каналами проекта в социальных сетях, читайте блог проекта и будьте в курсе любых изменений или событий, которые могут повлиять на ваши инвестиции.

** Имейте в виду, что мошенничество постоянно развивается, поэтому важно сохранять бдительность и быть в курсе последних событий. Если вы не уверены в проекте или инвестиционной возможности, лучше быть осторожным и не вмешиваться. **

В то же время пользователи, разработчики и регулирующие органы должны работать вместе, чтобы создать более безопасную и надежную среду для проектов Web3 и предотвратить подобные виды мошенничества.