Главный подозреваемый в хакерской атаке на Bitfinex стал свидетелем по делу об отмывании денег, раскрывая подробности кражи Биткойнов на сумму 4,5 миллиарда долларов.
Главный обвиняемый в хакерской атаке на Bitfinex в 2016 году стал свидетелем по делу об Отмывании денег
В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию денег на десятки миллиардов долларов в криптоактивах, признала свою вину. Эту пару называют "крипто-кража супругов", они были вовлечены в хакерскую атаку на известную биржу в 2016 году.
Последние новости сообщают, что один из подозреваемых теперь стал сотрудничествующим свидетелем правительства США, участвуя в текущем судебном процессе по отмыванию денег через услуги смешивания криптовалют. Этот поворот вызвал интерес к предыстории дела.
Хронология событий
2016 год: Два подозреваемых украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
Апрель 2021 года: Правоохранительные органы арестовали одного из главных операторов криптовалютной микс-платформы, используемой для отмывания денег.
2021 год: несколько криптовалютных микс-платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели признали вину.
1 февраля 2022 года: Правительство США получило крупный перевод примерно 94 643,3 биткойна
Февраль 2022 года: Два основных подозреваемых были арестованы
Август 2023 года: двое подозреваемых признали себя виновными в краже.
Подозреваемые признали, что они могли длительное время получать доступ к системе биржи и похитили крупные суммы денег. Сначала они использовали некоторые сервисы смешивания криптовалют для примерно 10 операций по отмыванию денег, а затем перешли на другие миксеры.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве один из подозреваемых выступил в качестве свидетеля. Он заявил:
Использование услуг смешивания криптовалют является лишь небольшой частью общего Отмывания денег.
Большая часть средств была переведена на аккаунты криптовалюты, зарегистрированные на поддельные личности, купленные в даркнете.
Он никогда не общался и не знакомился с операторами этой смешанной услуги.
Согласно сообщениям, эта служба смешивания криптовалют обвиняется в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов США на момент транзакции. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Подозреваемый, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, решил сотрудничать с властями и раскрыть больше деталей дела. Этот поворот привлек больше внимания к сетям отмывания денег в экосистеме криптовалют.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли окончательного решения.
Стоит отметить, что в последние годы несколько услуг по смешиванию криптовалют привлекли внимание и санкции регулирующих органов из-за подозрений в Отмывании денег. В октябре 2020 года один из финансовых регулирующих органов наложил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на двух незарегистрированных операторов услуг по смешиванию криптовалют.
Рекомендации по усилению мер против отмывания денег
Для предотвращения подобных инцидентов, криптовалютная отрасль может предпринять следующие меры:
Строгое выполнение требований KYC и AML, требование от пользователей полного подтверждения личности.
Реальный мониторинг торговой активности, анализ информации о подозрительных сделках, таких как сумма, частота и источник.
Создание完善ного механизма отчетности о подозрительной деятельности, своевременное реагирование на аномальные ситуации и сотрудничество в расследовании.
Укрепить внутреннее сотрудничество в отрасли, поддерживать тесное взаимодействие с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии Отмывания денег, поставщикам услуг криптовалюты необходимо постоянно обновлять меры противодействия Отмыванию денег, своевременно идентифицируя и реагируя на новые угрозы. Только совместными усилиями всех сторон отрасли можно эффективно бороться с незаконной деятельностью в области криптовалют и поддерживать здоровое развитие отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PositionPhobia
· 6ч назад
Эта пара, похоже, не в своем уме.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityWorker
· 10ч назад
Считается предателем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
metaverse_hermit
· 08-16 08:14
Сдался, увидимся в тюрьме, только тогда предам.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinja
· 08-16 08:12
Плохо, RATS уже начинают давать показания против других.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PermabullPete
· 08-16 08:10
Этот вор вдруг стал предателем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetScholar
· 08-16 08:02
Предатель добился успеха doge
Посмотреть ОригиналОтветить0
SoliditySlayer
· 08-16 07:54
Поймали пару мошенников удивительный啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
TxFailed
· 08-16 07:48
классический момент, когда стукачи получают богатство, если честно
Главный подозреваемый в хакерской атаке на Bitfinex стал свидетелем по делу об отмывании денег, раскрывая подробности кражи Биткойнов на сумму 4,5 миллиарда долларов.
Главный обвиняемый в хакерской атаке на Bitfinex в 2016 году стал свидетелем по делу об Отмывании денег
В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию денег на десятки миллиардов долларов в криптоактивах, признала свою вину. Эту пару называют "крипто-кража супругов", они были вовлечены в хакерскую атаку на известную биржу в 2016 году.
Последние новости сообщают, что один из подозреваемых теперь стал сотрудничествующим свидетелем правительства США, участвуя в текущем судебном процессе по отмыванию денег через услуги смешивания криптовалют. Этот поворот вызвал интерес к предыстории дела.
Хронология событий
Подозреваемые признали, что они могли длительное время получать доступ к системе биржи и похитили крупные суммы денег. Сначала они использовали некоторые сервисы смешивания криптовалют для примерно 10 операций по отмыванию денег, а затем перешли на другие миксеры.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве один из подозреваемых выступил в качестве свидетеля. Он заявил:
Согласно сообщениям, эта служба смешивания криптовалют обвиняется в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов США на момент транзакции. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Подозреваемый, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, решил сотрудничать с властями и раскрыть больше деталей дела. Этот поворот привлек больше внимания к сетям отмывания денег в экосистеме криптовалют.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли окончательного решения.
Стоит отметить, что в последние годы несколько услуг по смешиванию криптовалют привлекли внимание и санкции регулирующих органов из-за подозрений в Отмывании денег. В октябре 2020 года один из финансовых регулирующих органов наложил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на двух незарегистрированных операторов услуг по смешиванию криптовалют.
Рекомендации по усилению мер против отмывания денег
Для предотвращения подобных инцидентов, криптовалютная отрасль может предпринять следующие меры:
Строгое выполнение требований KYC и AML, требование от пользователей полного подтверждения личности.
Реальный мониторинг торговой активности, анализ информации о подозрительных сделках, таких как сумма, частота и источник.
Создание完善ного механизма отчетности о подозрительной деятельности, своевременное реагирование на аномальные ситуации и сотрудничество в расследовании.
Укрепить внутреннее сотрудничество в отрасли, поддерживать тесное взаимодействие с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии Отмывания денег, поставщикам услуг криптовалюты необходимо постоянно обновлять меры противодействия Отмыванию денег, своевременно идентифицируя и реагируя на новые угрозы. Только совместными усилиями всех сторон отрасли можно эффективно бороться с незаконной деятельностью в области криптовалют и поддерживать здоровое развитие отрасли.