Юридические риски в сфере криптоактивов: анализ典型案例 за последние годы
В последние годы юридические риски в отрасли криптоактивов становятся все более заметными. В данной статье рассматриваются несколько типичных случаев, с целью повышения осведомленности профессионалов о рисках.
Преступление незаконного бизнеса
В суде某地 рассмотрело дело о незаконной покупке и продаже валюты с использованием USDT. В период с 2020 по 2021 год преступники осуществляли незаконные валютные сделки через схему "人民币-USDT-美元", сумма вовлеченных средств превысила 234 миллиона юаней. Главный преступник был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,14 миллиона юаней.
В другом случае трое молодых людей, родившихся после 1995 года, использовали криптоактивы в качестве средства для торговли валютой, за короткое время завершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. Все трое в конечном итоге были приговорены к срокам от 1 года и 6 месяцев до 5 лет лишения свободы.
Преступление отмывания денег
В суде некоторого региона рассматривалось дело о отмывании средств, связанных с виртуальными валютами. Безработный мужчина купил U-токены через торговую платформу и перевел их на продажу, заработав на разнице цен. Общий объем его банковских операций составил более 25 000 юаней, а личная незаконная прибыль превысила 5 000 юаней. В конечном итоге он был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и штрафу в размере 2 000 юаней.
Мошенничество
Некоторый студент, родившийся после 2000 года, выпустил токен на одной из публичных блокчейн-платформ и из-за мгновенного вывода ликвидности причинил другим убытки в 50000 USDT. Он был осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы с штрафом в 30000 юаней. Защитник утверждает, что обвиняемый и жертва являются опытными игроками, которые имеют четкое понимание рисков, и платформа позволяет в любое время добавлять или выводить ликвидность. Тем не менее суд все равно признал его виновным в мошенничестве.
Организация и руководство преступлением, связанным с сетевым маркетингом
В одном из дел, возбужденных прокуратурой, преступники использовали "блокчейн" и "виртуальные валюты" в качестве приманки, создав 5 инвестиционных пулов и сформировав 5 уровней возврата. Общая сумма средств, вовлеченных в дело о мошенничестве, составила более 210 миллионов юаней. 10 обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам от 100 до 500 тысяч юаней.
В другом деле преступники выпустили собственный виртуальный токен и создали "некий сообщество", развив более десяти тысяч участников, с максимальным уровнем до 17 уровней, сумма в деле составила более 57 миллионов юаней. Главные преступники были приговорены к 3 годам лишения свободы с 5-летним условным сроком и штрафу в 350 тысяч юаней.
Скрытие, укрытие преступных доходов
В одном из дел, рассматриваемых судом, 7 подозреваемых в преступлении провели "разбивку" через платформу для торговли виртуальными Криптоактивами, сумма дела превышает 9 миллионов юаней. Несмотря на то, что максимальная прибыль каждого составила всего 8500 юаней, а минимальная - всего 500 юаней, им все равно назначили максимальное наказание в 4 года лишения свободы и штраф до 10,000 юаней.
В другом деле супружеская пара использовала аккаунты виртуальных токенов для отмывания 1500 более миллионов юаней в рамках преступной деятельности. Они были приговорены к 3 годам и 10 месяцам и 3 годам лишения свободы (, из которых второй получил условный срок на 3 года ), и им были наложены штрафы в 10 тысяч и 8 тысяч юаней соответственно.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В одном из дел, рассматриваемых судом, преступная группа создала фальшивый сайт для обмана и внедрила троян, удаленно управляя компьютерами жертв для кражи виртуальных валют. Пять обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет и штрафу в размере от 3000 до 12000 юаней.
В другом случае трое сотрудников компании по кибербезопасности использовали уязвимость для незаконного получения приватных ключей виртуального кошелька других людей, незаконно переводили и обменивали токены, получив более 2,5 миллиона юаней. В конечном итоге их обвинили в незаконном получении компьютерной информации.
Важно отметить, что в нескольких судах было признано, что Криптоактивы являются личным имуществом. Таким образом, незаконное получение чужих Криптоактивов может одновременно являться преступлением по незаконному получению информации с компьютера, кражей или грабежом.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaNomad
· 08-15 14:18
Так грустно, мгновенно попасть в тюрьму
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBarber
· 08-15 14:18
Цок, снова поймали несколько.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotGonnaMakeIt
· 08-15 14:09
Черт, держись там в тюрьме и держи HODL.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HappyToBeDumped
· 08-15 13:57
Ничего не поделать, монах может убежать, но храм нет.
7 основных юридических рисков в области криптоактивов: от незаконной деятельности до компьютерной преступности
Юридические риски в сфере криптоактивов: анализ典型案例 за последние годы
В последние годы юридические риски в отрасли криптоактивов становятся все более заметными. В данной статье рассматриваются несколько типичных случаев, с целью повышения осведомленности профессионалов о рисках.
Преступление незаконного бизнеса
В суде某地 рассмотрело дело о незаконной покупке и продаже валюты с использованием USDT. В период с 2020 по 2021 год преступники осуществляли незаконные валютные сделки через схему "人民币-USDT-美元", сумма вовлеченных средств превысила 234 миллиона юаней. Главный преступник был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,14 миллиона юаней.
В другом случае трое молодых людей, родившихся после 1995 года, использовали криптоактивы в качестве средства для торговли валютой, за короткое время завершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. Все трое в конечном итоге были приговорены к срокам от 1 года и 6 месяцев до 5 лет лишения свободы.
Преступление отмывания денег
В суде некоторого региона рассматривалось дело о отмывании средств, связанных с виртуальными валютами. Безработный мужчина купил U-токены через торговую платформу и перевел их на продажу, заработав на разнице цен. Общий объем его банковских операций составил более 25 000 юаней, а личная незаконная прибыль превысила 5 000 юаней. В конечном итоге он был приговорен к 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и штрафу в размере 2 000 юаней.
Мошенничество
Некоторый студент, родившийся после 2000 года, выпустил токен на одной из публичных блокчейн-платформ и из-за мгновенного вывода ликвидности причинил другим убытки в 50000 USDT. Он был осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы с штрафом в 30000 юаней. Защитник утверждает, что обвиняемый и жертва являются опытными игроками, которые имеют четкое понимание рисков, и платформа позволяет в любое время добавлять или выводить ликвидность. Тем не менее суд все равно признал его виновным в мошенничестве.
Организация и руководство преступлением, связанным с сетевым маркетингом
В одном из дел, возбужденных прокуратурой, преступники использовали "блокчейн" и "виртуальные валюты" в качестве приманки, создав 5 инвестиционных пулов и сформировав 5 уровней возврата. Общая сумма средств, вовлеченных в дело о мошенничестве, составила более 210 миллионов юаней. 10 обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам от 100 до 500 тысяч юаней.
В другом деле преступники выпустили собственный виртуальный токен и создали "некий сообщество", развив более десяти тысяч участников, с максимальным уровнем до 17 уровней, сумма в деле составила более 57 миллионов юаней. Главные преступники были приговорены к 3 годам лишения свободы с 5-летним условным сроком и штрафу в 350 тысяч юаней.
Скрытие, укрытие преступных доходов
В одном из дел, рассматриваемых судом, 7 подозреваемых в преступлении провели "разбивку" через платформу для торговли виртуальными Криптоактивами, сумма дела превышает 9 миллионов юаней. Несмотря на то, что максимальная прибыль каждого составила всего 8500 юаней, а минимальная - всего 500 юаней, им все равно назначили максимальное наказание в 4 года лишения свободы и штраф до 10,000 юаней.
В другом деле супружеская пара использовала аккаунты виртуальных токенов для отмывания 1500 более миллионов юаней в рамках преступной деятельности. Они были приговорены к 3 годам и 10 месяцам и 3 годам лишения свободы (, из которых второй получил условный срок на 3 года ), и им были наложены штрафы в 10 тысяч и 8 тысяч юаней соответственно.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В одном из дел, рассматриваемых судом, преступная группа создала фальшивый сайт для обмана и внедрила троян, удаленно управляя компьютерами жертв для кражи виртуальных валют. Пять обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет и штрафу в размере от 3000 до 12000 юаней.
В другом случае трое сотрудников компании по кибербезопасности использовали уязвимость для незаконного получения приватных ключей виртуального кошелька других людей, незаконно переводили и обменивали токены, получив более 2,5 миллиона юаней. В конечном итоге их обвинили в незаконном получении компьютерной информации.
Важно отметить, что в нескольких судах было признано, что Криптоактивы являются личным имуществом. Таким образом, незаконное получение чужих Криптоактивов может одновременно являться преступлением по незаконному получению информации с компьютера, кражей или грабежом.