Руководство для разработчиков Web3 по избеганию ловушек: четыре основных измерения для определения высокорисковых проектов

Руководство для разработчиков Web3 по избежанию ловушек: ключевые параметры для выявления высокорискованных проектов

Предприниматели и специалисты Web3 часто ошибочно полагают, что достаточно зарегистрировать проект за границей и развернуть серверы за пределами страны, чтобы достичь "естественной соответствия". Однако ключевым моментом соблюдения норм является бизнес-модель проекта, структура финансирования и фактическая деятельность, а не поверхностная структура выхода на зарубежные рынки. Зарубежная регистрация может быть частью соблюдения норм, но не может служить щитом для сокрытия высоких рисков коммерческой деятельности. Особенно для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, необходимо особенно внимательно относиться к юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.

В данной статье будет рассмотрено, как разработчики могут быстро определить, относится ли Web3 проект к "проектам с уголовно наказуемыми рисками". Мы рассмотрим четыре наиболее распространенных вида правонарушений в Web3 на практике, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функционала системы, обращения токенов и других аспектов. Если удастся на раннем этапе выявить и избежать этих частых типов проектов, можно надеяться на то, что удастся избежать большинства уголовных правовых рисков.

Необходимо заявить, что данная статья предназначена для технических специалистов, стремящихся к долгосрочному развитию в индустрии Web3, особенно для разработчиков, которые придают значение соблюдению норм и имеют определенное осознание юридических рисков. Наши объекты анализа сосредоточены на проектах, обладающих основным уровнем соблюдения норм и имеющих определенные возможности для бизнес-планирования. Что касается фиктивных проектов, созданных с явной целью незаконного сбора средств, мошенничества в криптовалютной сфере, отмывания денег и арбитража, они не входят в рамки данного анализа.

Как определить, нарушает ли проект Web3法律?

В этом разделе мы начнем с точки зрения идентификации разработчиков, чтобы помочь техническим специалистам выявить возможные ключевые сигналы высокого риска в проекте, исходя из бизнес-логики и системной структуры.

Это распознавание не требует от разработчиков наличия полного юридического знания. Достаточно освоить некоторые основные рамки "высокочастотные модели + ключевые точки оценки", чтобы в общем определять, затрагивает ли проект юридические границы.

Определение измерения один: азартные игры (организация игорного бизнеса)

Типичные характеристики: вход для пополнения + случайные игры + путь к выводу средств

Если проект Web3 составляет преступление, связанное с открытием игорного заведения, его ключевые замкнутые элементы обычно включают:

  • Существует ли действие по пополнению, особенно через депозит в виртуальной валюте
  • Платформа разработала ли случайные игры, такие как лотереи, ставки, открытие коробок и другие неопределенные механики?
  • Есть ли возможность вывода, например, проектные токены могут быть обменены на основные валюты и пройти через торговые платформы, а затем конвертироваться в фиат?

Такой трехступенчатый процесс "пополнение - ставка - вывод средств" может легко рассматриваться судебными органами как "закрытая игорная схема".

Например, в случае с играми Web3, когда проект на блокчейне одновременно удовлетворяет вышеупомянутым трем критериям, даже если разработчик отвечает только за интерфейс, интеграцию кошелька, механизмы вознаграждения и другие модули, он может столкнуться с высокими юридическими рисками из-за глубокой вовлеченности в создание замкнутого цикла азартных игр.

Распознавание измерения два: связанные с мошенничеством (организация, руководство деятельностью по мошенничеству)

Типичные характеристики: оплата пользователем + возврат комиссии за приглашение + многоуровневая цепочка возврата прибыли

Риски таких проектов заключаются в том, будет ли механизм мотивации представлять собой "пирамида возвратов". Если технические разработчики отвечают за создание таких функций, как система расчета комиссий, модули уровней доступа, логика распределения доходов узлов и т.д., то, если они не обладают достаточной способностью к оценке общей бизнес-структуры и не сделали осторожную оценку "логики движения средств + проектирования уровневой структуры", они могут непреднамеренно помочь в создании технической основы для системы финансовой пирамиды.

Общие характеристики структуры, подобной финансовой пирамиде, включают:

  • Участие для пользователей: необходимо сначала купить токены, пополнить счет или приобрести пакет услуг, чтобы получить право на участие.
  • Вознаграждение за привлечение людей: пригласите других зарегистрироваться или инвестировать, и рекомендующий получит вознаграждение.
  • Многоуровневая структура: существует иерархия, вознаграждения выплачиваются по уровням с постепенным уменьшением.
  • Слабая зависимость продукта: прибыль проекта не зависит от фактических товаров или услуг, а основывается на расширении через привлечение новых участников и комиссионные.

В таких стратегиях продвижения Web3, как "Посольская программа", "Стимулирование узлов" и "Механизм партнерства с сообществом", если модель вознаграждения строится вокруг развития персонала и напрямую связана с поведением по оплате и уровневой структурой, следует особенно внимательно следить за тем, не связано ли это с мошенничеством.

Если технический разработчик отвечает за создание алгоритмов возврата комиссий, уровневых баз данных и логики расчетов пользователей, и находится в ключевой позиции проекта, даже если он не участвует непосредственно в рекламных действиях, он может быть признан соучастником из-за "предоставления ключевой технической поддержки".

Определение измерения три: связанные с незаконным сбором средств (незаконное привлечение вкладов от населения / мошенничество с привлечением средств)

Типичные характеристики: привлечение средств от публики + обещание дохода + отсутствие финансовой квалификации

Идентификация проектов, связанных с незаконным сбором средств, относительно проста, основные риски сосредоточены в двух аспектах:

Во-первых, источники финансирования широкие и не определенные, то есть направлены на привлечение средств от общественности; во-вторых, обещание дохода или возврата, чтобы привлечь денежные средства.

В Web3 проектах, если в качестве основных средств привлечения средств используются "эмиссия токенов", "инвестиции в майнинговые машины", "обмен баллов", "ожидаемая прибыль", это легко попадает под квалификацию незаконного привлечения средств у населения или мошенничества с привлечением капитала.

Распространенные высокие рисковые модели включают:

  • Без одобрения финансовых регуляторов выпускать токены и привлекать финансирование от общественности
  • Платформа обещает "гарантированную высокую доходность" или устанавливает фиксированную прибыль
  • Вымышленная финансовая платформа, аренда майнинг-оборудования, механизм дивидендов
  • Создание фонда, позволяющего пользователям обменивать токены или баллы на выводимые активы на платформе.

В судебной практике вопрос о том, является ли действие "незаконным привлечением общественных вкладов", обычно оценивается в соответствии с "четырьмя стандартами": то есть наличие незаконности (отсутствие финансовой лицензии), публичности (реклама для неопределенной аудитории), соблазнительности (обещания высокой прибыли), общественности (широкие источники финансирования).

В таких проектах, если разработчик глубоко участвует в проектировании логики выпуска токенов, модуля обмена баллов на токены, системы финансовых продуктов и других структурных элементов, даже если он не участвует в эксплуатации и внешней рекламе, он может быть признан соучастником из-за своего "ключевого технологического обеспечения".

Особенно в случаях, когда в системе формируется замкнутый финансовый поток + ожидание возврата, судебные органы часто включают разработчиков в сферу своих действий.

Идентификационное измерение четыре: связанные с незаконной деятельностью (преступление по незаконному ведению бизнеса)

Типичные особенности: свопы криптовалют + внебиржевой обмен + каналы ввода-вывода фиатных денег

В проектах Web3 типичные рисковые сценарии, связанные с "незаконным предпринимательством", часто сосредоточены на этапах обмена фиатной валюты на криптовалюту на виртуальных платформах, особенно когда криптовалюта используется в качестве посредника для манипуляций, что может привести к юридической квалификации как незаконного предпринимательства в сфере международных валютных операций.

В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с такими действиями, как "обмен виртуальных валют", и меры правоприменения становятся более строгими.

Распространенные модели поведения с высоким уровнем риска включают:

  • Предоставление услуг по пополнению, выводу и зачислению средств между виртуальными валютами и фиатными валютами
  • Создание внебиржевого OTC торгового модуля для свопа между криптовалютой и фиатной валютой
  • Платформа с помощью виртуальной валюты соединяет конечных пользователей с зарубежными счетами для проведения взаимных валютных операций.
  • Осуществление операций с иностранной валютой без разрешения, предоставление услуг по расчетам и сводке

В судебной практике, даже если платформа сама не обладает клиентскими средствами, достаточно построить систему сопоставления, логику обмена или интерфейс для сопоставления сделок, и технические специалисты могут быть квалифицированы как соучастники за "организацию осуществления незаконной предпринимательской деятельности".

Особенно в следующих трех типичных сценариях разработчикам следует быть особенно осторожными:

  • Проект соединил зарубежных пользователей с внутренними финансовыми сторонами, образовав путь для сделок.
  • Платформа использует виртуальную валюту в качестве средства обмена для реализации обмена фиатной валюты на иностранную валюту или обратного обмена.
  • Технические специалисты разработали модули ввода и вывода средств, программу автоматического сопоставления, ключевые API интерфейсы и другие функциональные модули.

Независимо от того, участвует ли разработчик непосредственно в расчетах, если система обладает способностями "сопоставления + обмена + многовалютной конверсии", она легко может попасть под удар статьи о незаконной коммерческой деятельности.

Как точно распознать высокорисковые Web3 проекты и избежать уголовных юридических рисков?

Многие разработчики после происшествия часто выдвигают аргумент: "Я просто разрабатывал функционал по требованиям, конкретные аспекты игры я не знаю."

Но на практике такое утверждение часто трудно доказать. Причина в том, что наличие уголовной ответственности зависит не только от того, принимал ли человек непосредственное участие в незаконных действиях, но и от того, осознавал ли он, что разработанная им система оказывает существенную помощь в совершении незаконных действий.

Согласно теории соучастия в уголовном праве нашей страны, если лицо осознает, что другие совершают преступление, и при этом предоставляет технологии, помощь или облегчает условия, это может быть признано как пособничество или соучастие, и оно может понести уголовную ответственность согласно закону.

Для технических специалистов судебные органы обычно оценивают, "должны ли они знать" о наличии правовых рисков проекта с нескольких точек зрения:

  • Является ли членом ядра проекта, например, техническим партнером, CTO, системным архитектором и т. д.
  • Участвовали ли вы глубоко в ключевых модулях, таких как структура финансирования, логика токенов, каналы ввода и вывода средств?
  • Были ли высказываны сомнения или предложения по изменению относительно законности проекта, направления движения средств, соответствия игровым правилам и т.д.
  • Получение высокой компенсации, подписание соглашения о глубоком сотрудничестве, получение доли в прибыли и т.д. указывают на наличие глубокой привязанности к интересам платформы.

В проектах Web3 технические разработчики часто не являются второстепенными вспомогательными ролями, а представляют собой ключевой элемент,推动ающий реализацию и функционирование проекта.

Чем выше должность технических специалистов, таких как CTO, системные архитекторы или ключевые разработчики, тем сложнее им утверждать, что "я не в курсе" или "я просто аутсорсер" — таких технических специалистов часто рассматривают судебные органы как людей, имеющих реальную возможность контроля над работой проекта.

Итак, как разработчику, как на ранних этапах проекта распознать сигналы рисков, четко определить границы ответственности и избежать "пассивного принятия вины"? Ниже приведены несколько советов по предварительной оценке, которые технические специалисты должны проверить перед выходом на работу или принятием сотрудничества.

Разработчики должны иметь основную рамку для идентификации юридических рисков перед участием в любом проекте Web3. Независимо от того, рассматриваете ли вы возможность трудоустройства, аутсорсинга или участия в запуске проекта в качестве партнёра, следующие три шага самопроверки особенно важны:

  1. Посмотрите на модель: существуют ли структуры высокочастотных уголовных рисков, такие как "участие в азартных играх (игровые механизмы)", "участие в финансовых пирамидах (многоуровневый набор людей)", "незаконное привлечение средств (выпуск монет для привлечения капитала)" или "незаконная деятельность (обмен и сведение)"?

  2. Логические вопросы: существует ли выпуск токенов проекта? Откуда берутся токены/баллы? Как средства пользователей попадают на платформу? Как средства выводятся? Кто осуществляет обмен токенов и есть ли путь для обмена на фиатные деньги?

  3. Ведение записей: в техническом соглашении и спецификации требований явно указать, что предоставляется только услуга разработки и не несется ответственность за операцию платформы. Также записывать обсуждения с проектной стороной о "соответствии игрового процесса" и "финансовых путях" и использовать это в качестве доказательства для последующего самозастрахования.

Заключение: быть разработчиком, который понимает как технологии, так и право

Как для основных разработчиков проекта, системных архитекторов, так и для технических руководителей в команде стартапа, необходимо иметь базовые навыки распознавания уголовных юридических рисков. Особенно на начальном этапе Web3 проекта крайне важно как можно раньше определить, связан ли он с высокорисковыми схемами, такими как азартные игры, мошенничество, нелегальное привлечение средств или незаконная деятельность, чтобы заблаговременно предупредить и избежать, предотвратив возможные уголовные последствия из-за халатности.

В сложном и изменчивом экосистеме Web3 только разработчики, которые обладают как способностью к внедрению технологий, так и могут распознавать юридические границы, могут стать действительно обладающими суждением и выживаемостью строителями.

"Правовая осведомленность", находящаяся вне технологий, является незаменимым практическим навыком для современных разработчиков.

Развитие отрасли Web3 невозможно без соблюдения норм, а разработчики являются наиболее легко игнорируемым, но в то же время ключевым звеном. Мы надеемся, что в будущем сможем сотрудничать с большим числом технических специалистов, чтобы совместно реализовывать проекты на основе безопасности и прозрачности.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 3
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
DegenWhisperervip
· 13ч назад
Советы от мелких работников
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainSleuthvip
· 19ч назад
Не всегда используйте иностранные страны как щит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaRecktvip
· 19ч назад
Соответствие это всего лишь слова на языке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить