Шифрование активов преступные новые тенденции и изменение регулирования
В последние годы, с постоянным ростом масштабов рынка шифрования активов, преступники все лучше понимают регуляторные правила разных стран, и методы отмывания денег с использованием шифрования активов также постоянно совершенствуются. Это не только влияет на финансовый порядок в разных странах, но также может привести к потенциальным рискам, таким как утечка валюты и увеличение новых видов интернет-преступности.
Особое дело, связанное с шифрованием активов
Недавно было раскрыто крупное дело о отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 2 миллиардов юаней. Дело затрагивает несколько провинций и городов, а преступные методы скрытны и разнообразны.
Массовая перепродажа личной информации граждан
В данном случае преступник использовал зарубежные мессенджеры для создания социальных групп, массово продавая личные данные граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан превышает один миллиард записей. Эти данные могут быть использованы для мошенничества, подстрекательства к онлайн азартным играм, а также могут быть использованы для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности.
Использование шифрования для отмывания денег
Подозреваемые в преступлении выбирают шифрование активов для перепродажи личной информации граждан с целью уклонения от проверки противодействия отмыванию денег в традиционной финансовой системе. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию шифрованных активов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие характеристики:
Источник средств сложен, подозревается наличие множества операций с шифрованием активов.
Быстрая торговля, средства находятся на счете короткое время
Торговля осуществляется целиком, причем входящие транзакции часто равны или приблизительно равны расходам
По данным расследования, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год и заработала более 2 миллионов юаней.
Шифрование активов преступность новые тенденции
Согласно информации Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления, связанные с шифрованием активов, демонстрируют тенденцию к снижению числа дел, но увеличению суммы вовлеченных средств, в основном сосредоточены в таких областях, как отмывание денег и незаконная торговля валютой.
Основное внимание регулирующих органов сосредоточено на противодействии отмыванию денег и валютном контроле
С развитием рынка шифрования активов растет риск его превращения в рассадник преступлений, связанных с отмыванием денег. В настоящее время регулирующие органы сосредоточили внимание на регулировании, направленном на противодействие отмыванию денег и валютному контролю. Экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля, в основном включая преступления отмывания денег, азартные игры, незаконную предпринимательскую деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.
Увеличение терпимости к торговле личными шифрованными активами
Из процесса расследования дела видно, что правоохранительные органы стали более терпимыми к личным действиям, связанным с "торговлей криптовалютой". Хотя правоохранительные органы располагают большим объемом информации о пользователях внебиржевой торговли (OTC), они не предприняли дальнейших действий против этих лиц. Это указывает на то, что в настоящее время акцент регулирования не ставится на личном владении и торговле шифрование активами, и соответствующее регулирование стало более мягким.
Заключение
Жесткое пресечение масштабного шифрования активов и связанных с ними верховных преступлений является основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов в последнее время. Стоит отметить, что с развитием технологий анализа данных в цепочке анонимность шифрования активов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств - это всего лишь вопрос времени и технических затрат.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DaoDeveloper
· 11ч назад
meh, просто еще одна причина, почему нам нужны zkproofs для kyc, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
VirtualRichDream
· 11ч назад
20 миллиардов, можно считать, что это мошенничество и разбогател.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCRetirementFund
· 11ч назад
Тс-тс, регулирование должно ужесточиться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 11ч назад
А это... двадцать миллиардов слишком абсурдно, не так ли?
Новая тенденция преступлений с криптоактивами: акцент на AML и форекс-регулирование
Шифрование активов преступные новые тенденции и изменение регулирования
В последние годы, с постоянным ростом масштабов рынка шифрования активов, преступники все лучше понимают регуляторные правила разных стран, и методы отмывания денег с использованием шифрования активов также постоянно совершенствуются. Это не только влияет на финансовый порядок в разных странах, но также может привести к потенциальным рискам, таким как утечка валюты и увеличение новых видов интернет-преступности.
Особое дело, связанное с шифрованием активов
Недавно было раскрыто крупное дело о отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 2 миллиардов юаней. Дело затрагивает несколько провинций и городов, а преступные методы скрытны и разнообразны.
Массовая перепродажа личной информации граждан
В данном случае преступник использовал зарубежные мессенджеры для создания социальных групп, массово продавая личные данные граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан превышает один миллиард записей. Эти данные могут быть использованы для мошенничества, подстрекательства к онлайн азартным играм, а также могут быть использованы для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности.
Использование шифрования для отмывания денег
Подозреваемые в преступлении выбирают шифрование активов для перепродажи личной информации граждан с целью уклонения от проверки противодействия отмыванию денег в традиционной финансовой системе. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию шифрованных активов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие характеристики:
По данным расследования, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год и заработала более 2 миллионов юаней.
Шифрование активов преступность новые тенденции
Согласно информации Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления, связанные с шифрованием активов, демонстрируют тенденцию к снижению числа дел, но увеличению суммы вовлеченных средств, в основном сосредоточены в таких областях, как отмывание денег и незаконная торговля валютой.
Основное внимание регулирующих органов сосредоточено на противодействии отмыванию денег и валютном контроле
С развитием рынка шифрования активов растет риск его превращения в рассадник преступлений, связанных с отмыванием денег. В настоящее время регулирующие органы сосредоточили внимание на регулировании, направленном на противодействие отмыванию денег и валютному контролю. Экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля, в основном включая преступления отмывания денег, азартные игры, незаконную предпринимательскую деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.
Увеличение терпимости к торговле личными шифрованными активами
Из процесса расследования дела видно, что правоохранительные органы стали более терпимыми к личным действиям, связанным с "торговлей криптовалютой". Хотя правоохранительные органы располагают большим объемом информации о пользователях внебиржевой торговли (OTC), они не предприняли дальнейших действий против этих лиц. Это указывает на то, что в настоящее время акцент регулирования не ставится на личном владении и торговле шифрование активами, и соответствующее регулирование стало более мягким.
Заключение
Жесткое пресечение масштабного шифрования активов и связанных с ними верховных преступлений является основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов в последнее время. Стоит отметить, что с развитием технологий анализа данных в цепочке анонимность шифрования активов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств - это всего лишь вопрос времени и технических затрат.