Анализ события заморозки стейблкоинов: определенная платежная платформа столкнулась с крупными ограничениями на средства

Недавние меры по заморозке счета одной финансовой группы Юго-Восточной Азии, предпринятые эмитентом централизованного стейблкоина, затронули сумму до 29,62 миллиона долларов США. Это событие привлекло широкое внимание в отрасли и предоставило нам возможность углубленно обсудить управление рисками стейблкоинов.

В данной статье будет проведен всесторонний анализ данного инцидента заморозки, включая масштаб бизнеса соответствующих компаний, направление финансовых потоков и последующие последствия.

! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже

Обзор компании и объем бизнеса

Эта финансовая группа, расположенная в Камбодже, занимается несколькими областями, связанными с криптовалютами, включая цифровые кошельки, платежи, обеспечение сделок, страхование и биржи. В их основной деятельности активно используется известный стейблкоин. Согласно анализу данных на блокчейне, количество официальных и пользовательских адресов группы, занимающейся платежами и обеспечением, превышает 180000, что придает ей значительное влияние как на местном уровне, так и в регионе Юго-Восточной Азии.

Данные показывают, что с июня 2022 года по июнь 2024 года объем средств, связанный с адресами бизнеса группы, демонстрирует устойчивый рост. Общий месячный объем средств увеличился с 1,03 миллиарда долларов в июне 2022 года до 8,39 миллиарда долларов в апреле 2024 года, что в сумме за два года составило 102,397 миллиарда долларов. В то же время средний дневной баланс этих адресов оставался на уровне около 35,68 миллиона долларов.

! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201

Однако, из-за того, что в регионе Юго-Восточной Азии преступные элементы широко используют криптовалюту для незаконной деятельности, адреса бизнеса этой группы также в определенной степени пострадали. Например, по одному из основных адресов обеспечения, с июля 2023 года по июнь 2024 года, около 19,92% общего объема входящих средств по этому адресу были отмечены как высокие риски, связанные с сетевыми азартными играми, черными и серыми сделками, отмыванием денег и мошенничеством.

![2962万USDT заморожены, анализ события группы汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(

Анализ событий заморозки

13 июля 2024 года, один из блокчейн-браузеров показал, что адрес сети Tron подвергся ограничениям со стороны эмитента стейблкоинов, 29,62 миллиона долларов в стейблкоинах были заморожены и не могли быть переведены. Дальнейшее расследование показало, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и уже завершил сделки на сумму более 1 миллиарда долларов, в основном от адресов пользователей платежной системы этой финансовой группы и официальных бизнес-адресов.

![2962万USDT заморожено, анализ событий группы Huywang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(

Затем известный аналитик блокчейн сообщил, что часть активов, украденных в результате инцидента с японской биржей, была переведена в платежную систему этой финансовой группы через кросс-цепочные обмены. Расследование показало, что украденные средства, пройдя через сложные кросс-цепочные и обменные операции, в конечном итоге примерно на сумму 14 миллионов долларов США поступили на замороженный адрес.

! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(

Следует отметить, что часть средств из другого инцидента кражи на бирже также связана с этой финансовой группой. В начале июня 2024 года как минимум 1 050 000 долларов США были переведены на несколько официальных бизнес-адресов этой группы.

![2962万USDT заморожено, анализ инцидента с группой Хуэйван в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(

Последствия заморозки

Замороженные 29.63 миллионов долларов составляют около 75% резервов этой финансовой группы, что создает определенное давление на ее операционную деятельность. Анализ показывает, что через 2.5 часа после заморозки группа активировала новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей на пополнение и вывод средств. На 16 июля объем транзакций на новом адресе достиг 733 миллионов долларов.

! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(

Анализ направления потоков средств на новый адрес показывает, что, хотя произошло значительное выведение средств, группа своевременно пополнила резервы с других бизнес-адресов и в настоящее время все еще может удовлетворять запросы пользователей на вывод токенов. Текущий баланс нового адреса составляет около 12,88 миллиона долларов.

![2962万USDT заморожены, анализ события группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(

Заключение

Этот инцидент с заморозкой подчеркивает проблемы соблюдения норм и управления рисками, с которыми сталкивается индустрия криптовалют. С одной стороны, регуляторные полномочия по централизованным стейблкоинам предоставляют мощный инструмент для борьбы с незаконной деятельностью; с другой стороны, это создает потенциальные риски для законных предприятий. В будущем, как найти баланс между защитой активов пользователей и поддержанием финансового порядка, станет важной темой для обсуждения в отрасли.