Новый финансовый капкан: остерегайтесь инвестиций в Виртуальные деньги
Недавно инвестиционный проект под названием "Синькангцзя" вызвал бурные обсуждения на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. По имеющимся данным, проект активен с 2023 года и утверждает, что является китайским филиалом одной известной биржи. Изначально он позиционировался как инвестиции в фьючерсы на нефть, затем переключился на такие области, как "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "Виртуальные деньги" для привлечения инвесторов. Участники должны заплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, проект использует организационную структуру, похожую на "военную", с механизмом возврата средств между различными уровнями.
Однако 26 июня этого года платформа внезапно закрыла все каналы для вывода средств. По слухам, около 2 миллионов инвесторов пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, достигает около 18 миллиардов. Более того, эти средства могли уже быть "промывание глаз" через виртуальные деньги USDT.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года одна известная золотая и товарная биржа открыто заявила, что у них нет никаких связанных организаций или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств материкового Китая также выпустили предупреждения о "鑫慷嘉".
Анализ юридических рисков
Несмотря на то, что в настоящее время нет официальной оценки дела "鑫慷嘉", согласно имеющейся информации, этот проект, вероятно, связан с организацией и руководством преступной деятельности по продаже иерархии или преступлением по незаконному сбору средств (особенно может составлять преступление по мошенничеству с привлечением средств).
Если судебные органы в конечном итоге квалифицируют это как преступление в области пирамидальных схем, то вероятность того, что инвесторы смогут вернуть свои инвестиции, станет крайне низкой. Это связано с тем, что:
В текущей судебной практике средства, связанные с делами о мошенничестве, обычно рассматриваются как "незаконно полученные средства" и в конечном итоге подлежат конфискации и передаче в государственную казну.
Законодательство более склонно поддерживать общий финансовый порядок, а не защищать интересы отдельных инвесторов.
В таких делах активы часто уже были переведены или присвоены, и даже выиграв дело, их трудно будет вернуть.
Тем не менее, существуют крайне редкие случаи, когда суды принимают решения о возврате инвестиционных средств, но это не может служить показателем направления рассмотрения будущих дел.
Виртуальные деньги инвестиции дополнительные риски
Особенностью дела "Синькангцзя" является то, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако это не означает, что инвесторы могут рассчитывать на большую правовую защиту:
В Китае виртуальные деньги не имеют законной силы, соответствующие торговые операции не защищены законом.
Хотя некоторые решения признают имущественную природу Виртуальных денег, это ограничивается лишь уголовным правом и не эквивалентно поддержке их торговли или инвестиций.
Даже если задействованные активы являются виртуальными деньгами, судебные органы все равно будут замораживать, арестовывать и конфисковывать их в соответствии с порядком обработки незаконно добытых средств.
Заключение
Дело "Синьканцзя" еще раз напоминает нам о необходимости быть настороже к инвестиционным проектам в области Виртуальные деньги, которые используют такие термины, как "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства" и т.д. Эти проекты по своей сути остаются незаконным сборищем средств, схемами мошенничества или их разновидностями.
На материковом Китае инвестиции в виртуальные деньги не признаются законными и не защищены законом. В случае неудачных инвестиций или сбежавшей платформы инвесторы сталкиваются не только с огромными экономическими потерями, но и могут понести юридическую ответственность за "участие в финансовых пирамидах" или "содействие отмыванию денег".
面对 Виртуальные деньги 和高收益的诱惑，投资者应当：
Осторожно относитесь к обещаниям "безопасной прибыли"
Избегайте моделей "привлечения людей" и "возврат комиссии"
Не доверяйте "инвестиционным экспертам" или "финансовым консультантам", которые утверждают это в сети.
Обнаружив подозрительную платформу, своевременно сообщите в соответствующие органы.
Помните, что закон не может защитить от незаконных спекуляций. Инвестирование не только должно стремиться к возврату вложенных средств, но и вовремя остановиться на краю пропасти. Надеюсь, каждый инвестор сможет сохранять рациональность, защищать свои активы и не стать жертвой промывания глаз.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Виртуальные деньги инвестиции новые ловушки Осторожно высокодоходные мошеннические проекты
Новый финансовый капкан: остерегайтесь инвестиций в Виртуальные деньги
Недавно инвестиционный проект под названием "Синькангцзя" вызвал бурные обсуждения на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. По имеющимся данным, проект активен с 2023 года и утверждает, что является китайским филиалом одной известной биржи. Изначально он позиционировался как инвестиции в фьючерсы на нефть, затем переключился на такие области, как "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "Виртуальные деньги" для привлечения инвесторов. Участники должны заплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, проект использует организационную структуру, похожую на "военную", с механизмом возврата средств между различными уровнями.
Однако 26 июня этого года платформа внезапно закрыла все каналы для вывода средств. По слухам, около 2 миллионов инвесторов пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, достигает около 18 миллиардов. Более того, эти средства могли уже быть "промывание глаз" через виртуальные деньги USDT.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года одна известная золотая и товарная биржа открыто заявила, что у них нет никаких связанных организаций или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств материкового Китая также выпустили предупреждения о "鑫慷嘉".
Анализ юридических рисков
Несмотря на то, что в настоящее время нет официальной оценки дела "鑫慷嘉", согласно имеющейся информации, этот проект, вероятно, связан с организацией и руководством преступной деятельности по продаже иерархии или преступлением по незаконному сбору средств (особенно может составлять преступление по мошенничеству с привлечением средств).
Если судебные органы в конечном итоге квалифицируют это как преступление в области пирамидальных схем, то вероятность того, что инвесторы смогут вернуть свои инвестиции, станет крайне низкой. Это связано с тем, что:
В текущей судебной практике средства, связанные с делами о мошенничестве, обычно рассматриваются как "незаконно полученные средства" и в конечном итоге подлежат конфискации и передаче в государственную казну.
Законодательство более склонно поддерживать общий финансовый порядок, а не защищать интересы отдельных инвесторов.
В таких делах активы часто уже были переведены или присвоены, и даже выиграв дело, их трудно будет вернуть.
Тем не менее, существуют крайне редкие случаи, когда суды принимают решения о возврате инвестиционных средств, но это не может служить показателем направления рассмотрения будущих дел.
Виртуальные деньги инвестиции дополнительные риски
Особенностью дела "Синькангцзя" является то, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако это не означает, что инвесторы могут рассчитывать на большую правовую защиту:
В Китае виртуальные деньги не имеют законной силы, соответствующие торговые операции не защищены законом.
Хотя некоторые решения признают имущественную природу Виртуальных денег, это ограничивается лишь уголовным правом и не эквивалентно поддержке их торговли или инвестиций.
Даже если задействованные активы являются виртуальными деньгами, судебные органы все равно будут замораживать, арестовывать и конфисковывать их в соответствии с порядком обработки незаконно добытых средств.
Заключение
Дело "Синьканцзя" еще раз напоминает нам о необходимости быть настороже к инвестиционным проектам в области Виртуальные деньги, которые используют такие термины, как "блокчейн", "USDT", "майнинг-устройства" и т.д. Эти проекты по своей сути остаются незаконным сборищем средств, схемами мошенничества или их разновидностями.
На материковом Китае инвестиции в виртуальные деньги не признаются законными и не защищены законом. В случае неудачных инвестиций или сбежавшей платформы инвесторы сталкиваются не только с огромными экономическими потерями, но и могут понести юридическую ответственность за "участие в финансовых пирамидах" или "содействие отмыванию денег".
面对 Виртуальные деньги 和高收益的诱惑，投资者应当：
Помните, что закон не может защитить от незаконных спекуляций. Инвестирование не только должно стремиться к возврату вложенных средств, но и вовремя остановиться на краю пропасти. Надеюсь, каждый инвестор сможет сохранять рациональность, защищать свои активы и не стать жертвой промывания глаз.