FTX раскрывает серьезный внутренний материал: некоторый пользователь, по всей видимости, использовал уязвимость системы для манипуляции рынком и получения огромной прибыли
Недавнее раскрытие в деле о банкротстве FTX привлекло широкое внимание криптовалютного сообщества. Иск против лица по имени Nawaaz Mohammad Meerun выявил ряд шокирующих манипуляций на рынке, использовавших уязвимости системы торговой платформы FTX для получения сотен миллионов долларов неправомерной выгоды.
Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции
Согласно судебным документам, Меерун является гражданином Маврикия и обвиняется в том, что он опытный манипулятор рынком. С января 2021 года он начал массово закупать токены BTMX, которые являются платформенной монетой, связанной с одной из бирж. В конечном итоге Меерун приобрел почти половину общего объема BTMX, что привело к тому, что цена токена за короткий срок в три месяца возросла в 100 раз.
Затем Meerun хитро воспользовался лазейками в правилах маржинальной торговли и кредитного плеча на одной из торговых платформ, заложив большое количество BTMX и получив в долг десятки миллионов долларов. Несмотря на то, что платформа получила предупреждение, никаких действий предпринято не было. Лишь когда масштабы проблемы достигли как минимум 400 миллионов долларов, руководители платформы осознали серьезность ситуации.
Методы манипуляции множественными токенами
Меерун на этом не остановился. С августа по декабрь 2021 года он снова использовал новые аккаунты и псевдонимы, чтобы осуществить аналогичные операции с низко ликвидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем платформа обнаружила проблемы, Меерун уже получил незаконную выгоду в размере почти 200 миллионов долларов с помощью этих совместных манипуляций на рынке.
Более того, даже после обнаружения проблемы платформа все еще не смогла полностью заморозить аккаунт Meerun. Это привело к тому, что он успешно перевел более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Стратегия короткой продажи вызывает цепную реакцию
Операции Meerun также включают массовое шортирование малоизвестного токена под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Это вынудило одну инвестиционную компанию существенно закупать MOB для балансировки позиций, что привело к резкому росту цены MOB на 750% в краткосрочной перспективе. Однако, когда компания замедлила покупки, цена MOB быстро обвалилась. По оценкам, эта серия операций могла привести к убыткам для инвестиционной компании в размере до 1 миллиарда долларов.
Предупреждающее значение события
Это событие прозвучало как тревога для криптовалютной отрасли и предоставило ценные уроки.
Торговой платформе необходимо усилить процедуры KYC и внутреннее управление, чтобы предотвратить использование уязвимостей системы преступными элементами.
Создание完善ной системы оценки рисков, с особым вниманием к аномальной торговле активами с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и следить за онлайновой активностью крупных кошельков.
Предпочитайте использовать регулируемые торговые платформы для снижения рисков.
Несмотря на то, что Meerun опроверг эти обвинения, заявив, что его действия находятся в рамках правил платформы, судебные документы показывают, что он был вовлечен в инциденты "управляющих атак" на других криптоплатформах. В любом случае, этот случай подчеркивает важность регулирования и контроля рисков на рынке криптовалют, а также предоставляет важные ориентиры для будущего развития отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
FTX шокировала новость о манипуляциях на рынке на сумму 450 миллионов долларов. Токены с низкой ликвидностью стали инструментом арбитража.
FTX раскрывает серьезный внутренний материал: некоторый пользователь, по всей видимости, использовал уязвимость системы для манипуляции рынком и получения огромной прибыли
Недавнее раскрытие в деле о банкротстве FTX привлекло широкое внимание криптовалютного сообщества. Иск против лица по имени Nawaaz Mohammad Meerun выявил ряд шокирующих манипуляций на рынке, использовавших уязвимости системы торговой платформы FTX для получения сотен миллионов долларов неправомерной выгоды.
Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции
Согласно судебным документам, Меерун является гражданином Маврикия и обвиняется в том, что он опытный манипулятор рынком. С января 2021 года он начал массово закупать токены BTMX, которые являются платформенной монетой, связанной с одной из бирж. В конечном итоге Меерун приобрел почти половину общего объема BTMX, что привело к тому, что цена токена за короткий срок в три месяца возросла в 100 раз.
Затем Meerun хитро воспользовался лазейками в правилах маржинальной торговли и кредитного плеча на одной из торговых платформ, заложив большое количество BTMX и получив в долг десятки миллионов долларов. Несмотря на то, что платформа получила предупреждение, никаких действий предпринято не было. Лишь когда масштабы проблемы достигли как минимум 400 миллионов долларов, руководители платформы осознали серьезность ситуации.
Методы манипуляции множественными токенами
Меерун на этом не остановился. С августа по декабрь 2021 года он снова использовал новые аккаунты и псевдонимы, чтобы осуществить аналогичные операции с низко ликвидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем платформа обнаружила проблемы, Меерун уже получил незаконную выгоду в размере почти 200 миллионов долларов с помощью этих совместных манипуляций на рынке.
Более того, даже после обнаружения проблемы платформа все еще не смогла полностью заморозить аккаунт Meerun. Это привело к тому, что он успешно перевел более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Стратегия короткой продажи вызывает цепную реакцию
Операции Meerun также включают массовое шортирование малоизвестного токена под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Это вынудило одну инвестиционную компанию существенно закупать MOB для балансировки позиций, что привело к резкому росту цены MOB на 750% в краткосрочной перспективе. Однако, когда компания замедлила покупки, цена MOB быстро обвалилась. По оценкам, эта серия операций могла привести к убыткам для инвестиционной компании в размере до 1 миллиарда долларов.
Предупреждающее значение события
Это событие прозвучало как тревога для криптовалютной отрасли и предоставило ценные уроки.
Несмотря на то, что Meerun опроверг эти обвинения, заявив, что его действия находятся в рамках правил платформы, судебные документы показывают, что он был вовлечен в инциденты "управляющих атак" на других криптоплатформах. В любом случае, этот случай подчеркивает важность регулирования и контроля рисков на рынке криптовалют, а также предоставляет важные ориентиры для будущего развития отрасли.