Использование данных в блокчейне для выявления操盘者 за токеном MEME

В данной статье мы на примере $NEIRO подробно покажем, как использовать инструменты Dune, Nansen, Arkham и другие для анализа адресов с прибылью, чтобы выявить потенциальные "инсайдерские сделки" и манипуляторов.

Анализ адреса получения прибыли 大写NEIRO(ETH)

Через Dune можно узнать о прибыльности Токенов, можно увидеть:

• Большинство адресов с большими капиталами NEIRO в настоящее время находятся в убытках, лишь несколько из них имеют прибыль.
• Три самых прибыльных адреса имеют доходность от 450 до 880 раз, что значительно выше, чем у других адресов.
• Эти адреса имеют только одну запись о транзакции, подозреваемой в "инсайдерской торговле"

Глубокий анализ трех крупнейших прибыльных адресов:

Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Предположительно, это дочерний кошелек маркетмейкера Wintermute
• Купить почти 10 миллионов токенов за 95 долларов на начальном этапе выпуска токенов
• Дальнейшие переводы на другие адреса Wintermute для выполнения операций.
• Wintermute может быть одной из главных сил за крупным NEIRO.

адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Купите токен NEIRO за 131 доллар на начальном этапе выпуска токена
• Переведите на два адреса, эти два адреса не продали никаких Токенов.
• Один из адресов получателя также получил перевод от crackoon.eth
• crackoon.eth в последнее время проводит大量 распределённых переводов, что предполагает тестовые цели.

адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Адрес для получения, связанный с позицией, почти идентичен адресу 2, возможно, это одна и та же группа людей, выполняющих операции.
• Часть токенов уже была отгружена через Crypto.com и Bitget, прибыль составила 380000 долларов США

Резюме

Анализ показывает:

1. Wintermute, вероятно, является одним из основных игроков на рынке NEIRO.
2. За адресами 2 и 3, вероятно, стоят одни и те же люди.
3. Эти адреса связаны с адресом распределителя, который в конечном итоге указывает на аккаунт на Binance.

Малый NEIRO( CTO) Анализ адреса прибыли

Также с использованием Dune для запроса информации о прибыли, мы сосредоточились на анализе следующих адресов:

Максимальный адрес прибыли: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• На начальном этапе выпуска токенов массово покупают
• В последнее время началась отгрузка, через несколько промежуточных адресов в конечном итоге направляясь на биржу.

Максимальное число доходности адрес: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• В конце июля небольшими партиями закупка
• В начале августа было много продаж и реинвестиций
• 16 сентября на Binance в день запуска все токены были распроданы

Подозрительный адрес внутренней торговли: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 сентября ( перед выходом на Binance ) было произведено大量买入
• 16 сентября после выхода на Binance все продано, прибыль 420 000 долларов США

Заключение

Анализ показывает, что за токеном NEIRO стоит множество "внутренних сделок", большая часть прибыли может быть получена этими адресами. Такие проекты несут в себе высокий риск, поэтому при участии необходимо уделять особое внимание контролю за рисками. Тем не менее, NEIRO также принес новый горячий тренд на рынок MEME, в будущем все еще есть потенциал для развития, нужно продолжать наблюдать.