Текущая ситуация с использованием криптоактивов в Юго-Восточной Азии и анализ рисков
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно вырос. В качестве развивающегося рынка этот регион демонстрирует уникальные характеристики в таких областях, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей. Для более глубокого понимания особенностей потоков средств на блокчейне, потенциальных финансовых рисков и связей с незаконной деятельностью было недавно завершено исследование, основанное на анализе 10 000 образцов блокчейн-адресов с 2020 года.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Рынок Криптоактивов Юго-Восточной Азии имеет следующие ярко выраженные характеристики:
Быстрый рост пользователей: В этом регионе доля молодежного населения относительно высока, и с распространением мобильного интернета количество пользователей криптоактивов быстро увеличивается, по оценкам, уже достигло нескольких десятков миллионов.
Сильный спрос на трансакции: большое количество трудовых мигрантов использует криптоактивы в качестве удобного средства трансакций.
Регуляторная среда различна: в разных странах политика регулирования виртуальных валют варьируется, большинство регионов еще не сформировало четкую регуляторную структуру, что приводит к рискам соблюдения при перемещении средств.
Анализ образцов и основные выводы
Свобода обращения средств
Анализ показывает, что около 45,23% средств свободно циркулируют на публичной цепочке через децентрализованные кошельки, общая сумма составляет 14,84 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованные способы торговли стали основным выбором для пользователей в Юго-Восточной Азии.
Связь с черной и серой экономикой
Исследования показали, что более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составило более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через множество сделок некоторые адреса получили косвенную связь с черной и серой экономикой, что увеличило долю адресов с риском связи с черной и серой экономикой до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут напрямую или косвенно подвергаться риску финансовых операций с черной и серой экономикой.
Анализ потоков средств и рисков в черной и серой индустрии
Тип адреса черной и серой экономики
Исследование разделяет адреса, связанные с черной и серой экономикой, на 3 большие категории и 44 малые категории, основные высокорисковые категории включают:
Сервис смешивания токенов: для анонимизации потоков средств
Подпольный банк: используется для трансграничной незаконной передачи средств и отмывания денег
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
Эти высокорисковые типы адресов связаны с более чем 240 конкретными субъектами черной и серой экономики.
Явление высокорискованных денежных потоков
Анализ показал:
Более 10 миллионов долларов США были напрямую переведены на адреса, связанные с подпольными банками, с общим количеством транзакций в несколько тысяч.
Около 11 миллионов долларов США направлены на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов были вложены в мошенническую платформу.
Эти данные раскрывают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, а анонимность криптоактивов и их трансграничные характеристики облегчают незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционные платформы
Доля притока средств на санкционированные платформы
В средствах, напрямую связанных с черной и серой экономикой, примерно 53,49% направлены на санкционные платформы, количество связанных сделок в два раза больше, чем в случае с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов США, что свидетельствует о том, что санкционные платформы по-прежнему являются основным источником притока высокорисковых средств.
Анализ случая: инструмент для смешивания токенов
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов, одна платформа в данном исследовании получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от общего объема средств, поступающих на все санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года она была внесена в список санкционных субъектов, ее объем торгов заметно снизился, что демонстрирует эффективное подавляющее воздействие санкций на ее приток средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов: анонимные характеристики криптоактивов делают трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свое направление с помощью технологий, таких как смешивание токенов.
Отсутствие системы регулирования: меры регулирования Криптоактивов в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций капитала через границы. В некоторых регионах к Криптоактивам относятся с осторожностью, не принимая активных мер регулирования.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах уровень экономического развития низок, а разрыв между бедными и богатыми велик, что делает их целевыми регионами для преступников.
Технические сложностей в регулировании: Криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге рисков сделок в техническом и архитектурном плане. Особенно децентрализованные платформы плохо контролируют данные о сделках, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что использование криптоактивов в этом регионе связано с высокой степенью риска безопасности. Для снижения риска незаконных потоков средств на блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизма регулирования: разработка и внедрение完善ных политик регулирования Криптоактивов, борьба с незаконной деятельностью на блокчейне через международное сотрудничество.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: усиление образовательных программ по борьбе с мошенничеством, увеличение осведомленности пользователей о распознавании и предотвращении финансирования черной и серой экономики.
Ускорение технологических инноваций: разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, использование методов анализа больших данных, искусственного интеллекта и других средств для точного определения высоких рисков денежных потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение совместной работы соответствующих учреждений, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков, повышение коэффициента безопасности на блокчейне.
Юго-Восточная Азия, являясь одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами риска движения капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая технологические инновации, мы надеемся постепенно сократить незаконные движения капитала в сети и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Поделиться
комментарий
0/400
Hash_Bandit
· 22ч назад
та же старая история... занимаюсь майнингом с 2013 года и, честно говоря, видел, как этот цикл повторяется
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLord
· 07-27 17:26
Так много черно-серого производства, немного пугает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleWatcher
· 07-27 17:16
Никакие меры регулирования не смогут остановить серую экономику.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ILCollector
· 07-27 17:15
Эти данные слишком страшные, я в шоке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-beba108d
· 07-27 17:02
Снова вижу отчет о черной продукции. Кто посчитает, в который раз это в этом году?
Анализ рисков криптоактивов на рынке Юго-Восточной Азии: 16,82% средств имеют связь с черной и серой экономикой.
Текущая ситуация с использованием криптоактивов в Юго-Восточной Азии и анализ рисков
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно вырос. В качестве развивающегося рынка этот регион демонстрирует уникальные характеристики в таких областях, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей. Для более глубокого понимания особенностей потоков средств на блокчейне, потенциальных финансовых рисков и связей с незаконной деятельностью было недавно завершено исследование, основанное на анализе 10 000 образцов блокчейн-адресов с 2020 года.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Рынок Криптоактивов Юго-Восточной Азии имеет следующие ярко выраженные характеристики:
Быстрый рост пользователей: В этом регионе доля молодежного населения относительно высока, и с распространением мобильного интернета количество пользователей криптоактивов быстро увеличивается, по оценкам, уже достигло нескольких десятков миллионов.
Сильный спрос на трансакции: большое количество трудовых мигрантов использует криптоактивы в качестве удобного средства трансакций.
Регуляторная среда различна: в разных странах политика регулирования виртуальных валют варьируется, большинство регионов еще не сформировало четкую регуляторную структуру, что приводит к рискам соблюдения при перемещении средств.
Анализ образцов и основные выводы
Анализ показывает, что около 45,23% средств свободно циркулируют на публичной цепочке через децентрализованные кошельки, общая сумма составляет 14,84 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованные способы торговли стали основным выбором для пользователей в Юго-Восточной Азии.
Исследования показали, что более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составило более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через множество сделок некоторые адреса получили косвенную связь с черной и серой экономикой, что увеличило долю адресов с риском связи с черной и серой экономикой до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут напрямую или косвенно подвергаться риску финансовых операций с черной и серой экономикой.
Анализ потоков средств и рисков в черной и серой индустрии
Исследование разделяет адреса, связанные с черной и серой экономикой, на 3 большие категории и 44 малые категории, основные высокорисковые категории включают:
Эти высокорисковые типы адресов связаны с более чем 240 конкретными субъектами черной и серой экономики.
Анализ показал:
Эти данные раскрывают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, а анонимность криптоактивов и их трансграничные характеристики облегчают незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционные платформы
В средствах, напрямую связанных с черной и серой экономикой, примерно 53,49% направлены на санкционные платформы, количество связанных сделок в два раза больше, чем в случае с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов США, что свидетельствует о том, что санкционные платформы по-прежнему являются основным источником притока высокорисковых средств.
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов, одна платформа в данном исследовании получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от общего объема средств, поступающих на все санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года она была внесена в список санкционных субъектов, ее объем торгов заметно снизился, что демонстрирует эффективное подавляющее воздействие санкций на ее приток средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов: анонимные характеристики криптоактивов делают трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свое направление с помощью технологий, таких как смешивание токенов.
Отсутствие системы регулирования: меры регулирования Криптоактивов в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций капитала через границы. В некоторых регионах к Криптоактивам относятся с осторожностью, не принимая активных мер регулирования.
Социально-экономическая среда: в некоторых странах уровень экономического развития низок, а разрыв между бедными и богатыми велик, что делает их целевыми регионами для преступников.
Технические сложностей в регулировании: Криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге рисков сделок в техническом и архитектурном плане. Особенно децентрализованные платформы плохо контролируют данные о сделках, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что использование криптоактивов в этом регионе связано с высокой степенью риска безопасности. Для снижения риска незаконных потоков средств на блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизма регулирования: разработка и внедрение完善ных политик регулирования Криптоактивов, борьба с незаконной деятельностью на блокчейне через международное сотрудничество.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: усиление образовательных программ по борьбе с мошенничеством, увеличение осведомленности пользователей о распознавании и предотвращении финансирования черной и серой экономики.
Ускорение технологических инноваций: разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, использование методов анализа больших данных, искусственного интеллекта и других средств для точного определения высоких рисков денежных потоков.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение совместной работы соответствующих учреждений, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков, повышение коэффициента безопасности на блокчейне.
Юго-Восточная Азия, являясь одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами риска движения капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая технологические инновации, мы надеемся постепенно сократить незаконные движения капитала в сети и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.