Раскрытие крупномасштабного промывания глаз OTC Криптоактивов: убытки свыше 50 миллионов долларов

Недавнее разоблачение крупной внебиржевой торговли, связанной с множеством известных токенов, ( OTC ) криптоактивов, шокировало. Пострадавшие токены включают SUI, NEAR, Axelar, SEI и десятки других. Удивительно, что эта схема обманула инвесторов на более чем 50 миллионов долларов всего за несколько месяцев, но почти не вызвала широкого обсуждения.

В списке жертв немало венчурных инвесторов, лидеров мнений и весомых инвесторов в криптоактивы. Вот подробный процесс этого промывания глаз:

Первый этап: Установление доверия (ноябрь 2024 - январь 2025)

С ноября 2024 года несколько венчурных инвестиционных групп и частных инвестиционных пулов в группах Telegram запускают, казалось бы, легитимные высококлассные OTC-сделки. Эти сделки обещают продавать токены известных проектов по цене, вдвое ниже рыночной, такие как Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL и другие, и устанавливают период блокировки на 4-5 месяцев.

Это этап приманки для промывания глаз. Первоначальные сделки выполняются как обещано, инвесторы получают токены согласно договоренности. Поверхностная законность быстро создает доверие. Ранние успешные примеры и плавные операции привлекают все больше инвесторов, которые даже увеличивают сумму инвестиций.

Второй этап: Расширение масштаба промывания глаз (Февраль 2025 - Июнь 2025)

Февраль 2025 года, охват OTC-торговли стремительно расширяется. Новая волна сделок поступает в группы Telegram, масштабы больше, диапазон токенов шире, включая SUI, NEAR, GRASS, Axelar и другие. Структура сделок остается неизменной: значительные скидки и фиксированный срок блокировки. Эти привлекательные условия дополнительно привлекают больше инвесторов, укрепляя доверие к промыванию глаз, делая его расширение неудержимым.

Третий этап: Игнорирование предупреждений (май 2025)

В мае 2025 года промывание глаз начало проявлять уязвимости. Лидеры отрасли начали публично предупреждать. Эман Абио из команды SUI в социальных сетях призвал пользователей быть осторожными с ложными OTC-сделками в Telegram, четко заявив: "Такой сделки вообще не существует!" Аналогичное предупреждение также сделал Люциан Минку из MultiversX.

Тем не менее, несмотря на эти предупреждения, сообщество по-прежнему игнорирует опасные сигналы. Привлеченные прошлыми инвестиционными доходами, успешными примерами и, казалось бы, надежным участием групп, инвесторы продолжают литься в новые сделки.

Четвёртая стадия: промывание глаз и крах (июнь 2025 года)

Точка поворота наступила 1 июня. Последняя известная сделка была проведена с токеном Fluid. В то же время распределение токенов ранних OTC-сделок внезапно прекратилось. Инвесторы, ищущие обновления, получили лишь неопределенные отговорки, такие как задержки в поездках, проблемы с биржей и проблемы с проверкой личности.

19 июня венчурная группа Aza Ventures, ведущая эти сделки, публично объявила, что они сами стали жертвами промывания глаз. Aza Ventures обвинила своего основного трейдера "Source 1" в организации схемы Понци. По словам Aza, ранние сделки были реальными, но более поздние сделки полностью зависели от средств новых инвесторов для выполнения ранее данных обещаний — это и есть типичная схема Понци.

Более того, Aza Ventures дополнительно раскрыли, что их другие источники сделок "Source 2" и "Source 3" на самом деле также получают сделки через "Source 1". Ситуация быстро ухудшилась и стала крайне запутанной.

Список токенов, вовлеченных в дело

Ранние торги (ноябрь 2024 - январь 2025): Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Посттрейдинг (февраль 2025 - 1 июня 2025): SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold. Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid и т.д.

Личность заговорщика: "Source 1" кто?

Aza Ventures утверждает, что владеет личностью "Source 1". По словам инсайдеров, "Source 1" предположительно является гражданином Индии и, как сообщается, является основателем текущего проекта листинга на одной из торговых платформ. Тем не менее, Aza Ventures решила не раскрывать его личность, а вместо этого оказать на него давление в частном порядке, требуя вернуть украденные средства.

Убытки и последствия

Общие убытки от этой промывание глаз, по предварительным оценкам, превысят 50 миллионов долларов. Сообщается, что многие инвесторы вложили более 1 миллиона долларов за раз. Среди жертв - индивидуальные розничные инвесторы, крупные инвесторы в области криптоактивов, команды проектов и венчурные инвестиционные компании. Некоторые жертвы понесли финансовые потери, изменившие их жизнь, и даже сообщается, что некоторые люди пережили серьезный эмоциональный крах из-за этого инцидента.

Дальнейшие действия

Aza Ventures заявляет, что они активно ведут переговоры с "Source 1" в попытке вернуть средства и установили конец месяца в качестве крайнего срока. В то же время, более широкое крипто-сообщество прилагает усилия для отслеживания соответствующих адресов кошельков, идентификации соучастников и сбора дополнительных доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Этот инцидент прозвучал как тревога для индустрии шифрования, напоминая людям о巨大风险, связанных с неформальной торговлей вне биржи без надзора. Несмотря на то, что ранее появились сигналы тревоги и были публичные предупреждения, доверие, жадность и так называемое социальное "доказательство" стали мощным оружием в руках мошенников.

В настоящее время вся сообщество затаило дыхание, надеясь на восстановление справедливости и что жертвы в конечном итоге смогут вернуть свои средства.