Глобальная экспансия экосистемы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии и ее влияние

В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных интернет-рынков». Этот отчет глубоко анализирует новые формы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, с акцентом на центры интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных интернет-рынков, создавая новую цифровую криминальную экосистему.

Сразу после публикации отчета Министерство финансов США 5 мая 2025 года объявило о введении санкций против Национальной армии Карена (KNA) Мьянмы и ее лидеров, признав их значимой транснациональной преступной организацией, вовлеченной в интернет-мошенничество, торговлю людьми и транснациональные операции по отмыванию денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на то, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов, полученных северокорейскими хакерскими группами и мошенническими группами из Юго-Восточной Азии.

UNODC предупреждает, что такие преступные схемы уже обладают высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, и зависят от постоянно развивающихся новых технологий, что делает их важной слепой зоной международного управления безопасностью. В докладе призывается к тому, чтобы правительства стран усилили контроль за виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, а также содействовали созданию механизмов обмена цепочной информацией и транснационального сотрудничества между правоохранительными органами для сдерживания этого быстро развивающегося глобального риска безопасности.

Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы

Сеть интернет-преступности в Юго-Восточной Азии стремительно расширяется, этот регион превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление, удобство трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания高度 организованных и индустриализированных преступных сетей.

Высокая ликвидность и адаптивность

Группы киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро приспосабливаться к изменениям в правоприменении, политической ситуации или геополитических условиях. Мошеннические группы часто перемещаются между Камбоджей, Мьянмой, Лаосом, Филиппинами, Индонезией и другими странами, образуя цикл «удар-перемещение-возврат». Организационная структура становится все более «клеточной», мошеннические точки рассредоточены по жилым зданиям, гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую выживаемость и способность к повторному развертыванию.

Систематическая эволюция цепочки мошенничества

Мошеннические группы уже создали "вертикально интегрированную преступную цепочку", охватывающую сбор данных, осуществление мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они полагаются на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем звене мошенничество осуществляется с помощью "схемы "убойного свиней", "ложного правоприменения" и "инвестиционных уловок"; в нижнем звене они используют подпольные обменники, внебиржевую торговлю и платежи в стабильных монетах для завершения отмывания средств и трансакций через границу. В 2023 году только в США экономические потери от мошенничества с криптовалютами превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых около 4,4 миллиарда долларов были связаны с широко распространёнными в Юго-Восточной Азии схемами "убойного свиней".

Торговля людьми и черный рынок труда

Расширение мошеннической индустрии сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Источник персонала мошеннических парков охватывает более 50 стран мира, особенно молодежь из Китая, Вьетнама, Индии и Африки, которая часто становится жертвой обмана при трудоустройстве и оказывается под жестоким контролем или многократно перепродается. В начале 2025 года только в штате Керен в Мьянме было возвращено более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" стала основным способом поддержки человеческих ресурсов на всей производственной цепочке.

Цифровизация и эволюция экосистемы преступных технологий

Мошеннические группы обладают высокой способностью к технической адаптации и постоянно совершенствуют методы противодействия расследованиям. Они в целом разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети и внутренние сетевые системы, чтобы обеспечить "офлайн-существование"; активно используют шифрованную связь, контент, сгенерированный ИИ, автоматизированные фишинговые скрипты и другие средства для повышения эффективности мошенничества и уровня маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных. Эта постоянно развивающаяся технологически ориентированная модель значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных методов.

Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии

Юго-восточные преступные группы расширили свою деятельность на глобальном уровне, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными.

Азия

• Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы создают компании по разработке программного обеспечения для азартных игр под "белым брендом", предоставляя техническую поддержку мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии.
• Гонконг и Макао: узловые точки подпольных денежных операций, содействующие трансакциям через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег.
• Япония: в 2024 году убытки от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые дела связаны с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.
• Южная Корея: Увеличение мошенничества с криптовалютой, преступные группы используют стабильные монеты вонах для отмывания денег.
• Индия: В 2025 году правительство спасет более 550 граждан, которых торговали людьми и отправили в мошеннические центры в Мьянме и Камбодже.
• Пакистан и Бангладеш: стали источником трудовой силы для мошенничества, некоторые жертвы были обмануты и проданы в Юго-Восточную Азию после того, как их заманили в Дубай.

Африка

• Нигерия: в 2024 году разоблачили крупную мошенническую группу, арестовав 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, причастных к мошенничеству с криптовалютой.
• Замбия: в апреле 2024 года раскрыта мошенническая группа, арестованы 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских лидера мошенников приговорены к максимальному сроку в 11 лет лишения свободы.
• Ангола: В конце 2024 года в ходе масштабной операции задержаны десятки китайских граждан по подозрению в участии в интернет-азартных играх, мошенничестве и киберпреступлениях.

Южная Америка

• Бразилия: в 2025 году принят законопроект о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки по-пр-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
• Перу: раскрыта тайваньская преступная группировка "Красный дракон", спасены более 40 малайзийских рабочих.
• Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные банки, взимая низкую комиссию в размере 0%-6%, чтобы привлечь клиентов.

Ближний Восток

• Дубай: стать мировым центром отмывания денег. Главный виновник дела о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя подставные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центр по найму" в Дубае, чтобы обманом заманивать рабочих в Юго-Восточную Азию.
• Турция: некоторые китайские мошенники через программу инвестирования для получения гражданства получают турецкие паспорта, уклоняясь от международного розыска.

Европа

• Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает от мошеннических доходов из Юго-Восточной Азии.
• Грузия: в городе Батуми появился центр мошенничества "Малый Юго-Восточная Азия", преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.

Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег

С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам по отмыванию денег. Эти новые платформы в основном интегрируют услуги криптовалюты, инструменты анонимных платежей и системы подпольных банков, предоставляя различным преступным сущностям набор инструментов для мошенничества, украденные данные, программное обеспечение для глубокой подделки на базе ИИ и обеспечивая быстрые денежные потоки через криптовалюту, подпольные финансовые учреждения и черные рынки Telegram.

Телеграмм черный рынок

Преступники предоставляют глобальные услуги на многочисленных нелегальных онлайн-рынках и форумах на базе Telegram в Юго-Восточной Азии. В отличие от темной сети, Telegram благодаря легкому доступу, мобильному первичному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенной связи и автоматизации операций облегчает юго-восточноазиатским преступникам мошенничество и масштабирование. Эти платформы стали основными местами сбора, связи и ведения бизнеса для местных преступников и поставщиков услуг.

![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) Полное Светлое Гарантия

Fully Light Guarantee, как прототип раннего нелегального рынка в Юго-Восточной Азии, был основан и управляется семьей Лю, контролируемой пограничной армией Гуокан, в штате Шан, Мьянма, привлекая в пиковые моменты более 350,000 пользователей. Платформа обслуживает не только центры мошенничества в районах Гуокан и Мяовади, но также выступает в качестве торговой площадки для торговли людьми, рекрутинга посредников, неформального трансграничного отмывания денег и технической поддержки "черного производства".

Несмотря на то, что пограничные войска Гуоган были свергнуты в 2024 году, в этом регионе возникло множество новых рынков, поддерживаемых другими преступными группами и использующих аналогичную систему "гарантийного обеспечения". Эти новые платформы быстро поглотили ресурсы бизнеса, пострадавшего после удара, и продолжают постоянно расширяться и эволюционировать.

Гарантия Huione

Huione Guarantee стал одним из крупнейших нелегальных онлайн-торговых рынков в мире по количеству пользователей и объему сделок, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, с основным языком китайским, и количество пользователей превысило 970 000, а число поставщиков в интернете исчисляется тысячами.

С 2021 года Huione Guarantee обработала сотни миллиардов долларов криптовалютных транзакций, став универсальным центром обслуживания для преступников, которым необходимы ресурсы для сетевых мошенничеств, киберпреступлений, массового отмывания денег и уклонения от санкций. Некоторые эксперты оценивают, что объем средств, поступивших на криптовалютные кошельки, используемые Huione Guarantee и ее поставщиками, за последние четыре года составил не менее 24 миллиардов долларов.

Huione также запустила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютами, включая криптовалютную биржу, интегрированную в азартные игры онлайн-платформу, блокчейн-сеть Xone Chain и собственно выпущенную стабильную монету, обеспеченную долларом. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и раскрыла, что активно инвестирует в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и мессенджеры, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег.

![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

Транснациональные преступные сети и глобальное правоохранительное сотрудничество

В регионе Юго-Восточной Азии некоторые транснациональные преступные группировки используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и сетевого мошенничества. В 2023 году в Сингапуре всплыла многомиллиардная схема отмывания денег, которая раскрыла огромную транснациональную организованную преступную сеть, зависимую от многогражданства и операций с криптоактивами. Подозреваемые в этом деле получили паспорта нескольких стран через программы инвестирования в гражданство и широко открыли компании, банковские счета и объекты недвижимости высокой стоимости в Юго-Восточной Азии и за границей, чтобы скрыть телекоммуникационное мошенничество и незаконные сети.