Шифрование активов: новые тенденции преступности, частые крупные дела, смещение акцента регулирования

В последние годы, с расширением рынка шифрования активов, уровень знакомства преступников с правилами регулирования в разных странах также растет, и методы отмывания денег с использованием шифрования активов постоянно усовершенствуются. Эти новые методы включают в себя отмывание денег с использованием фиатной валюты в сочетании с шифрованием активов, а также более скрытые способы отмывания денег с несоответствием между шифрованием активами и физическими активами. Это не только создает удар по финансовому порядку в разных странах, но также несет потенциальные риски, такие как утечка валюты и резкий рост новых видов киберпреступности.

Недавно было раскрыто сложное дело, связанное с отмыванием 2 миллиардов юаней с использованием шифрование активов и продажей личной информации граждан Китая зарубежным организациям. Это дело выявило последние тенденции преступлений, связанных с шифрование активами в нашей стране.

Особый случай "дела в деле" с активами шифрования

Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с Пекинским управлением Государственного управления валютного контроля успешно раскрыла дело о крупном отмывании денег и нарушении прав граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Преступные методы в этом деле были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими широкий спектр, включая Пекин, Шанхай и другие 15 провинций и городов.

Массовая перепродажа личной информации граждан Китая

Исследование показывает, что подозреваемый Ян某某 за границей с помощью средств мгновенной связи создал несколько социальных групп, в которых продает личные данные граждан Китая. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса, которые могут быть конкретно связаны с личностью. По статистике, в нескольких группах в общей сложности было продано более сотни миллионов личных данных граждан.

Дальнейшее расследование показало, что значительное количество покупателей могут быть иностранные учреждения или лица, что приводит к утечке личной информации большого числа китайских граждан за границу. Эта информация может быть использована для совершения мошенничества, подстрекательства к интернет-гемблингу и другим преступным действиям. Более того, вызывает опасения, что эти огромные объемы и разнообразные личные данные могут быть использованы иностранными профессиональными аналитическими учреждениями для исследования экономического и социального развития Китая, что даже может угрожать национальной безопасности.

Стоит отметить, что в настоящее время неясно, как Ян получил такое огромное количество личной информации граждан. Это указывает на то, что в Китае все еще есть значительные возможности для улучшения защиты личной информации граждан.

шифрование валюты交易牵出20亿元洗钱大案

Чтобы избежать множества проверок по борьбе с отмыванием денег, связанных с фиатными транзакциями, Ян выбрал принимать только шифрование активов в качестве способа сделки. Этот выбор в конечном итоге привел к тому, что следователи обнаружили "виновника" — Лин.

Следователи, основываясь на характеристиках потока средств на аккаунте, контролируемом Линем, пришли к выводу, что он является преступником, профессионально использующим шифрование для отмывания денег. К этим характеристикам относятся:

1. Источники финансирования сложные, подозревается наличие различных шифрование активов торговых действий;
2. Шифрование активов быстро входит и выходит из сделки, средства находятся на счете короткое время;
3. Шифрование активов производится целиком, большое количество записей о сделках показывает, что поступления примерно равны расходам.

После дальнейшего расследования, Линь был признан отмывателем денег, контролируемым определённым иностранным лицом. Он с ещё пятью сообщниками на протяжении года отмывал около 2 миллиардов юаней, а вся группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.

Шифрование активов: новые тенденции преступности и смещение акцентов регулирования

Согласно данным Верховной народной прокуратуры, количество финансовых преступлений в 2023 году хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно уменьшилось, но сумма задействованных средств резко возросла. Это связано с тем, что виды преступлений, связанных с шифрованием активов, постепенно переходят к отмыванию денег, незаконной купле-продаже иностранной валюты и другим областям.

Регуляторное внимание смещается на противодействие отмыванию денег и валютному контролю

С быстрым развитием рынка шифрования активов возрастает и риск того, что он станет рассадником преступлений, связанных с отмыванием денег. В этом контексте внимание регулирующих органов Китая смещается в сторону борьбы с отмыванием денег и контроля за валютными операциями. В настоящее время все экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, попадают под строгий контроль, в основном включая преступления, связанные с отмыванием денег, азартные игры, незаконную деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и т.д.

уровень терпимости к личному "торговле криптовалютой" повысился

Из вышеупомянутого процесса расследования дел видно, что уровень терпимости регуляторов к действиям частных лиц, таким как "торговля криптовалютой", кажется, несколько повысился. Хотя следователи обнаружили множество случаев участия граждан страны в торговле шифрованием активами, в настоящее время не было найдено информации о связанных с этим уголовных делах. Это указывает на то, что текущие приоритеты правоохранительных органов могут не сосредоточиваться на индивидуальном владении и торговле шифрованием активами, и уровень соответствующего регулирования, похоже, возрос.

Заключение

Жесткая борьба с масштабным шифрованием активов и связанными с ними преступлениями, а также сопутствующими делами стала основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов с 2023 года. Следует отметить, что с развитием инструментов анализа данных на блокчейне "анонимность" шифрованных активов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств таких преступлений — это лишь вопрос времени и затрат на технологии. Поэтому участники должны полностью осознавать соответствующие риски и строго соблюдать законы и нормативные акты.