Обзор инструментов для расследования в блокчейне: 12 инструментов для анализа безопасности Блокчейн

В текущей области безопасности Блокчейн эффективные и точные инструменты для расследования в блокчейне имеют жизненно важное значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В этой статье представлены 12 популярных инструментов анализа Блокчейн, охватывающих функции мониторинга данных по нескольким цепочкам, межцепочечного мостирования, отслеживания потоков средств и расчета налоговых убытков, предоставляя профессиональные руководства по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, чтобы помочь справиться с постоянно усложняющимися вызовами безопасности Блокчейн.

1. Cielo: отслеживание и мониторинг EVM-совместимого кошелька

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает различные блокчейн-платформы, такие как EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и др. Этот инструмент позволяет в реальном времени контролировать активность кошельков и движение средств, а также предоставляет рекомендации по спискам Умных Кошельков, что помогает быстро выявлять потенциальные риски или аномальные действия.

Сценарии применения:

• Мониторинг крупных переводов средств, анализ поведения важных счетов
• Определение подозрительных адресов для предотвращения крипто-мошенничества

2. TRM Labs: Платформа цепочковой разведки против финансовых преступлений

TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая предлагает графическое представление адресов и данных транзакций, помогая пользователям всесторонне отслеживать движение средств. Она охватывает широкий спектр, поддерживая более 70 миллионов активов и 30 блокчейн-сетей, при этом предоставляя данные как для NFT, так и для DeFi-протоколов. Платформа широко используется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, особенно отличаясь в обнаружении и расследовании криптофинансовых преступлений.

Применение:

• Помощь правоохранительным органам, биржам и финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями в сфере криптовалют
• Мониторинг транзакций, связанных с OFAC (Список санкций Министерства финансов США)

3. MetaSuites: Блокчейн данные увеличения браузера

MetaSuites разработан BlockSec и является расширением для браузера Chrome, предназначенным для улучшения работы с Блокчейн. Этот инструмент предоставляет интуитивно понятные визуализации данных, такие как графики денежных потоков и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, что значительно повышает эффективность анализа данных в блокчейне.

Сценарии применения:

• Исследуйте DeFi-протоколы, анализируйте уязвимости и потенциальные риски
• Улучшение функций Блокчейн-обозревателя для удобной проверки поведения адресов

4. MetaSleuth: Удобный для розничных пользователей инструмент отслеживания в блокчейне

MetaSleuth - это платформа для отслеживания в блокчейне, ориентированная на розничных пользователей, с целенаправленной оптимизацией пользовательского опыта и удобства использования. Этот инструмент поддерживает кросс-чейн анализ, способен отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском. В настоящее время он охватывает Bitcoin, Ethereum, Solana и еще 10 других Блокчейнов, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям функции интеллектуального анализа и совместного использования.

Применение:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать путь хакерской атаки, зафиксировать аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence: Полное отслеживание средств в блокчейне и визуализация данных

Arkham — это интегрированная платформа разведки с многоцепочечным браузером, метками на实体, созданием графиков и функцией实时警报. Она обладает мощной базой данных адресов и实体, поддерживает фильтрацию交易 и визуализацию операций, пользователи могут использовать API для глубокого анализа более чем 50 блокчейн-данных. Всеобъемлющие функции Arkham делают его высоко оцененным инструментом для расследования в блокчейне.

Сценарии применения:

• Глубокая разработка путей движения средств, раскрытие скрытых связей
• Объединение ИИ для выявления потенциально рискованных адресов

6. Etherscan / Solscan: Самый мощный Блокчейн-эксплорер

Etherscan и Solscan являются блокчейн-браузерами, соответственно, для EVM-совместимых цепей и специализированной цепи Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как записи транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и запросы баланса, поддерживая прозрачность экосистемы Ethereum и потребности в запросах данных сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Применение:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
• Отслеживание пути хакерской атаки, оценка безопасности активов

7. Blockchair: Поисковая система данных Биткойн в блокчейне

Blockchair — это браузер, сосредоточенный на запросах данных в Блокчейне Биткойна, который позволяет пользователям искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с запросами данных других Блокчейнов, предоставляя API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойна и исследований данных блоков.

Сценарии применения:

• Исследование потоков средств в Блокчейне Биткойна
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон: Трекинг потоков средств USDC между цепочками

Range предлагает специализированное решение для мониторинга мостовых транзакций CCTP (Протокол межсетевой передачи), в основном отслеживая ликвидность USDC между экосистемами, такими как Эфириум, Солана и Космос.实时监控及透明数据反馈帮助用户更好地理解跨链资产转移情况，并对DeFi流动性进行深入分析.

Сценарии применения:

• Определение арбитражных путей USDC на многосетевой платформе
• Анализ跨链交易行为, повышение капиталовложений

9. Pulsy: Аггрегатор отслеживания межцепочных активов

Pulsy является агрегатором браузера для мостов, который помогает пользователям находить оптимальные пути для передачи данных межсетевых активов, интегрируя данные о межсетевых передачах. Благодаря анализу в реальном времени и историческим данным этот инструмент предлагает более эффективные решения для мониторинга межсетевых транзакций, особенно в многоцепочечной среде управления активами.

Сценарии применения:

• Исследование возможностей арбитража между цепями
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan: Мониторинг мостов для EVM-совместимых Блокчейнов

Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми цепочками, предоставляя единый платформу для пользователей для запроса подробного состояния транзакционного хеша или адреса. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепочках, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum и др., обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межцепочных перемещений активов.

Сценарии применения:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune: Открытая платформа анализа данных в блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными панелями данных. Открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций в блокчейне.

Сценарии применения:

• Мониторинг KPI показателей DeFi проектов
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator: Криптоналоговый калькулятор & Анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator специально разработан для инвесторов в криптовалюту, автоматически рассчитывая прибыль и убытки от торговых операций (PNL), помогая пользователям завершить налоговые декларации и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но и предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налогового соблюдения и управления активами.

Сценарии применения:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени ручного расчета
• Отслеживание доходности активов, обеспечение соответствия инвестициям

Итог

Данные 12 инструментов охватывают множество аспектов, таких как отслеживание кошельков, мониторинг движения средств, кросс-чейн мосты, визуализация данных и налоговое управление, отражая последние достижения в области безопасности блокчейна в сфере прозрачности данных, мониторинга между цепями и анализа оперативной информации. Эти инструменты могут обеспечить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для команд финансовой безопасности на уровне учреждений, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм блокчейна. Выбор подходящего инструмента с учетом реальных бизнес-сценариев значительно повысит уровень защиты и анализа данных.