Шифрование активов через границу: размышления, вызванные делом Лантянь Гэруй

В последнее время дело о отмывании денег, связанном с миллиардом биткойнов, привлекло широкое внимание. Обычный британский курьер китайского происхождения был обвинен в участии в отмывании денег, и сумма дела, а также запутанные обстоятельства шокируют. С раскрытием большего количества деталей источник незаконных средств стал в основном понятен - дело о незаконном привлечении денежных средств от общественности компанией Tianjin Lantian Ge Rui.

Согласно имеющейся информации, главный подозреваемый по делу «Голубое небо Грэй» сбежал в Великобританию после того, как конвертировал незаконно полученные средства в биткойны, и использовал этого курьера для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили биткойны на сумму около 300 миллиардов юаней, что составляет 61 000 биткойнов.

В данной статье на основе практического опыта будет рассмотрен конкретный путь к международному возврату шифрования активов, чтобы предложить идеи по восстановлению убытков жертв дела Лантянь Гэруй.

Обзор дела: от незаконного сбора средств до транснационального отмывания денег

В марте 2014 года основной подозреваемый зарегистрировал компанию в Тяньцзине, которая продвигала так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные финансовые продукты для населения (, в основном для пожилых людей ), обещая годовую доходность до 100%-300%. С помощью пирамидальной схемы маркетинга компания открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 000 человек, а сумма незаконных сборов огромна.

Стоит отметить, что основной подозреваемый еще в 2013 году начал заниматься майнингом биткойнов и имел представление о "преимуществах" шифрования в переводе средств и отмывании денег. Таким образом, в условиях отсутствия регулирования он потребовал обменять незаконно полученные средства на биткойны через торговую платформу.

В 2017 году главный подозреваемый успешно сбежал в Великобританию, подделав удостоверения личности, и взял с собой только ноутбук, содержащий большое количество биткойнов. Чтобы превратить похищенные деньги в наличные, он нашел китайскую женщину в Великобритании в качестве "белой перчатки", которая помогала ему с отмыванием денег и обработкой средств, сумма которых достигала нескольких сотен миллионов юаней.

Тем не менее, частые посещения дорогих мест и покупка роскошной недвижимости привлекли внимание британских регуляторов. После длительной работы британская полиция в конечном итоге успешно задержала эту женщину и изъяла около 61 000 биткойнов. Хотя главный подозреваемый все еще на свободе, большая часть похищенных средств была возвращена.

Как жертвы могут преследовать возврат средств за границей?

В настоящее время прокуратура Великобритании в соответствии с законом подала в суд иск о возврате имущества. Перед окончательным решением суда необходимо подтвердить, существуют ли другие законные правообладатели.

Так, могут ли жертвы дела Blue Sky Gree требовать права на эти биткойны? Каким образом это следует сделать?

1. Подать запрос о международном возврате активов в судебные органы страны.

В нашей стране закон «О международной уголовной юстиции» устанавливает, что Министерство юстиции и другие учреждения отвечают за обработку вопросов, связанных с международной уголовной юстицией. В 2013 году Китай и Великобритания подписали «Договор о сотрудничестве в области уголовной юстиции», который создал правовую основу для транснационального возврата активов.

Рекомендуется жертвам подавать заявки в юридические органы, такие как Министерство юстиции, чтобы подтвердить свой статус жертвы и подать запрос на возврат украденных средств. В международной практике уже есть несколько успешных случаев, например, Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США из Великобритании. Наша страна также накопила соответствующий опыт в таких делах, как дело Ли Хуасюэ.

2. Самостоятельное предъявление гражданского иска

В некоторых странах жертвы уголовных дел могут возместить ущерб через гражданский иск. Однако в данном случае это не лучший выбор.

Основная причина заключается в том, что сумма, о которой идет речь, была преобразована из законной валюты в шифрование активов, что затрудняет прямое подтверждение своих прав на собственность. Даже если предоставить инвестиционный контракт и записи о переводах, будет сложно напрямую доказать связь с рассматриваемым биткойном.

Кроме того, в Великобритании нанимать адвоката для подачи иска дорого и связано с высокой степенью неопределенности, поэтому необходимо тщательно подумать.

Заключение

Шифрование активов в международном контексте является сложной задачей, требующей совместных усилий всех заинтересованных сторон. Рекомендуется жертвам оставаться терпеливыми к судебным органам и внимательно следить за ходом дела. С углублением международного судебного сотрудничества, можно надеяться, что в конечном итоге удастся защитить законные права жертв.