Анонимность и правоохранительное отслеживание в торговле виртуальными деньгами

Виртуальные деньги действительно так анонимны, как кажется? Как правоохранительные органы отслеживают движение средств и определяют подозреваемых? Эти вопросы вызывают любопытство у многих.

В одном из дел о мошенничестве с виртуальными деньгами подозреваемый недоуменно спросил: "Этот проект действительно был организован и спланирован мной, но, по моему пониманию, вы не сможете меня найти, на что вы полагаетесь?" Подобные вопросы не редкость в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами. Многие участники считают, что, находясь за границей или используя шифрованные мессенджеры, они могут избежать расследования правоохранительных органов.

Однако, сделки с виртуальными деньгами не являются полностью анонимными. Хотя адреса сделок не связаны напрямую с личностью, процесс транзакции на блокчейне является открытым. Кроме того, биржи должны соблюдать правила KYC и противодействия отмыванию денег, что упрощает правоохранительным органам отслеживание транзакций в блокчейне. На самом деле, поскольку за сделками с виртуальными деньгами стоит открытая, неизменяемая книга учета, это, наоборот, облегчает работу полиции по сбору доказательств.

С углублением понимания Виртуальных денег,能力 правоохранительных органов по отслеживанию потоков виртуальных денег и анализу данных постоянно улучшается. Обычно используемые методы отслеживания включают:

1. Анализ связей адресов в блокчейне: анализируя графики транзакций с помощью блокчейн-обозревателя, можно выявить связи между адресами.

2. KYC проверка на бирже: запрос информации о регистрации и торговых записях подозреваемого у биржи.

3. Комиссии и отслеживание хешей транзакций: определение подозреваемого через источники Gas-оплаты и хеши транзакций.

4. Связь отпечатков устройств с IP: анализируйте IP-адреса входа и ID устройств, связывая операции с несколькими адресами.

5. Кросс-цепочная обмен и анализ смешивания: отслеживание путей кросс-цепочной торговли, идентификация входных и выходных адресов миксера.

6. Международное сотрудничество и заморозка стейблкоинов: требование к эмитентам стейблкоинов заморозить средства на вовлечённых адресах и осуществлять международное правоприменительное сотрудничество.

7. Обратное расследование потоков вывода: отслеживание преступлений вверх по течению через этап обмена виртуальных денег на фиат.

8. Аномальные сделки вызывают риск-контроль: частые большие входы и выходы будут рассматриваться как подозрительные.

Многие преступники ошибочно полагают, что анонимность виртуальных денег в торговле может скрыть преступления, или считают, что международные расследования и сбор доказательств сопряжены с трудностями. Однако такая ошибка в суждениях в конечном итоге только усугубит их положение. Правоохранительные органы, используя постоянно совершенствующиеся технические средства и международное сотрудничество, постепенно преодолевают трудности расследования преступлений с использованием виртуальных денег.

Виртуальные деньги, безусловно, обладают определенной функцией защиты конфиденциальности, но это не означает, что они могут стать прибежищем для незаконной преступной деятельности. С повышением уровня регулирования и правоприменительных возможностей процесс правового регулирования мира виртуальных денег ускоряется. Для обычных пользователей законное и соответствующее использование виртуальных денег является разумным выбором.