Обзор событий безопасности Блокчейн в мае 2024 года

В мае в области Блокчейн произошло 37 крупных инцидентов безопасности, общие убытки составили 154 миллиона долларов, что на 52,5% больше по сравнению с апрелем. Из них убытки от хакерских атак составили 54,51 миллиона долларов, убытки от фишинга составили 97,4 миллиона долларов, убытки от Rug Pull составили 2,04 миллиона долларов.

Хакерская атака

В мае произошло 11典型黑客攻击事件, что привело к убыткам примерно в 54,51 миллиона долларов:

1. На блокчейне Fantom произошла атака на GNUS, убытки составили 1,27 миллиона долларов.
2. Проект Blast-экосистемы Bloom подвергся атаке, убытки составили 540000 долларов США
3. Web3 игра Galaxy Fox подверглась атаке, убытки составили 300000 долларов США
4. Экосистема Base Tsuru подверглась атаке, убытки составили 410000 долларов США
5. На блокчейне Arbitrum Predy Finance подвергся атаке, убыток составил 460000 долларов США
6. Alex Lab потерял 6,3 миллиона долларов из-за кражи приватного ключа
7. На блокчейне Optimism Sonne Finance подвергся атаке, убытки составили 20 миллионов долларов США
8. Проект Solana экосистемы pump.fun подвергся атаке, убытки составили 1,9 миллиона долларов.
9. Gala Games подвергся атаке, потеряв 22,5 миллиона долларов.
10. TonUP подвергся атаке из-за конфигурационной ошибки, убытки составили 107000 долларов США
11. Экосистема Base Normie подверглась атаке, убытки составили 490000 долларов США

Рыбная ловля и Rug Pull

В мае произошло 6 типичных случаев фишинга и Rug Pull, что привело к потерям около 87,9 миллиона долларов:

1. Адрес некоторого крупного кита стал жертвой адресного отравления, убытки составили 72 миллиона долларов США.
2. Rug Pull проекта Pii Park на цепочке Polygon, убыток составил 490000 долларов.
3. Некоторые адреса стали жертвами фишинга Pink Drainer, убыток составил 1,66 миллиона долларов США.
4. Некоторый адрес стал жертвой фишинга, убыток составил 1,25 миллиона долларов США.
5. Адрес подвергся фишинговому мошенничеству, убытки составили 5,6 миллиона долларов в токенах Pendle yield
6. Адрес подвергся фишинговому мошенничеству, убыток составил 6,9 миллиона долларов США

Криптографические преступления

В мае произошло 20 крупных преступлений с криптовалютой, общая сумма ущерба огромна:

1. В окончательном судебном разбирательстве по делу о споры по доверенному контракту в Чунцине подтверждено первоначальное решение, признано недействительным соглашение о покупке виртуальной валюты.
2. Полиция Тяньшуй разоблачила группу по отмыванию виртуальных валют, арестовав 13 человек
3. В Чэнду раскрыто дело о крупной подпольной денежной лавке, связанной с виртуальными валютами, сумма ущерба составляет 138 миллиардов юаней.
4. В Цзилине раскрыто дело о незаконной деятельности подпольного обменного пункта с использованием виртуальной валюты, сумма ущерба составила 21.4 миллиарда юаней.
5. В Фуцзяне раскрыли дело о мошенничестве с виртуальной валютой, убытки составили 387000 юаней.
6. В Heilongjiang раскрыто дело о отмывании денег с использованием виртуальных валют
7. В Гонконге арестованы 3 человека по подозрению в мошенничестве с криптовалютой
8. Гонконг раскрыл транснациональную группу по отмыванию денег
9. В США арестован наследник Cartier, подозреваемый в отмывании денег с использованием USDT
10. В США арестован главный обвиняемый в сетевом мошенничестве на сумму 130 миллионов долларов
11. США обвинили двух граждан Китая в подозрении в отмывании денег в криптовалюте на сумму 73 миллиона долларов
12. ФБР раскрыло мошенническую схему с криптоинвестициями на сумму 43 миллиона долларов
13. Разработчик Tornado Cash признан виновным в отмывании денег
14. В Канаде арестован "король криптовалют", подозреваемый в мошенничестве на 30 миллионов долларов
15. США арестовали тайваньца, управляющего рынком наркотиков в Даркнете
16. Парагвай задержал почти 400 майнеров биткойнов
17. В Турции задержаны 127 человек по подозрению в крипто-мошенничестве
18. В Малайзии арестованы 10 человек по подозрению в отмывании денег с использованием криптовалюты
19. Штат Техас в США выдал предписание Arkbit Capital о приостановлении деятельности
20. Граждане Индии признали мошенничество с Coinbase на сумму 37 миллионов долларов США

Блокчейн политика

1. Провинция Чжэцзян приняла меры для содействия строительству крупных проектов в области Блокчейн и других.
2. Применение технологии Блокчейн в системе долгосрочного ухода в провинции Чжэцзян
3. Дунъянь поощряет предприятия применять метавселенную и другие новые потребительские сценарии
4. Хубэй исследует создание механизма оценки кредитоспособности на основе блокчейна в цепочке поставок

Блокчейн产业发展

1. Первый в стране национальный Блокчейн цифровой коносамент запущен в Сучжоу
2. Фучжоу, район Цаншань, создает проект погружающего опыта MR-метавселенной
3. Государственная сеть науки и технологий выпустила международный стандарт "Блокчейн + Зелёный электрический идентификатор"
4. Опубликован первый международный стандарт "Блокчейн + безопасность Интернета вещей", разработанный Китаем
5. Запуск функции "Блокчейн + международная электронная уплата налогов" в Шанхае

Цифровые активы и регулирование отрасли

1. Центральный банк Бразилии в этом году разработает правила для стейблкоинов и криптовалют.
2. Палата представителей США приняла законопроект о криптовалютах FIT21
3. Анхой запустил "Уаньцзянь-2024" для борьбы с виртуальными валютами и другими сетевыми финансовыми пирамидами.
4. Новый закон о пожертвованиях в Южной Корее запрещает использование криптовалюты для пожертвований
5. Филиппины планируют ввести рамки регулирования криптоактивов
6. Индонезия создала Комитет по криптоактивам
7. Комиссар SEC США предложил создать "цифровой валютный песочницу" в США и Великобритании
8. Южная Корея будет строго бороться с манипуляциями и мошенничеством на рынке виртуальных активов
9. Россия намерена наложить высокие штрафы на майнеров криптовалюты в жилых помещениях
10. Швейцария начала консультации по реализации глобальной отчетности о криптовалюте.
11. Гонконг подчеркивает, что «Положение о борьбе с отмыванием денег» применяется к сектору виртуальных активов.
12. Налоговая служба Канады усиливает борьбу с уклонением от налогов на виртуальные активы

Другие важные события

1. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупреждает общественность быть осторожными с "Quantum AI", подозреваемым в мошенничестве
2. Комиссия по ценным бумагам Гонконга требует, чтобы все этапы работы с продуктами ETF на виртуальные активы были лицензированы.
3. HashKey Group получила полную лицензию на виртуальные активы в Гонконге
4. Отчет показывает, что с начала 2024 года потери от крипто-хакеров и мошенничества составили 473 миллиона долларов.
5. Британские СМИ сообщают, что 61 000 биткойнов по делу Цянь Чжими могут принадлежать полиции Великобритании и Министерству внутренних дел.
6. Президент Колумбии обвиняется в получении незаконных пожертвований на выборы от криптопроекта.
7. Американский суд постановил конфисковать 279 виртуальных валютных счетов, связанных с преступлениями северокорейских хакеров.
8. Комитет по суперполитике криптовалюты собрал более 100 миллионов долларов на выборы в США в 2024 году