Платформа темной торговли Telegram связана с огромными шифрованными средствами, сеть отмывания денег северокорейских хакеров выходит на поверхность

Недавний отчет аналитической компании по блокчейну раскрывает, что Telegram-торговая платформа под названием "Новая монета гарант" с 2022 года обеспечила объем торгов не менее 8,4 миллиарда долларов, став второй по величине незаконной торговой сетью, вскрытой после другой крупной черного рынка. Эта платформа открыто предлагает различные незаконные услуги, включая технические инструменты, личные данные и услуги по отмыванию денег.

В отчете указывается, что USDT является основным средством торговли на этой платформе. Более того, вызывает беспокойство, что часть средств может быть связана с незаконной деятельностью северокорейских Хакер.

Полноценная цепочка поставок услуг по преступной деятельности

Эти платформы предоставляют услуги мошенническим группам в Юго-Восточной Азии, особенно преступным группам, осуществляющим "схему с убойной свиньей". В последние годы этот метод мошенничества стал одной из самых разрушительных форм киберпреступности.

Уникальность этих преступных рынков заключается в том, что они полностью зависят от работы в Telegram, предоставляя полный спектр услуг, от технической поддержки до Отмывания денег, что делает сетевой мошенничество промышленным и масштабируемым. Согласно отчетам, "Гарантия новых монет" имеет до 233000 пользователей, а спектр услуг, предлагаемых ее торговцами, весьма широк и охватывает Отмывание денег, спутниковое оборудование, поддельные документы и базы данных личной информации, используемой для определения жертв.

Еще более шокирующим является то, что некоторые торговцы даже предлагают незаконные услуги, такие как оффлайн преследование, посредничество в суррогатном материнстве и даже сексуальные услуги, что демонстрирует, что преступная экосистема данной платформы уже давно вышла за рамки простого интернет-мошенничества.

и связь с деятельностью северокорейских Хакеров

Отчет особенно подчеркивает: "Темпы роста этого рынка удивительны, в четвертом квартале 2024 года впервые будет зафиксирован объем торгов за квартал, превышающий 1 миллиард долларов США. Объем торгов уже значительно превышает объемы ранних темных интернет-рынков, основанных на сети Tor."

Расследование также показало, что после атаки хакеров на одну из бирж в июле прошлого года, северокорейская хакерская группа отмывала деньги через эту платформу и еще одну похожую платформу. 12 ноября 2024 года на кошелек, контролируемый этой платформой, было переведено 220000 долларов США в USDT.

Регуляторные меры и перспективы на будущее

В связи с этой ситуацией соответствующие социальные платформы предприняли меры, закрыв тысячи каналов двух незаконных торговых платформ, что эффективно разрушило крупнейшую черную рыночную сеть, обработавшую более 35 миллиардов долларов США в USDT.

Ранее одно из агентств Министерства финансов США внесло одну из вовлеченных компаний в список "основных объектов обеспокоенности по отмыванию денег", с целью ограничить ее возможность доступа к финансовой системе США.

Эта серия событий подчеркивает серьезные проблемы, с которыми сталкивается сфера криптовалют, а также отражает усилия регулирующих органов по борьбе с транснациональной киберпреступностью. В будущем важной задачей для экосистемы цифровых валют станет балансировка между защитой конфиденциальности пользователей и предотвращением преступности.