Анализ судебной квалификации преступлений, связанных с виртуальными деньгами

Один. Обзор

В последнее время, исследуя уголовные дела, связанные с Виртуальными деньгами, можно заметить, что судебные органы при рассмотрении таких дел применяют некоторые общие стандарты определения. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяется, являются ли определённые распространённые действия с токенами преступлением.

Два, типичные случаи

В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением средств. Дело связано с выпуском виртуальной валюты, рекламой и продвижением, манипуляцией ценами и другими аспектами. Суд пришел к выводу, что привлечение общественных средств под предлогом торговли виртуальной валютой и развитие нижестоящих по схеме «пирамида», использование концепции блокчейна для привлечения инвестиций, но фактическое манипулирование ценами в целях получения прибыли, следует квалифицировать как мошенничество, а не как преступление, связанное с пирамидой или незаконным привлечением общественных вкладов.

Интересная сторона этого дела заключается в том, что подсудимый изначально был приговорен к условному сроку за организацию и руководство деятельностью по финансовым пирамидам, но затем его приговор был изменен на мошенничество с привлечением средств и он был приговорен к пожизненному заключению. Это различие в приговоре отражает изменение в определении природы преступлений, связанных с токенами.

Три. Типы и определение преступлений, связанных с токенами

( один ) Виртуальные деньги сделки легальности проблемы

С момента публикации объявления о предотвращении рисков финансирования токенов множеством государственных органов в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая считается незаконным публичным финансированием. Даже выпущенные за границей Виртуальные деньги, из-за отсутствия государственной поддержки и реальной экономической ценности, по-прежнему подвергаются юридическим рискам.

( два ) Общие типы преступлений, связанных с токенами

1. Преступления мошеннического характера: включая обычное мошенничество, мошенничество с контрактами и мошенничество с привлечением инвестиций.

2. Пирамидные схемы: обычно связаны с вымышленными проектами или проектами без реальной бизнес-основы.

3. Открытие казино как преступление: некоторые операции определенных бирж виртуальных денег могут быть признаны азартными играми.

4. Преступление незаконного ведения бизнеса: в основном связано с использованием виртуальных денег в качестве инструмента для валютной торговли или незаконного расчетного платежа.

( три ) Логика определения преступлений с токенами

1. Элементы определения преступления пирамиды:

   • Установить порог участия
   • Оплата рассчитывается по количеству разработчиков
   • Организация достигла третьего уровня и более, и насчитывает более 30 человек
   • Цель действия состоит в том, чтобы обмануть и завладеть имуществом

2. Определение преступлений мошенничества:

   • Действующее лицо обманным путем заставляет жертву создать ложное представление
   • Жертва распоряжается имуществом на основе ошибочного понимания
   • приводит к ущербу прав собственников
   • Лицо получает чужое имущество

В делах о мошенничестве с виртуальными деньгами воздух токен часто используется как инструмент мошенничества для обмена на ценные основные токены.

Четыре, Заключение

Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с этим действия могут рассматриваться как угроза финансовой безопасности. Понимание и применение соответствующих норм различными правоохранительными органами могут различаться в разных регионах, что особенно очевидно в делах, касающихся виртуальных денег. Инвесторы должны осознавать юридические риски в этой области и действовать осторожно.