Криптоактивы и дарквеб преступность: Анализ тенденций развития 2020 года

Криптоактивы с момента своего появления часто ассоциируются с дарквебом, отмыванием денег и другими киберпреступлениями из-за своей высокой степени анонимности и трансграничного характера. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.

В 2013 году дарквеб-рынок "Шелковый путь", ранее называвшийся "темной версией электронной коммерции", был закрыт правоохранительными органами. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, новые альтернативные рынки продолжают появляться, и масштаб и количество дарквеб-активностей наоборот демонстрируют рост. Данные показывают, что в 2020 году активность на дарквеб-рынке значительно увеличилась по сравнению с 2019 годом.

!

2020 год преступная деятельность в дарквебе процветала

В апреле 2020 года в СМИ была опубликована информация о том, что 530000 паролей к аккаунтам Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая несколько известных учреждений. Цена за один аккаунт составила всего 0,002 цента, общая стоимость около 10 долларов. В ходе расследования было установлено, что Zoom, возможно, стал жертвой атаки по подбору паролей, хакеры использовали ранее утекшие данные аккаунтов для автоматического фильтрации и идентификации. Этот инцидент выявил недостатки Zoom в защите пользовательских данных.

Криптоактивы стали основным средством обмена в дарквебе

В традиционных сделках на дарквебе транснациональные потоки капитала всегда были ключевой проблемой. Однако появление Криптоактивов изменило эту ситуацию и значительно способствовало развитию незаконной торговли на дарквебе. По статистике, только в 2019 году объем сделок с биткойнами на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, такие Криптоактивы, как Монеро, Лайткойн и Зеро, также широко используются в различных незаконных сделках.

В последние годы на дарквебе часто происходят крупные утечки пользовательских данных, касающиеся социальных платформ, гостиниц, учебных заведений и других областей. Эти данные часто продаются на дарквебе за Криптоактивы. Криптоактивы пользуются популярностью главным образом благодаря своей децентрализованной структуре, высокой анонимности и удобству проведения сделок.

!

Сложности отслеживания сделок с криптоактивами в дарквебе

Разные Криптоактивы имеют свои преимущества в торговле на дарквебе: Биткойн широко используется, Лайткойн имеет низкие затраты, Монеро обеспечивает большую конфиденциальность, а Даш использует технологии смешивания для повышения анонимности.

Хакеры часто используют методы отмывания денег, конвертируя Криптоактивы в промежуточные валюты, такие как валюта онлайн-игр, а затем в фиатные деньги. Они применяют методы разделения и задержки, чтобы избежать контроля. Однако на этапе интеграции все еще существует риск быть обнаруженным, поскольку такие учреждения, как биржи, регулярно мониторят подозрительные торговые записи.

Ужесточение регулирования в 2020 году неизбежно

С ростом преступной деятельности в дарквебе 2020 год может стать годом взрыва децентрализованных преступлений. Преступные действия перемещаются на новые платформы, такие как Telegram, а некоторые преступные организации даже привлекают экспертов по Криптоактивам для консультаций, что представляет собой серьезную угрозу для правоохранительных органов и финансовой стабильности.

Для борьбы с вызовами, связанными с Криптоактивами, необходимо создать соответствующую регуляторную систему:

1. Используйте KYT( Знай своего клиента) технологию для выявления подозрительной交易.

2. Укрепление сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами, биржами и другими сторонами, совместное использование информации для борьбы с преступностью.

3. Развивать международное сотрудничество, создавать безграничную систему регулирования.

4. Выполнять роль посредника для компании безопасности, координируя усилия всех сторон для защиты безопасности экосистемы.

!

Двуликость преступности в дарквебе

По поводу распространения преступности в дарквебе пессимисты считают, что технологии становятся инструментом преступления, в то время как оптимисты полагают, что можно извлечь опыт и исследовать положительное применение технологий.

Мы не должны оставлять без внимания преступления в сфере Криптоактивов, а должны объективно оценивать их потенциальные риски и перспективы применения. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное применение технологий будут ключевыми для достижения здорового регулирования. Мы должны как способствовать здоровому развитию Криптоактивов, так и предотвращать их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.