Путь трансформации пионера торговли, ориентированного на данные: от биржи до в блокчейне стратегии

Некоторый пионер в области торговли, основанной на данных в блокчейне, вошел в мир криптовалют в 2017 году. В 2019 году он присоединился к отделу листинга одной биржи, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и глубоком дью-дилиженте проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить глубокие знания в отрасли, но и заложил прочную основу для анализа данных.

В 2022 году он решил покинуть биржу и начать собственное дело. Сначала он сосредоточился на разработке приложений для NFT. Однако, по мере постепенного спада интереса к рынку NFT, он остро почувствовал рост мемекоина и быстро скорректировал направление, сосредоточив стратегию на в блокчейне-торговле и инвестиционных решениях, основанных на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговые роботы для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Стратегия этого трейдера имеет яркие особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах фиксирования прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии фиксирования прибыли и убытков, сделки могут избавиться от влияния субъективных эмоций.

В то же время он также отметил, что торговая логика нуждается в постоянной оптимизации. Сначала он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил внимание на действия командных трейдеров, а затем на ключевые адреса отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих блокчейн-активностей он постоянно повышал точность торговых решений.

В настоящее время его основные активы включают BTC, ETH и SOL, которые составляют основу его инвестиционного портфеля. Кроме того, один из проектов, который недавно показал выдающиеся результаты, стал для него важной вехой: в короткие сроки он принес 5000-кратную прибыль. Однако для него значение этого проекта не ограничивается только прибылью.

Истинная ценность этого проекта заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следовать за крупными игроками". Этот практический результат не только повысил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную поддержку для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоить капитал, остановить убытки наполовину", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает вмешательства рыночных эмоций с помощью четких правил и подтверждает осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.

Во время торговли достаточно поддерживать коэффициент победы более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:

• СценарийTake Profit: продать все активы после удвоения, чтобы получить 100% доход.

• Ситуация с ограничением убытков: полная продажа активов после их обесценивания вдвое, убыток 50%.

Основываясь на вышеизложенных предположениях, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная доходность трейдера начинает расти. Стратегия этого трейдера основана на вероятности, с акцентом на стабильность психики, чтобы избежать колебаний торговых решений из-за краткосрочных колебаний на рынке.

В то же время его команда разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, которые предоставляют пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и действий основных игроков:

Анализ инсайдерской информации о токенах

С помощью больших данных проводится анализ структуры владения токенами и поведения адресов. Ключевые функции включают:

• Идентификация поведения основных участников: отбор адресов с признаками связанных переводов или коллективных сделок и их классификация как "группа" или "основной кластер".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение, осуществляет ли основная сила накопление.
• Оптимизация модели поведения: сочетая поведение перевода адресов (например, использование кроссчейн-мостов или миксеров) и тенденции движения средств в блокчейне, формируется точный прогноз основных операций.

Сигналы FOMO

Это инструмент для получения сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в течение короткого времени появляется группа адресов с отличной историей покупок какого-либо токена, этот инструмент выдает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро уловить рыночные тренды и определить, имеет ли токен потенциальное пространство для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструменты анализа инсайдерской информации по токенам показывают, что уровень накопления основного капитала по токену достиг пика, и одновременно сигналы FOMO фиксируют коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать популярным на рынке. Пользователи могут на основе предоставленных инструментом данных, сочетая стратегии удвоения первоначальных вложений и остановки убытков, формировать позиции и отслеживать динамику.

Поймать движение крупных игроков через данные и принять меры

На рынке криптовалют основные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на рынке в блокчейне неизбежно изменяется. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить поведенческие модели основных игроков. Например, в период накопления основные игроки проявляют определенное поведение в блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей принимают подобные стратегии, основные игроки могут корректировать свои стратегии или даже скрывать свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации, чтобы выявить возможные скрытые действия основных игроков. Этот трейдер считает, что это постоянная игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Его стратегия начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% победы на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отфильтровал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга, чтобы постоянно отслеживать группу адресов с выдающимися результатами.

核心 методов стратегии включает в себя:

• Определение коллективных действий: команда мониторинга обнаружила, что определенные адресные кластеры будут синхронно действовать, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность стала основой стратегии.
• Управление позицией: при следовании за основными игроками избегайте входа в список 100 крупнейших позиций, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на темп торговли основных игроков. Обычно объем покупки не превышает 0,5% рыночной капитализации данного токена.
• Ответ на сигнал: Когда кластеры в списке мониторинга начинают массово входить в определенный токен, стратегия использует небольшие суммы для осторожного входа, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

Пример стратегии: процесс торговли определенным токеном

Этот случай является важным этапом для команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда обнаружила, что долгосрочно успешный кластер адресов массово заходит в токен и быстро накапливает его. Команда, основываясь на прошлых методах работы основного игрока, продолжала небольшие покупки и постепенно увеличивала объем.

В процессе торговли, основные игроки с помощью многократных подъемов и откатов тестируют рыночные настроения по покупке и продаже, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не была разбавлена. Путем мониторинга изменений в доле владения этих основных адресов в реальном времени было обнаружено, что основные игроки после каждого отката снова начинают накапливать активы. Это явление усилило уверенность команды в бычьем настроении по данному токену.

В конечном итоге этот токен вырос с первоначальной небольшой рыночной капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе этого подтвердила теорию торговли "следовать за крупными игроками".

Уловить возможности ротации капитала на крипторынке

Циклические изменения на рынке криптовалют существенно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды времени внимание капитала будет сосредоточено на разных аспектах:

Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на таких основных активах, как BTC, ETH, в это время ликвидность в блокчейне дефицитна, объем торгов небольшой.

Новые общественные цепочки и переключение горячих тем: Экосистемные горячие темы будут переключаться между общественными цепочками, например, недавний переход от ETH к Base, BSC и затем к Solana. Solana стала благодатной почвой для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокому TPS и низким комиссиям за газ.

**Изменение нарратива и мема: ** В более узких нишах, таких как мем-токены, средства также будут перемещаться из-за обновлений на лаунчпаде или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночных средств постоянно смещается.

С помощью инструментов данных в блокчейне эта команда трейдеров в реальном времени отслеживает объемы торгов и потоки средств, помогая в принятии решений. Например, недавние колебания капитала указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно изменить позиции и следовать за движением капитала.

Хладнокровие и дисциплина: ключевые факторы, определяющие успех или неудачу сделки

Быки на рынке предоставляют множество возможностей, но также сопряжены с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна быть сосредоточена на верификации стратегий, а не на подстраивании под рыночные эмоции. Он указывает, что колебания настроений в бычьем рынке могут легко сбить трейдеров с толку рассказом о "вечном бычьем рынке", что приводит к чрезмерному оптимизму.

Своевременная фиксация прибыли: Одной из главных ловушек на бычьем рынке является "нежелание продавать". Даже если рынок растет, частичная продажа с прибылью является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустили более высокие уровни, управление рисками всегда важнее, чем погоня за более высокой доходностью.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток - это опора для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных колебаний рынка, делая торговлю более уверенной.

А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревожностью, которая может включать: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это трейдер также поделился своим способом справляться с ситуацией:

Фокус на торговой стратегии: Торговля, выходящая за рамки стратегии, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегии и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.

Создание спокойной атмосферы для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке, избыточные эмоции могут привести к иррациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: Он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении необходимо быть внимательным к рискам, особенно когда на рынке присутствует только единая нарратив и нет четкой логической базы.

Способы быстрого повышения уровня осознания

Этот трейдер считает, что核心个人成长 заключается в升级圈层, и общение с людьми с высоким уровнем认知 может значительно ускорить собственную认知 итерацию. Он подчеркивает, что突破社交舒适区 и主动 взаимодействие с优秀 людьми является важным способом повышения собственного уровня.

В процессе торговли и предпринимательства он искал свои собственные точки прорыва, постоянно обучаясь успешному опыту и методам других. Влияние общения с людьми оказывается незаметным. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию своего пути. Он пропагандирует "социальные связи с более успешными людьми", взаимодействуя с более выдающимися личностями, открывая для себя больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства и учит его рассматривать управление богатством с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила традиционное представление об «устойчивой работе» в образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.

Помимо книг, его успех также стал возможен благодаря другим источникам знаний. Например:

1. в блокчейне анализ KOL

• Некоторые лидеры мнений, сосредоточенные на анализе данных в блокчейне, предоставляют глубокие рыночные инсайты.
• Некоторые эксперты также объясняют логику поведения крупных игроков с другой точки зрения, основываясь на анализе рыночного поведения и человеческой природы.

2. Социальные сети и сообщество: следя за активными трейдерами в социальных сетях, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые направления и деловые возможности с членами команды.

Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы в Web2, изучая, как успешно скопировать их модели в Web3. Этот междисциплинарный подход позволяет ему оставаться на шаг впереди в разработке новых направлений.

Резюме и рекомендации

Данные и непрерывная оптимизация: Торговые стратегии, основанные на данных, были проверены на практике как жизнеспособные, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена горячих тем в блокчейне, так и переключение нарратива дорожной карты требуют чуткости и адаптации.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, следование торговым правилам и поддержание независимого суждения помогут добиться долгосрочного преимущества.

Создание опоры для понимания и денежного потока: Стабильный денежный поток как основа позволяет трейдерам более спокойно воспринимать рыночные колебания. Постоянное обучение и "повышение уровня в кругу" помогают оставаться на переднем крае знаний.