Швейцарский финансовый регулятор обязал Swissquote усилить меры AML.

Согласно новостям Deep Tide TechFlow, 2 июля, как сообщает Bloomberg, Швейцарская служба финансового рынка (Finma) недавно усилила контроль над крупнейшей швейцарской торговой платформой для потребителей Swissquote Group Holding SA, потребовав от нее принять более эффективные меры по снижению подозрительной активности. По словам генерального директора Swissquote Марка Бюрки, Finma в своем ежегодном оценочном письме ранее в этом году четко указала компании, что она должна сократить количество отчетов, представляемых в Швейцарский офис по борьбе с отмыванием денег. Этот шаг является частью регулирующих мер, принятых в ответ на недавний рост попыток мошенничества и хакерских атак, с которыми столкнулась платформа. Стоит отметить, что Swissquote, будучи одним из первых финансовых учреждений TradFi в Швейцарии, предлагающим услуги по торговле криптоактивами, может столкнуться с влиянием этих усилений регулирования на соблюдение требований по всем своим бизнесам, включая криптоактивы.