Крипто мошенническая инфраструктура провайдеров санкционирована правительством США

Техническая компания, базирующаяся на Филиппинах, находится под санкциями США после обвинений в помощи в эксплуатации тысяч мошеннических криптовалютных веб-сайтов. Этот шаг подчеркивает растущее давление на международную киберпреступность, нацеленную на цифровые активы.

Funnull Technology вовлечена в схему мошенничества с криптовалютой на сумму 200 миллионов долларов

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на Funnull Technology и ее предполагаемого администратора Лю Лиджи 29 мая. Согласно OFAC, компания сыграла ключевую роль в обширной сети операций с криптовалютными мошенничествами, ответственной за более чем 200 миллионов долларов в заявленных потерях.

Согласно сообщениям, Funnull приобрела большие объемы IP-адресов у облачных поставщиков услуг и перепродала их киберпреступникам. Мошенники затем использовали эти ресурсы для создания обманчивых копий легитимных инвестиционных платформ и заманивания жертв к раскрытию информации о своих крипто-кошельках.

В особенно тревожном инциденте в 2024 году Funnull якобы купил популярный кодовый репозиторий, используемый веб-разработчиками, и изменил его, перенаправляя ничего не подозревающих пользователей на мошеннические крипто- и азартные сайты.

«Эти услуги не только упрощают киберпреступникам имитацию доверенных брендов», — заявило OFAC, — «но также позволяют им быстро менять операции, когда законные поставщики пытаются закрыть их.»

Администраторы и криптокошельки сталкиваются с санкциями

OFAC также нацелился на Лю Лиджи, гражданина Китая, обвиняемого в управлении сотрудниками Funnull, добавив его в список Специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN). Это обозначение замораживает любые его активы в США и запрещает американцам вести с ним бизнес.

Кроме того, OFAC наложил санкции на два адреса криптокошельков, якобы связанных с Funnull. Компания по блокчейн-аналитике Chainalysis сообщила, что эти кошельки, вероятно, использовались для приема платежей от киберпреступников. Адреса также демонстрировали косвенные связи с мошенничеством и инфраструктурой, используемой для управления доменами.

Chainalysis идентифицировала Funnull как центральную фигуру в том, что она называет "Треугольная Нексус", сеть из более чем 200 000 имен хостов, связанных с мошенничеством, которые продвигают поддельные торговые приложения и фиктивные инвестиционные платформы.

В связи с санкциями, всем физическим и юридическим лицам из США теперь законодательно запрещено взаимодействовать с Funnull или Lizhi, если они владеют контрольным пакетом любого цифрового актива или операции. Нарушители могут столкнуться с серьезными гражданскими или уголовными наказаниями.